AML Officer

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland FIB Frankfurt International Bank AG Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

Die 
FIB Frankfurt International Bank AG
 steht für 
Focus – Impact – Boost.


Wir entwickeln Banklösungen mit Weitblick und Wirkung – gezielt in Bereichen, die von anderen Banken oft vernachlässigt werden. Unser Motto 
"Mission-critical products in underserved markets"
 beschreibt unseren Anspruch, Verantwortung zu übernehmen und wirtschaftliche Wirkung zu entfalten.

Werden Sie Teil unseres Compliance-Teams als AML Officer (m/w/d) und gestalten Sie die Zukunft der Geldwäscheprävention aktiv mit.

Ihre Aufgaben


• Durchführung von Identitätsprüfungen und KYC-Dokumentenkontrollen


• Onboarding und laufende Überprüfung von Kundenbeziehungen


• Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen im Screening- und Monitoring-System


• Abgleich gegen Sanktionslisten und PEPs


• Dokumentation von Prüfergebnissen und Erstellung von Verdachtsmeldungen


• Unterstützung bei internen und externen Audits


• Pflege interner Dokumentationen und Mitarbeit an Prozessoptimierungen


• Erstellung einfacher Reports zur Unterstützung der Compliance


• Kommunikation mit Fachabteilungen und administrative Unterstützung im AML-Bereich

Ihre Qualifikation


• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium in Finanzen, Wirtschaft, Recht oder vergleichbar


• Berufserfahrung im Bereich Compliance, KYC oder Geldwäscheprävention


• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, idealerweise sehr gute Arabischkenntnisse


• Analytisches Denkvermögen, hohe Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein


• Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit AML-Tools von Vorteil


• Fähigkeit, prozessorientiert zu arbeiten und gleichzeitig innovative Lösungen einzubringen


• Teamfähigkeit und effektive Kommunikation mit internen Fachabteilungen

Was Sie bei FIB erwartet


• Unbefristete Festanstellung


• Attraktive betriebliche Altersvorsorge


• Internationales Arbeitsumfeld


• Mobiles Arbeiten & hohe Flexibilität im Arbeitsalltag


• Flache Hierarchien und echte Gestaltungsfreiheit


• Moderner Arbeitsplatz


• Sprachkurse und persönliche Lernangebote


• Weiterbildung nach individuellem Bedarf


• Ganzheitliches Gesundheitsmanagement

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an -

Für Fragen zur Stelle oder zum Bewerbungsprozess steht Ihnen
Frau Adrianna Engel
gerne auch telefonisch unter zur Verfügung.

  • Head of AML

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AllUnity GmbH Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Location: Germany based, preferably in Frankfurt am Main About Us AllUnity is an innovative joint venture between DWS Group, Flow Traders, and Galaxy Digital, operating as a BaFin-regulated e-money institution. The company's mission is to create a new infrastructure for Europe's digital financial markets by issuing a regulated euro stablecoin. AllUnity...

  • Anti-Money-Laundering (AML) Officer (m/w/d) im Private Banking

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JULIUS BAER Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...

  • AML Governance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei seinDu möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...

  • AML & Compliance Section Manager (m/w/d)

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Honda Bank GmbH Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    'There is only one future ahead of us, and that is the one that consists of our dreams – provided we have the courage to break with convention.' - Soichiro HondaOur philosophy is based on equality, respect and the initiative to implement creative ideas. We want to pass on the joy we get from creating and selling our products to our customers through our...

  • Crypto - Head of Compliance & AML (m/f/d)

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Executive Vollzeit 100.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Opportunity to enter the rising Crypto industryJoin a company at a pivotal time of change and growthAbout Our ClientOur client is an innovative Crypto company, which is at an exciting stage of growth and development and based in Frankfurt.Job DescriptionStrategic and operational leadership of the Compliance & AML department, reporting directly to senior...

  • Senior Compliance Officer AML

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Pictet Group Vollzeit

    Your teamFollowing the successful establishment of its European headquarters in Frankfurt am Main, Pictet & Cie (Europe) AG (BPAG) is seeking to strengthen its European and German compliance team in Frankfurt am Main with a Senior Compliance Officer/AMLRO.BPAG operates across Europe, with branches in Luxembourg, Spain, Monaco, France, Italy and the UK. Its...

  • Deputy MLRO

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    We are currently supporting a well-established international corporate bank in Frankfurt in their search for a Deputy Money Laundering Reporting Officer (Deputy MLRO). This is a key compliance leadership role within the German branch, offering exposure to cross-border operations and regulatory engagement.Key Responsibilities:Support the MLRO in managing the...

  • J.P. Morgan SE Money Laundering Reporting Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 120.000 € - 250.000 € pro Jahr

    DescriptionMake your mark as a exceptional leader within our EMEA Compliance team. As the Head of Global Financial Crimes Compliance (GFCC) for the European Economic Area (EEA), within EMEA Compliance you will provide strategic, operational and execution leadership, contributing to both the J.P Morgan SE (JPMSE) Compliance and Europe Middle East & Africa...

  • KYC Officer

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Position OverviewInstitutional Cash Management / Trade Finance for Financial InstitutionsThe position supports our correspondent banking/trade finance clients to complete client KYC adoptions and reviews, ensuring strict adherence to Deutsche Bank's KYC / Anti Money Laundering (AML) Compliance requirements. The role involves verification of the Client data,...

  • J.P. Morgan SE Money Laundering Reporting Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 120.000 € - 180.000 € pro Jahr

    JOB DESCRIPTIONMake your mark as a exceptional leader within our EMEA Compliance team.As the Head of Global Financial Crimes Compliance (GFCC) for the European Economic Area (EEA), within EMEA Compliance you will provide strategic, operational and execution leadership, contributing to both the J.P Morgan SE (JPMSE) Compliance and Europe Middle East & Africa...