Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Fco Cib&wm L2/3 Investigation Subject Matter Expert - Berlin - Deutsche Bank

  • Subject Matter Expert

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland TransPerfect Vollzeit

    Work Location: Anywhere in Europe (Remote)Engagement Model: Freelancer / Independent Contractor Weekly Workload: ca. 20 hours per weekEducation Requirement: PhD in Bioinformatics, Mathematics, Chemistry or PhysicsStart Date: ASAP Subject Matter Expert (PhD)DataForce by TransPerfect is seeking researchers with PhDs in Bioinformatics, Mathematics, Chemistry...

  • Junior Pki Subject Matter Expert

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Nexus - Powered by IN Groupe Vollzeit

    At Nexus, part of French IN Groupe, we secure the new society that emerges in the ever-expanding world of digital transformation. By challenging ourselves to go further and do better, we’re developing technology for high-demand global clients. Nexus’ Smart ID solutions and IoT platforms are changing how we perceive trusted identities. Do you want to be a...

  • Fco Training and Enablement

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial Crime (AFC) benannt, verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die...

  • Summer Internship Program Cib

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland Santander Vollzeit

    Summer Internship Program CIB Country: **WHAT YOU WILL BE DOING** Are you a proactive and driven individual with an interest in investment banking and the desire to work in a multi-cultural and international environment? **What will you gain from this experience?** At Santander CIB, we believe in the idea that our actions, no matter how small, can have a...

  • Praxisanleitung für AEMP

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Vivantes Service GmbH Vollzeit

    Job DescriptionMittendrin. Mitarbeiten. Gemeinsam mit angesehenen Expertinnen und Experten. Wir sind der größte kommunale Klinikbetreiber Deutschlands mit über 100 Fachkliniken, Pflegeeinrichtungen und Instituten. Gestalten Sie die Gesundheitsversorgung von morgen in unserer pulsierenden Hauptstadt.Kommen Sie zu uns alsPraxisanleitung für AEMP...

  • Praxisanleitung für AEMP

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Vivantes Service GmbH Vollzeit

    Mittendrin. Mitarbeiten. Gemeinsam mit angesehenen Expertinnen und Experten. Wir sind der größte kommunale Klinikbetreiber Deutschlands mit über 100 Fachkliniken, Pflegeeinrichtungen und Instituten. Gestalten Sie die Gesundheitsversorgung von morgen in unserer pulsierenden Hauptstadt. Kommen Sie zu uns als Praxisanleitung für AEMP (m/w/d) für die...

  • Praxisanleitung für AEMP

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Vivantes Service GmbH Vollzeit

    Mittendrin. Mitarbeiten. Gemeinsam mit angesehenen Expertinnen und Experten. Wir sind der größte kommunale Klinikbetreiber Deutschlands mit über 100 Fachkliniken, Pflegeeinrichtungen und Instituten. Gestalten Sie die Gesundheitsversorgung von morgen in unserer pulsierenden Hauptstadt. Kommen Sie zu uns als Praxisanleitung für AEMP (m/w/d) für die...

  • Ai Subject Matter Expert

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Deutschland Qvest Group GmbH Vollzeit

    Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg, nicht nur effizient Software zu entwickeln, sondern damit auch ihre Unternehmensziele zu erreichen. Wir betreuen Neulinge, Fortgeschrittene oder Profis und holen sie da ab, wo sie gerade stehen. Dabei arbeiten wir mit agilen Methoden, die es uns ermöglichen, in diversen Projekten Impulse zu setzen, Best...

  • Quality Assurance

    vor 5 Stunden

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Customer Success Coach

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Deutschland Culture Amp Vollzeit

    **Who We Are** Our mission is to create a better world of work by amplifying the experience, and the impact, that over 100 million people are having at work (roughly 1% of the world’s population). We do this through our People and Culture platform that is making it easier to collect data across the employee experience; combine that data to deliver insight...

Fco Cib&wm L2/3 Investigation Subject Matter Expert

vor 2 Wochen

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

**Teambeschreibung und Rollendetails**

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 2/ 3 besteht darin, Transaktionen, die von den Investigation Analyst L1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.

Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom Investigation Analyst Level 2/ 3 zu erledigen.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Durchführung von teaminternen Feedbacks
- Beteiligung an User Acceptance Test (UAT-) und Desaster Recovery Test (DRT-) Aktivitäten
- Unterstützung von Tuning
- und Optimierungs-Aktivitäten
- Mitarbeit bei Prozess
- und Systemoptimierungen sowie damit verbundener Projekte

Entscheidungsträger bei uneindeutigen Sachverhalten

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Hervorragende analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgezeichnete Entscheidungsfähigkeit
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie hohe Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesells