Specialist Anti Money Laundering

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

Du bist mit Deinem detektivischen Geschick den anderen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen abstrakte Muster und durchleuchten komplexe Datenstrukturen? Perfekt Als Innovationsbank stehen wir für Transparenz, Teamspirit und Nachhaltigkeit – und das am liebsten mit Deinem Know-how an unserer Seite. Bist Du dabei? Dann bewirb Dich – Dein Lebenslauf genügt im ersten Schritt. Unser Team im Centre of Expertise Compliance freut sich bereits auf Dich

Deine Aufgaben

  • Mit Deinem fachlichen Wissen in Customer Due Diligence unterstützt Du uns bei der Identifizierung von Risiken im Sicherheits-, Geldwäsche- und Terrorismusbereich.
  • Das heißt, Du erstellst im Rahmen des CDD-Prozesses für unsere internationalen Geschäftskunden ausführliche 2nd-Line-Stellungnahmen (MLRO Advice), identifizierst auffällige Geschäftsbeziehungen und recherchierst in den passenden Quellen.
  • Auch bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung bist Du Anlaufstelle Nummer 1, hast interne wie externe Anforderungen nach § 15 II GwG genau auf dem Schirm und spürst potenziell verdächtige Aktivitäten auf.
  • Du kümmerst Dich um Analyse und Bewertung geldwäscherelevanter Risiken und hältst uns mit Deinen Ergebnissen immer up to date.
  • Bank(-interne) Verdachtsmeldungen reportest Du umgehend und versorgst unser lokales Management und das Head Office mit frischen Ideen für die Verbesserung der Effizienz.
  • Kurz: Du wendest Dein Know-how ganzheitlich an und stehst mit Deiner Expertise Deinen Kolleg*innen sowohl beratend als auch mit speziellen Schulungen zur Seite.

Dein Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, eine fachspezifische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention / Kundenanalyse und in Customer-Due-Diligence-Maßnahmen
  • Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
  • Ausgeprägte analytische Kompetenzen
  • Fähig, eine große Themenvielfalt zu strukturieren, zu priorisieren sowie zu organisieren
  • Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
  • Engagiert, teamorientiert, wortgewandt
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort & Schrift

Freu Dich auf zahlreiche Benefits

  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Mobiles Arbeiten je nach Position und Abteilung im Rahmen von betrieblichen, regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen, individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
  • Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

Bereit für einen neuen Job?

Bei der ING sind wir bunt und vielfältig: unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Perspektiven - in einer internationalen Kultur, in der wir uns wertschätzen. Dabei tragen wir Sneaker und Pumps, Hoodies und Anzüge. Weil Menschen nicht in Schubladen passen.

Das klingt ganz nach Dir?
Bewirb Dich jetzt einfach online bei uns – Dein Lebenslauf reicht uns, um Dich kennenzulernen, ein Anschreiben ist optional

  • Anti-Money-Laundering (AML) Officer (m/w/d) im Private Banking

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JULIUS BAER Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...

  • Anti-Money-Laundering (AML) Officer (m/w/d) im Private Banking

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Julius Baer Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...

  • Manager AML

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Über das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...

  • Counsel - Frankfurt ( Financial Services Company)

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Garkal International Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Our client, a global financial services company, seeks a German qualified lawyer to handle a broad based company commercial legal role . The successful Candidate will review, draft, and negotiate contracts and general terms and conditions with internal stakeholders and handle legal disputes, if necessary in collaboration with external counsel. The ideal...

  • J.P. Morgan SE Money Laundering Reporting Officer

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 120.000 € - 250.000 € pro Jahr

    DescriptionMake your mark as a exceptional leader within our EMEA Compliance team. As the Head of Global Financial Crimes Compliance (GFCC) for the European Economic Area (EEA), within EMEA Compliance you will provide strategic, operational and execution leadership, contributing to both the J.P Morgan SE (JPMSE) Compliance and Europe Middle East & Africa...

  • J.P. Morgan SE Money Laundering Reporting Officer

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 120.000 € - 180.000 € pro Jahr

    JOB DESCRIPTIONMake your mark as a exceptional leader within our EMEA Compliance team.As the Head of Global Financial Crimes Compliance (GFCC) for the European Economic Area (EEA), within EMEA Compliance you will provide strategic, operational and execution leadership, contributing to both the J.P Morgan SE (JPMSE) Compliance and Europe Middle East & Africa...

  • 2026 Germany Working Student Program

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Become an integral part of our JPMorganChase team Each day will be unique – bring a positive attitude, an entrepreneurial team spirit and get ready to roll up your sleeves. This position is an essential part of the team and you will have exposure to several aspects of running banking operations.As a Working Student in our JPMorganChase Frankfurt office,...

  • Global Financial Crimes Compliance – Germany AML Investigations – Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and employee...

  • Associate General Regulatory Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Baumann Unternehmensberatung Vollzeit 80.000 € - 130.000 € pro Jahr

    FrankfurtAssociate General Regulatory Compliance & Anti Money LaunderingUnser Klient ist eine führende internationale Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit mehreren tausend Mitarbeitern weltweit. Die Beratung hat den Anspruch in all ihren Tätigkeitsfeldern marktführend zu agieren. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir Sie als Associate General...

  • Crypto - Head of Compliance & AML (m/f/d)

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Executive Vollzeit 100.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Opportunity to enter the rising Crypto industryJoin a company at a pivotal time of change and growthAbout Our ClientOur client is an innovative Crypto company, which is at an exciting stage of growth and development and based in Frankfurt.Job DescriptionStrategic and operational leadership of the Compliance & AML department, reporting directly to senior...