Senior Spezialist

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Robert Walters Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

Senior Spezialist (m/w/d) Geldwäschebekämpfung/ Finanzkriminalität Für Ein International Tätiges Kreditinstitut Suchen Wir Derzeit Am Standort Frankfurt Am Main Eine-/n Senior Spezialist/-in (m/w/d) Im Bereich Geldwäscheprävention Und Strafbaren Handlungen. Nachfolgend Finden Sie Weitere Details Zu Dieser Position

Senior Spezialist (m/w/d) Geldwäschebekämpfung/ Finanzkriminalität
Aufgaben

  • Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien sowie Kontrollmechanismen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Bewertung und Analyse von internen sowie externen Hinweisen auf potenzielle Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere strafrechtlich relevante Sachverhalte.
  • Direkte Kommunikation und Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung, inklusive Eskalation relevanter Compliance-Themen.
  • Aktive Mitwirkung an bereichsübergreifenden Projekten, insbesondere zur Stärkung der Compliance-Strukturen innerhalb der Bank.
  • Konzeption und Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende zu Themen wie Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsbekämpfung.

Profil

  • Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL / VWL oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Sie haben mindestens vier bis fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance, idealerweise mit dem Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention
  • Alternativ haben Sie mehrere Jahre Erfahrung in der internen Revision oder in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich der Prüfung der Geldwäscheprävention
  • Sie beherrschen Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
  • Sie arbeiten selbstständig und analytisch, zeigen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und sind technisch sehr affin
  • Sie haben fundierte Kenntnisse in der Datenanalyse

Was Dieses Kreditinstitut Auszeichnet
Ein Büro im Herzen von Frankfurt am Main, flexible Arbeitsmöglichkeiten, Agile Arbeitsweise sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie sind bekannt für ihre inklusive Unternehmenskultur, die auf Zusammenarbeit, Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert.

Was Kommt Als Nächstes
Wenn Sie bereit sind, Ihre Karriere auf die nächste Stufe zu heben und eine entscheidende Rolle in einer renommierten Bank zu übernehmen, bewerben Sie sich noch heute

  • Senior Spezialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DekaBank Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Wir sind dieDeka Investment– einer der besten Anbieter von Wertpapierfonds für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger. Bei uns arbeiten Spezialisten für unterschiedliche Assetklassen und Investmentstile. Mit unserer Produktpalette decken wir alle wesentlichen Assetklassen und Themen mit qualitativ hochwertigen Angeboten ab. Dazu zählen...

  • Recruiting Spezialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Apriori Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Erinnerst du dich an den Nervenkitzel des Erfolgs? - Bei uns wird er zur Routine Bei APRIORI erwartet dich die führende Personalberatung für Top-Talente in IT & SAP, Life Sciences und Engineering. Als etabliertes, mittelständisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und tiefgreifendem Branchen-Know-how unterstützen wir namhafte Klienten dabei,...

  • Senior Accountant

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland visionm sparkm & Co. KG Vollzeit 38.000 € - 54.000 € pro Jahr

    Firma: Private-Equity-PortfoliogesellschaftBranche: Industrie- und ServiceleistungenStandort: FrankfurtVertrag: unbefristet, 30 Tage Urlaub, flexible ArbeitszeitUnser Kunde mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein zukunftsorientierter Dienstleister, der sich auf maßgeschneiderte Lösungen für Endverbraucher spezialisiert hat. Im Zentrum seiner Philosophie...

  • Senior Spezialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt Niederrad, Hessen, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    StandortFrankfurt - NiederradVoll- oder TeilzeitWir sind die Deka Investment – einer der besten Anbieter von Wertpapierfonds für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger. Bei uns arbeiten Spezialisten für unterschiedliche Assetklassen und Investmentstile. Mit unserer Produktpalette decken wir alle wesentlichen Assetklassen und Themen mit...

  • Senior Netzwerkadministrator

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Instaffo Vollzeit 72.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Senior Netzwerkadministrator bei uvensys GmbHAnforderungenWohnsitz:Nur für Bewerber aus DeutschlandSprache:Deutsch - Muttersprachliches Niveau*Das bringst Du mit:*Netzwerk-Guru: Netzwerk ist deine Domäne, und Du bringst umfassende und einschlägige Erfahrungen im Thema mit. insbesondere hast Du umfangreiche Kenntnisse der Juniper- und...

  • Prüfungsassistent / Senior (m/w/d)

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BRAUS BERATUNG+REVISION GmbH WPG Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    In 2026 richtig durchstartenWir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz nahe Frankfurt am Main und Repräsentanz in Berlin, die sich auf die Betreuung von Unternehmen der Finanzbranche spezialisiert hat. Dank unserer Fokussierung können wir unseren Mandanten eine Leistung auf höchstem Niveau anbieten. Mittlerweile arbeiten mit einigen der...

  • AB MÄRZ 2022 Transfer Pricing Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Kimberlite Consulting Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Lust auf eine andere Art von Beratung? Wir suchen für unseren Kunden (Beratungsboutique) in FRANKFURT in verdeckter und nicht ausgeschriebener Suche einenTransfer Pricing Spezialist (m/w/d) - von Junior, über Senior bis (Junior) Manager (m/w/d) – ca. "0" – 8 Berufsjahre Die Themen und die Verantwortung werden natürlich an Sie und Ihren Kenntnis- sowie...

  • Senior Versicherungskaufmann

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Marsh Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Wir, Marsh Deutschland, suchen Dich als Unterstützung für unser Team:Senior Versicherungskaufmann* / Versicherungssachbearbeiter* betriebliche VorsorgeDas erwartet Dich:In dieser Position bist Du Teil desMarshTeams,wo wir unsere Kompetenzen inbetrieblicher Vorsorge (Betriebliche Altersversorgung, Betriebliche Krankenversicherung, Life & Disability)mit...

  • Senior Projektleiter Anlagenbau Wärmeversorgung

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland any.b Consulting GmbH Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Es handelt sich um einen inhabergeführten und renommierten Spezialisten für den Zentralheizungsbau, Kesselanlagen, Wärmeverteilung sowie Kältetechnik im B2B Markt. Zu den Kunden gehören u.a. Energieversorger, Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften und Fußballstadien.AufgabenGesamtverantwortung für Projektabwicklung, Projektierung innerhalb TGA...

  • Senior System Engineer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BWI GmbH Vollzeit 80.000 € - 100.000 € pro Jahr

    StellenbeschreibungSorgen Sie gemeinsam mit uns für die digitale Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr.Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In- und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs- und...