Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer

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Beschreibung der Rolle

Der stellvertretende MLRO (w/m/d) wird seine AML-Expertise nutzen, um das deutsche Joint Venture (Commerz Globalpay GmbH) bei der Erfüllung aller relevanten AML-bezogenen Aufgaben und Verpflichtungen zu unterstützen. Er berichtet an den Head of Compliance & MLRO, Deutschland, und arbeitet als Teil des Compliance- und AML-Teams und mit anderen wichtigen Stakeholdern im gesamten Unternehmen zusammen, sowohl auf lokaler Ebene in Deutschland als auch mit weiteren internationalen Unternehmensfunktionen, um eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu erbringen und bei Bedarf AML-Anleitungen zu entwickeln und die AML-Anforderungen des Unternehmens zu unterstützen.  

Welche Rolle Du übernehmen wirst:

• Unterstützung des MLRO bei der rechtzeitigen Aktualisierung von AML-Richtlinien und -Verfahren
• Sicherstellen, dass die Kenntnisse der deutschen und europäischen AML-Gesetzgebung auf dem neuesten Stand gehalten werden, und gegebenenfalls das Unternehmen über Änderungen, die sich aus der sich verändernden regulatorischen Landschaft ergeben, informieren
• Mithilfe bei der Entwicklung, Verwaltung und Durchführung eines lokalen AML-Compliance-Überwachungsprogramms, das die Unterstützung des MLRO bei der Durchführung von AML-Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen beinhaltet
• Unterstützung bei der Aktualisierung der AML-Risikobewertung des Unternehmens, um sicherzustellen, dass alle neuen AML-Trends erfasst und dokumentiert werden
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Geldwäschepräventionsschulungen für neue Mitarbeiter und Auffrischungsschulungen für bestehende Mitarbeiter  
• Teilnahme an geschäftlichen und regulatorischen Projekten als Fachexperte für AML
• Unterstützung bei der Überprüfung und dem Feedback zu neuen Produkten und Dienstleistungen für das deutsche Geschäft, um sicherzustellen, dass die AML-Verpflichtungen erfüllt werden
• Rechtzeitige Beantwortung von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden
• Unterstützung bei internen und externen Audits aus der AML-Perspektive
• Unterstützung der Compliance- und Risikokomitees durch regelmäßige Bereitstellung von AML-Input und Metriken
• Unterstützung des MLRO bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten an die deutsche FIU
• Du unterstützt bei Regulierungsprojekten, indem Du bei Bedarf AML-Anforderungen einbringen und Anleitung zu verschiedenen AML-Themen bereitstellst. Du stellst sicher, dass die gesamte Projektabwicklung aus AML-Sicht korrekt abgeschlossen wird

• Du besitzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertiger Abschluss 
• Du kannst die erfolgreiche Teilnahme an AML-Schulungen durch eine anerkannte Branchenorganisation (ACAMS, ICA usw.) nachweisen
• Du bringst 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion in einem Finanzinstitut mit, idealerweise mit Erfahrung in der Arbeit in einer zweiten Verteidigungslinie / AML-Compliance-Funktion.

• Solide und analytische sowie kommunikative Fähigkeiten
• Du bringst eine kritische Denkweise mit, um Sachverhalte und Abläufe zu hinterfragen
• Du besitzt einen proaktiven Problemlösungsansatz
• Du bist eigenmotiviert und in der Lage, unabhängig zu arbeiten
• Zudem verfügst Du über Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (schriftlich und mündlich)

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