Experte Embargo

Vor 6 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland IT-excelsus GmbH Vollzeit

Wir suchen für unseren Kunden nach folgender Vakanz:
Start: ab sofort

Beschreibung:

- Als Spezialist m/w/d im o. g. Bereich bearbeiten Sie eigenständig potenzielle Treffer im Rahmen der Embargo
- und Sanktionsüberwachung sowie möglicher Betrugs-/Phishing-Relevanz.
- Weiterhin führen Sie Gebührenabrechnungen durch und bearbeiten von Mitgliedsbanken und offiziellen Stellen gemeldete Betrugsvorgänge zur Überwachung des Zahlungsverkehrs.
- Das Nachfragen bei Genossenschaftsbanken und ausländischen Banken bezüglich potenzieller Treffer steht ebenfalls auf Ihrer Agenda.
- Last, but not least führen Sie Internetrecherchen durch und pflegen Listen zur Überwachung der Zahlungsströme.

Anforderungen:

- Abgeschlossene bankfachliche oder kaufmännische Ausbildung
- Fundierte einschlägige Berufspraxis sowie Erfahrung im Auslandszahlungsverkehr bzw. im dokumentären Auslandsgeschäft
- Vertraut mit Ausfuhrlisten, Umschlüsselungsverzeichnissen und Embargo
- sowie Sanktionslisten
- Versiert im Umgang mit der Überwachsungssoftware TCM oder ähnlichen Programmen sowie mit MS Office
- Gutes Englisch in Wort und Schrift

Art der Stelle: Vollzeit

Gehalt: 55.000,00€ - 75.000,00€ pro Jahr

Leistungen:

- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Weiterbildung

Arbeitsort: Vor Ort

  • Sanctions / Embargo Specialist (All Genders) - Up to 100% Remote Possible

    vor 17 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland 21X Vollzeit

    **Overview**: - ** We only accept applicants who are resident in Germany or Austria and currently hold a work permit for Germany or Austria.**: - Salary: €60,000 - €85,000 gross per year with willingness to overpay - Up to 100% REMOTE possible (Germany or Austria) - Part-time or full-time possible (28 - 40 hours per week) **Tasks**: - Monitoring and...

  • Kyc Expert

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **KYC Expert (w/m/d) **gesucht - **Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Expert (w/m/d) **. Als Mitarbeiter (w/m/d) des KYC-Teams übernehmen Sie Verantwortung für eine ordnungsgemäße Prüfung und Dokumentation von Compliance - und Geldwäsche relevanten Fragestellungen...

  • Junior Experte Finanzsanktionsüberwachung Für Zahlungsverkehr Und Datenanalyse M/w/d

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Junior Experte Finanzsanktionsüberwachung für Zahlungsverkehr und Datenanalyse m/w/d**: - für den Bereich: Payments & Accounts - am Standort: Frankfurt am Main, DE **Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ...

  • Specialist Trade Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Markem-Imaje Vollzeit

    Systech provides trusted identification and traceability solutions that establish essential product data, ensure digital connectivity and enable real-time insights—on the packaging line and throughout the supply chain. With decades of experience as the pioneer of pharmaceutical serialization, and further strengthened through our recent acquisition of...

  • Specialist Trade Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Dover Corporation Vollzeit

    Systech provides trusted identification and traceability solutions that establish essential product data, ensure digital connectivity and enable real-time insights—on the packaging line and throughout the supply chain. With decades of experience as the pioneer of pharmaceutical serialization, and further strengthened through our recent acquisition of...