Referent Compliance

vor 1 Woche


Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

Referent Compliance - Geldwäscheprävention (w/m/d)

Country: Germany

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**Deine Aufgaben**:

- Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring
- Prozessoptimierung hinsichtlich der Datenübermittlung aus dem Kernbankensystem an unser Transaktionsmonitoring-System
- Eigenverantwortliche Anpassung von Prozessen, IT-Systemen und der IT-Strategie sowie Erstellung von Empfehlungen zur Optimierung der IT-basierten Geldwäscheprävention
- Leitung und Steuerung von Arbeitsgruppen zu komplexen Projekten (auch auf Gruppenebene)
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

***Dein Profil**:

- Abgeschlossenes IT- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine fachbezogene Berufsausbildung im Banken
- / Finanzsektor
- Kenntnisse in der Erstellung von umfangreichen Datenanalysen bzw. Data Analytics, Office 365 (z.B. Power BI), SQL sowie Jira/Confluence
- Erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- Sicherer Umgang mit AML-Monitoring
- und Embargofilter-Systemen sowie MS-Office-Anwendungen
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs
- und Entscheidungsvermögen, investigativ und analytisch begabt, teamfähig
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse

***Unser Angebot**:

- **Langfristige Perspektiven**:Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach
- und Führungskarrieren
- **Wertvolle Unterstützung**:Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding und vielfältige Weiterbildungsangebote
- **Spürbarer Mehrwert**:Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
- **Sichtbare Leistung**:Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
- **Attraktive Extras**:Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass
- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
- **Faires Umfeld**:Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

***Dein Kontakt**:
Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Fabian Westerfeld
+ 49 151 72117833

Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing
+49 173 6360041

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung



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    **Für unseren Fachbereich Compliance & Fraud suchen wir Sie als**: **Referent Compliance "Zentrales Auslagerungsmanagement" (d/m/w)**: **Standort: Köln**: Arbeitszeit: Teilzeit Arbeitsvertrag: Unbefristet **Darin können Sie uns unterstützen**: - Aktive Unterstützung des** Zentralen Auslagerungsmanagement** der Bank gem.** MaRisk & BAIT**: - **Beratung...


  • Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

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    Die Bank für Sozialwirtschaft ist das Finanzinstitut für eine leistungsstarke und nachhaltige Sozial - und Gesundheitswirtschaft. Gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial - und Bildungsbereich wollen wir die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben. Innovationsfreude, Werteorientierung und professionelle Beratung zeichnen uns aus....


  • Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

    Referent Conduct Compliance (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Begleitung der Implementierung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen - Prüfung von Prozessen der im Wertpapiergeschäft tätigen Fachabteilungen und Filialen - Beratung der Fachabteilungen und des Vertriebes bei der Umsetzung von...


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  • Referent/in (M/w/d)

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    Duesseldorf, Deutschland Deutscher Caritasverband e.V. Vollzeit

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  • Duesseldorf, Deutschland people to business GmbH Vollzeit

    **Referent Regulatory Reporting (w/m/d) in Düsseldorf bei namhafter internationaler Bank gesucht!** **Deine Aufgaben**: - Betreuung und Koordination von externen und internen WpHG-Prüfungen im MiFIR-Umfeld - Erster Ansprechpartner für die Kundenbetreuung der Bank in allen MiFIR-relevanten Fragestellungen (betroffen sind hier vor allem Wertpapierfirmen)...

  • Referent Steuern

    vor 1 Woche


    Duesseldorf, Deutschland Securitas Deutschland Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Jeden Tag sorgen unsere über **21.000 Heldinnen und Helden des Alltags** dafür, dass sich Menschen in Deutschland sicherer fühlen. Wir bei Securitas kümmern uns um dich - weil du dich um die Sicherheit der Menschen kümmerst. Wir suchen für unser Headquarter in **Düsseldorf** einen engagierten **Referent Steuern (m/w/d)**,...

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