Subject Matter Expert Kyc Anti-financial Crime

Vor 4 Tagen

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Teambeschreibung und Rollendetails**

Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Die Business Line Anti-Financial Crime (AFC) Corporate Bank & Investment Bank Germany/EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei die zentrale Schnittstelle zur Division Corporate Bank, den KYC Operations Teams und anderen AFC Einheiten (z.B. Sanktionen & Embargos) dar.

Als Subject Matter Expert (SME) liegt Ihr Fokus auf der Überprüfung und Bewertung von Corporate Bank Kunden mit hohem Risiko oder speziellen Risikofaktoren. Sie sind in diesem Zusammenhang für die Prüfung von Neu
- und Bestandskunden im Hinblick auf mögliche Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsrisiken verantwortlich und berichten direkt an den Teamleiter des KYC Corporate Bank Germany - ICM/TFFI.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Bearbeitung und Bewertung von komplexen Hochrisikokunden hinsichtlich mögliche Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
- Austausch mit dem Vertrieb bzw. Verantwortlichen aus der 1 Line of Defense zu eskalierten Kunden mit hohem Risiko bzw. speziellen Risikofaktoren
- Prüfung und abschließende Entscheidung der eskalierten Neu
- und Bestandskunden
- Beratende Tätigkeit bei Auslegungsfragen bzgl. KYC Richtlinien und Begleitdokumenten
- Teilnahme an relevanten Arbeits
- und Projektgruppen zur Verbesserung der Prozess
- und Systemlandschaft

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft bzw. Recht oder abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Erfahrungen im Bereich KYC und/oder AFC oder einer vergleichbaren Position; Erfahrungen in einer Risiko-/ Kontrollfunktionen in Bezug auf Firmenkunden sind von Vorteil
- Ausgeprägtes Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention
- Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse
- Gute Kenntnisse in den gängigen Microsoft Office Anwendungen

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

  • Subject Matter Expert

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Die Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) Corporate Bank (CB) & Investment Bank (IB) Germany/EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei die zentrale Schnittstelle zur Division Corporate Bank, den KYC...

  • Afc Subject Matter Expert

    vor 6 Stunden

    Berlin, Deutschland N26 Vollzeit

    **AFC Subject Matter Expert (SME) - Italian Market**: **About the opportunity**: We are looking for a dynamic Anti-Financial Crime SME to join our AFC Operations Department to ensure compliance with applicable regulations and relevant company policies related to Anti-Financial Crime. Our target in AFC is to lead and shape the industry by creating a culture...

  • Financial Crime Escalations Specialist

    vor 8 Stunden

    Berlin-Kreuzberg, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • N26 Anti-financial Crime Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland YoungCapital DE Vollzeit

    Hilf bei der Bekämpfung von Geldwäsche mit und leiste deinen Beitrag als N26 Anti-Financial Crime Spezialist (m/w/d) in Athen! **Was du machen wirst**: Du liebst den Strand und die Sonne, willst aber gleichzeitig etwas Gutes tun? Als N26 Anti-Financial Crime Spezialist (m/w/d) in Athen hilfst du bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität mit. Dabei bist...

  • Lead Java Engineer

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Description :Deutsche Bank Technology in BerlinDB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence – our engineers work at the forefront of financial services innovation using cutting-edge technologies.Our Berlin location is our most recent...

  • Compliance/senior Financial Crime Advisor

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    **Tasks**: - Advise and support of the first line and second line units regarding all AML, Terrorist-Financing, Fraud, Sanctions related matters - Assistance in the development and maintenance of the Risk Analyses regarding AML, Fraud, Sanctions - Preparation and regular update of internal policies and guidelines with regard to AML, Terrorist-Financing,...

  • Subject Matter Expert

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland TransPerfect Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Work Location: Anywhere in Europe (Remote)Engagement Model: Freelancer / Independent Contractor Weekly Workload: ca. 20 hours per weekEducation Requirement: PhD in Bioinformatics, Mathematics, Chemistry or PhysicsStart Date: ASAP Subject Matter Expert (PhD)DataForce by TransPerfect is seeking researchers with PhDs in Bioinformatics, Mathematics, Chemistry...

  • Anti-Financial Crime Expert

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

    Anti-Financial Crime Expert (m/f/x) - German speakingFull-timeCompany DescriptionScalable Capital is a leading digital investment and banking platform with a full banking licence, empowering people across Europe to shape their own finances. Scalable Broker makes it easy and affordable for clients to invest professionally in stocks, ETFs, cryptocurrencies,...

  • Anti-Financial Crime Expert

    vor 20 Minuten

    Berlin, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

    Anti-Financial Crime Expert (m/f/x) - German speakingFull-timeCompany DescriptionScalable Capital is a leading digital investment and banking platform with a full banking licence, empowering people across Europe to shape their own finances. Scalable Broker makes it easy and affordable for clients to invest professionally in stocks, ETFs, cryptocurrencies,...

  • Financial Crime Advisor

    vor 7 Stunden

    Berlin, Deutschland Apollo Solutions Vollzeit

    **Financial Crime Advisor - Crypto** **Germany - Hybrid** **Competitive starting base salary + bonus + benefits** Our international client is growing their digital assets AFC division in Germany, and are seeking an experienced Senior Manager/ VP to join the function in an advisory role. Benefits of the role: - Join a dynamic growing team within a stable...