Kyc Spezialist

**Meine Aufgaben**
- Durchführung von Customer Due Diligence (CDD) Analysen für Onboardings von Business Banking Neukunden im KYC-Prozess
- Kontrolle und Überwachung von Business Banking Bestandskunden durch turnusmäßige bzw. ereignisgesteuerte CDD-Reviews unter Berücksichtigung sämtlicher KYC-relevanter Risikoaspekte gem. KYC-Policy
- Validierung und Beurteilung der eingereichten KYC-Unterlagen und Informationen in Hinblick auf interne Qualitätsstandards (z.B. KYC-Policy), deutsche Gesetze (z.B. Geldwäschegesetz) sowie internationale Regulatorikstandards (z.B. Foreign Account Tax Compliance Act, Common Reporting Standards, Environmental and Social Risk)
- Veranlassung auf Basis von CDD Reviews in Abstimmung mit dem KYC Outreach Specialist, dem Front Office oder Compliance, dass fehlende Dokumente eingeholt und nicht zutreffende Informationen korrigiert, oder vervollständigt werden, damit der KYC-Prozess unter Einhaltung der Fristen ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann
- Erstellung von Ad-hoc KYC-Analysen sowie regelmäßige KYC-Reportings für interne Fachbereiche (z.B. Front Office, Compliance)
- Beobachtung der aktuellen Gesetzeslage inkl. KYC-relevanter Veröffentlichungen und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Fachbereiche
- Effiziente Kommunikation der Arbeitsabläufe im KYC-Prozess mit den integrierten Service Provider

**Meine Qualifikationen**
- Eine abgeschlossene Bankausbildung, oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse in den Themen CDD, FATCA, CRS und ESR
- Eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine hohe Lernbereitschaft
- Erfahrung im Umgang mit MS Office Anwendungen
- Fundierte Deutsch
- und Englischkenntnisse

**Meine Vorteile**
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Flexible Arbeitszeiten

**Mein Arbeitgeber**
- Der Kunde mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist eine Direktbank
- Gemessen an der Kundenzahl ist sie mit knapp 9,1 Millionen Kunden im Jahr 2021 die größte Direktbank Deutschlands und zählt zu den zehn größten Banken des Landes

**Gehaltsinformationen**
- Wir sprechen gerne individuell über Ihre Gehaltswünsche

**Über Hays**
- Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.**Mein Kontakt bei Hays**

**Mein Ansprechpartner**
Marc Hadrossek

**Referenznummer**
658179/6

**Kontakt aufnehmen**
Telefon: +49-30-847884 - 325