Werkstudent (M/w/d) Compliance Investigations &

vor 2 Wochen

Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

**DEIN AUFGABENGEBIET**
- Unterstützung des Compliance-Teams, insbesondere das Team Investigations und Surveillance. Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen:

- Analyse und Dokumentation von (internen) Meldungen ungewöhnlicher Sachverhalte in Kundenbeziehungen und / oder Transaktionen sowie die Weiterleitung von Meldungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden (-43 GwG)
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Begleitung von internen Kontrollhandlungen resultierend aus der Marktmissbrauchsverordnung (MAD/MAR, WpHG sowie EU-Regularien) sowie zur Vermeidung von Interessenkonflikten (insbesondere Mitarbeitergeschäfte)
- Mitwirkung an der Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Zusammenarbeit mit den internationalen Compliance-Kollegen in London, Paris und im weltweiten HSBC-Konzern

**UND DAS BRINGST DU MIT**
- Begonnenes betriebswirtschaftliches, juristisches oder vergleichbares Studium bzw. eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Erste Berufserfahrung im Bereich der Verhinderung von Finanzkriminalität sowie vertiefte Kenntnisse von Bankprodukten und Finanzinstrumenten
- Eine schnelle Auffassungsgabe, kritisches Urteilsvermögen und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Eine hohe Lernbereitschaft und Spaß an der Arbeit in einem dynamischen regulatorischen Umfeld
- Ein sicheres Auftreten und eine hohe Sozialkompetenz sowie Freude an der Teamarbeit
- Eine zuverlässige, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise gute Kenntnisse im Umgang mit IT-Systemen, insbes. MS-Office
- Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift (verhandlungssicher)
- Offenheit für die Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens

**UND DAS BIETEN WIR**
- **Networking Events**: Erweitere Dein Netzwerk durch die Teilnahme an AfterWork Events oder dem gemeinsamen Lunch und bleibe auch nach deinem Praktikum/Werkstudententätigkeit durch das HSBC Talents Programm mit uns in Kontakt.
- **Vielfältiger Praxiseinblick**: Dich erwarten abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten, sowie die Möglichkeit Dich auszuprobieren und zu orientieren.
- **Betriebsrestaurant und Mitarbeitercafe**: Egal ob Lunch oder einen Kaffee zwischendurch - durch unser vergünstigtes Betriebsrestaurant und Café bist Du den gesamten Tag versorgt, von Frühstück über Lunch bis hin zu Snacks für den kleinen Hunger.
- **Business Rotation**: Als Praktikant (m/w/d) oder Werkstudent (m/w/d) hast Du die Möglichkeit einen Tag pro Monat Deinen Bereich zu verlassen, um eine andere Abteilung kennenzulernen und Dein HSBC Netzwerk zu erweitern.

Wir bei HSBC Deutschland möchten, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserem Hause zugehörig fühlen, fair behandelt werden und dass Meinungen gehört und berücksichtigt werden - unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Familiensituation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder ethnischer und sozialer Herkunft.

Job Reference: DE03539

  • Werkstudent Compliance

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Global Payments (Beamery) Vollzeit

    **Description**: Welche Rolle wirst Du bei uns spielen? - Nach einer grundlegenden Einarbeitung wirst Du eigenständig einfache, administrative Aufgaben bearbeiten in den Bereichen Geldwäscheprävention, Operationelle Risiken und Compliance - Hinzukommen die Bearbeitung und Dokumentation polizeilicher Auskunftsersuchen - Eine wichtige Aufgabe ist zudem die...

  • Werkstudent:in (M/w/d) Für das Legal & Compliance

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit

    **Schön, dass Du da bist.** Wir suchen regelmäßig nach offenen Mitstreiter:innen, digitalen Umsetzer:innen, mutigen Wegbereiter:innen und smarten Mitdenker:innenn. Für das Legal and Compliance Team suchen wir aktuell tatkräftige Unterstützung im Bereich der Risikoanalyse. Klingt interessant für dich? Dann schau dir jetzt die Details zur Stelle als...

  • Investigation Specialist

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Action Vollzeit

    **Wir sind**: ein Discounter mit Herz und niederländischem Charme und leben unsere Unternehmenswerte in einem respektvollen Miteinander. Um unseren erfolgreichen Weg in Deutschland weiter fortzusetzen, suchen wir Dich als **Investigation Specialist (m/w/d)** Action wächst - und die Abteilung Fraud & Store Security verändert sich entsprechend, um für...

  • Werkstudent (M/w/d) - Investment Compliance

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

    **DEIN AUFGABENBEREICH** - Die Übernahme von Tätigkeiten bei der Kontrolle der Marktgerechtheitsprüfung von Wertpapier - und Derivatetransaktionen - Die Unterstützung bei der Erfassung, Kontrolle und Validierung von Compliance Tests im System Charles River IMS - Die Mitwirkung bei Fachvorgaben und Tests für die laufende Weiterentwicklung der Systeme und...

  • Werkstudent (M/w/d) Investment Compliance

    Vor 6 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

    **DEIN AUFGABENBEREICH** - Übernahme von Tätigkeiten bei der Kontrolle der Marktgerechtheitsprüfung von Wertpapier - und Derivatetransaktionen - Unterstützung bei der Erfassung, Kontrolle und Validierung von Compliance Tests im System Charles River IMS - Mitwirkung bei Fachvorgaben und Tests für die laufende Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse -...

  • Spannendes Angebot Für Anwälte

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    **Spannendes Angebot für Anwalt (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH**: Willst du Teil eines dynamischen Teams werden und an herausfordernden steuerlichen Projekten arbeiten? Dann bewirb dich jetzt als Anwalt (m/w/d) in der Abteilung Fulfillment bei SUP Compliance & Consulting GmbH! Deine Expertise wird maßgeblich zum Erfolg unserer Mandanten...

  • Talentierter Closer

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    **Talentierter Closer (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH**: Willkommen bei SUP Compliance & Consulting GmbH! Wir sind eine dynamische, junge Wirtschaftskanzlei, die sich auf Steueroptimierung spezialisiert hat. Aktuell suchen wir talentierte Closers, die unsere Kunden erfolgreich auf den nächsten Schritt - die Umsetzung der Steueroptimierung -...

  • Afc/compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...

  • Steuerfachwirt (M/w/d)

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    **Stellenbeschreibung: Steuerfachwirt (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH**: **Willkommen bei der SUP Compliance & Consulting GmbH!**: Wir sind eine expandierende Wirtschaftskanzlei auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern, die exzellente Kommunikationsfähigkeiten mitbringen und kundenorientiert arbeiten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass...

  • Motivierter Setter Gesucht

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle als Motivierter Setter (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH Sei der Motor unseres Vertriebsteams! SUP Compliance & Consulting GmbH sucht einen enthusiastischen Setter (m/w/d), der mit Leidenschaft potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen erfolgreich vermarktet. **Das erwartet dich bei Kanzlei SUP...

  • Talentierter Opener

    vor 1 Tag

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle als Talentierter Opener (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH Sei der Motor unseres Vertriebsteams! SUP Compliance & Consulting GmbH sucht einen enthusiastischen Opener (m/w/d), der mit Leidenschaft potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen erfolgreich vermarktet. Unser Hauptziel ist es, den Mandanten...

  • Quereinsteiger Gesucht! Appointment Setter

    vor 1 Tag

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle als Motivierter Appointment Setter (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH Sei der Motor unseres Vertriebsteams! SUP Compliance & Consulting GmbH sucht einen enthusiastischen Appointment Setter (m/w/d), der mit Leidenschaft potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen erfolgreich vermarktet. **Das erwartet...

  • Motivierter Terminierer Gesucht

    vor 1 Tag

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle als Motivierter Terminierer (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH Sei der Motor unseres Vertriebsteams! SUP Compliance & Consulting GmbH sucht einen enthusiastischen Terminierer (m/w/d), der mit Leidenschaft potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Dienstleistungen erfolgreich vermarktet. Unser Hauptziel ist es, den Mandanten...

  • Vertriebsmitarbeiter Gesucht

    vor 1 Tag

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle als Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH **Starte durch als Teil unseres Vertriebsteams!** Die SUP Compliance & Consulting GmbH ist auf der Suche nach einem leidenschaftlichen Vertriebsmitarbeiter (m/w/d), der mit Begeisterung potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Dienstleistungen erfolgreich an den Mann...

  • Quereinsteiger! Lead Qualifier Gesucht

    vor 1 Tag

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle als Lead Qualifier (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH **Starte durch als Teil unseres Vertriebsteams!** Die SUP Compliance & Consulting GmbH ist auf der Suche nach einem leidenschaftlichen Lead Qualifier(m/w/d), der mit Begeisterung potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Dienstleistungen erfolgreich an den Mann bringt. Unser...

  • Engagierter Steuerberater

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    **Engagierter Steuerberater (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH**: Keine Lust mehr auf Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Deklarationen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Willkommen bei SUP Compliance & Consulting GmbH (Kanzlei SUP) in der Abteilung Fulfillment! Wir sind eine innovative Wirtschaftskanzlei, die sich ausschließlich auf die...

  • Afc/compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über uns** Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden -...

  • Werkstudent:in Qualitätsmanagement Und Compliance

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland chargecloud GmbH Vollzeit

    Die chargecloud GmbH ist ein 2016 gegründetes Startup und in der E-Mobilität zuhause. Mit unserer Software-as-a-Service Lösung verwalten unsere Kunden Ladestationen in Echtzeit, rechnen Ladevorgänge ab und erlauben den Endkunden europaweit Elektromobilität zu erfahren. **Für unser Office in Köln suchen wir ab sofort eine**: n **Werkstudent**: in...

  • Werkstudent (W/m/d) Human Resources

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Formel D GmbH Vollzeit

    Formel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...

  • Quereinsteiger Aufgepasst!

    vor 1 Tag

    Duesseldorf, Deutschland SUP Compliance & Consulting GmbH Vollzeit

    Stelle für Quereinsteiger als Kundengewinnungsbeauftragter (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbH Sei der Motor unseres Vertriebsteams! SUP Compliance & Consulting GmbH sucht einen enthusiastischen Kundengewinnungsbeauftragter (m/w/d), der mit Leidenschaft potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Dienstleistungen erfolgreich...