Expert in Geldwäsche- Und Betrugsprävention

Expert*in Geldwäsche
- und Betrugsprävention | Payments

Wir als OTTO Payments GmbH entwickeln eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements
Als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Otto Group bündeln und steuern wir alle Payment-Aktivitäten für den OTTO Marktplatz sowie für weitere Konzerngesellschaften der Otto Group. So bieten wir zukunftsgerichtet und flexibel einen kund*innenorientierten Zahlungsprozess an. Die Kombination aus E-Commerce und Payment Management bringt Herausforderungen mit sich, die geprägt sind durch das interessante Zusammenspiel aus Kund*innen, Händler*innen sowie der Regulatorik.
- Du möchtest wissen wie wir diesen Herausforderungen begegnen? Zum einen investieren wir in neue Technologien und digitale Produkte sowie operative Exzellenz, zum anderen agieren wir sehr kollaborativ und mit viel Leidenschaft.
- Unser Bereich Compliance verantwortet die Themen rund um Geldwäsche
- und Betrugsprävention, Informationssicherheit, Datenschutz und Auslagerungsmanagement sowie weitere Compliance-Themenfelder. Das Team unterstützt die OTTO Payments GmbH bei der Einhaltung Compliance-relevanter Anforderungen sowie geltender Gesetze und Vorschriften. Bei uns kannst Du Deine fundierten Kenntnisse und Erfahrungen einbringen und ausbauen. Gelebt werden flache Hierarchien, eine „Can-Do“-Mentalität und ein offenes Miteinander. Auf Dich warten interessante Herausforderungen und viel Spaß bei der Arbeit.
- Deine Herausforderung bei uns- Die Durchführung von operativen Vorgängen, u. a. Transaktionsmonitoring sowie Prüfung von Sanktionslisten-Treffern sowie potenziellen Betrugsfällen und deren weitere Bearbeitung, z. B. Untersuchung von zweifelhaften und ungewöhnlichen Sachverhalten
- Weiterentwicklung von Methoden und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Aktualisierung von internen Richtlinien, Prozessen sowie Informations
- und Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter*innen der OTTO Payments
- Durchführung von Überwachungshandlungen in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Ansprechpartner für die Mitarbeiter*innen der OTTO Payments und Beratung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Du bist dir nicht sicher, ob die Stelle zu dir passt? - Gerne stellen wir den Kontakt zu Christina Martin aus dem Fachbereich her. Du möchtest dein künftiges Team und deinen Arbeitsplatz live erleben? - Im Rahmen deines Bewerbungsprozesses hast du zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit dazu.- Das bringst du mit- Abgeschlossenes wirtschafts
- oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
- erste praktische Erfahrung im Bereich der Geldwäsche
- und Betrugsprävention bzw. Vermeidung von Terrorismusfinanzierung eines von der BaFin regulierten Unternehmens, vorzugsweise bei einem Zahlungsdienstleister
- Grundlagen-Wissen bzgl. der für Zahlungsdienstleister geltenden gesetzlichen Anforderungen u. a. ZAG, GWG etc. sowie der entsprechenden regulatorischen Vorgaben
- integrative, engagierte Persönlichkeit, die ebenso strukturiert wie pragmatisch vorgeht, kooperativ im Team arbeitet und ihre Themen und Ideen eigenständig durchsetzen kann
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams

Nice-to-have:

- Erfahrung bzgl. der Einführung und Nutzung von Compliance-Tools, z. B. in Bezug auf die Automatisierung von Prozessen sowie die Geldwäscheprävention
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
- Benefits für dich- Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, Expert*innen-Know-how sowie zahlreiche Möglichkeiten für deine fachliche und persönliche Entwicklung - all das zeichnet uns aus
- Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung sowie die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und Gleitzeit - du gestaltest deinen Arbeitstag
- Werde Teil unserer Kultur, entdecke jeden Tag Neues und lerne eine Arbeitswelt kennen, in der noch mehr Benefits für dich stecken