Transaction Monitoring Standards Specialist

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.

Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Dies gilt sowohl mit Hinblick auf die Festlegung von gruppenweiten Standards (im Einklang mit relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben) als auch der Ableitung der aus Sicht des Transaktionsmonitoring relevanten Risiken und der fachlichen Definition des Abdeckungsbedarfs.

Die Global Transaction Monitoring Standards Gruppe verantwortet innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs die Festlegung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Standards an die Transaktionsüberwachung ebenso wie die Überwachung von deren Umsetzung für sämtliche Geschäftsbereiche und Lokationen der Bank.

Die Umsetzung der gruppenweiten Mindeststandards wird in der Global Transaction Monitoring Standards Gruppe durch verschiedene Maßnahmen überwacht, u.a. mittels der risiko-basierten Durchführung von On-Site Reviews sowie regelmäßigen Gap-Analysen. Wo erforderlich, berät die Global Transaction Monitoring Standards Gruppe die lokal bzw. regional verantwortlichen Stakeholder bei der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und ist in diesem Zusammenhang auch erster Ansprechpartner für weitere Stakeholder, wie z.B. der internen und externen Revision.

**Ihre Aufgaben**
- Unterstützung bei der Festlegung und Weiterentwicklung eines gruppenweiten Mindeststandards an die Transaktionsüberwachung unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und in Zusammenarbeit mit den Regionalen Model Development Einheiten.
- Durchführung von regelmäßigen Gap-Analysen und risiko-basierten Reviews, um den Umsetzungsstand des gruppenweiten Mindeststandards für die einzelnen Geschäftsbereiche und Lokationen der Bank innerhalb der eigenen Verantwortungsbereichs zu überprüfen.
- Beratung der regionalen Transaction Monitoring Bereiche im Zusammenhang mit der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und Erarbeitung von Maßnahmen um identifizierte Umsetzungslücken zeitnah schließen.
- Unterstützung bei der pro-aktiven Überwachung von einschlägigen Gesetzes
- und Regulierungsvorhaben und Bewertung von deren potenziellen Auswirkungen auf den gruppenweiten Mindeststandard an die Transaktionsüberwachung. Falls erforderlich, Unterstützung bei der Einleitung von ad-hoc Maßnahmen zur Anpassung des Gruppenstandards und Sicherstellung einer angemessenen Kommunikation an die regionalen Transaction Monitoring Bereiche.
- Sicherstellung einer angemessenen Abstimmung mit relevanten Stakeholdern aus Business Line AFC, Regional Model Development, der 1 LoD, Model Risk Management sowie internen und externen Prüfern.

**Ihr Profil**
- Abgeschlossenes Fac