Mitarbeiter Geldwäscheprävention/compliance
Vor 5 Tagen
**Festanstellung durch unseren Kunden**
**Benefits**
- Eine unbefristete Vollzeitstelle mit einer 39-Stunden-Woche, flexiblen Arbeitszeiten und Gleitzeitregelung
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten / Homeoffice nach individueller Absprache
- Ein attraktives Vergütungspaket auf Grundlage des Bankentarifvertrags
- Umfangreiche Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Deutschlandticket, vermögenswirksame Leistungen und Englischkurse
- 30 Tage Urlaub sowie zusätzliche arbeitsfreie Tage am 24. und 31. Dezember
**Aufgaben**
- Sie übernehmen verantwortungsvolle Tätigkeiten mit dem Fokus auf die Verhinderung von Geldwäsche
- Dabei unterstützen Sie den Abteilungsleiter bei allen relevanten Aufgaben im Rahmen der Geldwäscheprävention
- Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem die Erstellung von Risikoanalysen, Jahresberichten sowie Prüfungsplänen
- Zudem wirken Sie an der Planung und Durchführung von Prüfungen mit und kümmern sich um die Überprüfung von Sanktionslisten
- Ein besonderer Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Begleitung innovativer FinTech-Projekte unter dem Aspekt der Geldwäscheprävention
- Darüber hinaus begleiten Sie sämtliche Veränderungen in diesem Themenbereich und sorgen für deren Umsetzung im Unternehmen
- Auch im Bereich Compliance vertreten Sie das Unternehmen aktiv
**Profil**
- Sie verfügen über erste oder mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Recht, Geldwäscheprävention, Compliance, Interne Revision oder Wirtschaftsprüfung
- Auch als Wiedereinsteiger nach der Elternzeit sind Sie herzlich willkommen
- Sie haben ein Studium mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder eine Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau absolviert
- Sie interessieren sich für technische Entwicklungen und bringen eine hohe Affinität zu IT-Themen mit
- Neue Projekte und Aufgaben sehen Sie als spannende Herausforderung und Chance zur Weiterentwicklung
**Über das Unternehmen**
- Eine Bank mit flachen Hierarchien und kollegialem Umfeld im Herzen Hamburgs
**Über Hays**
Als eines der größten Personalberatungsunternehmen für den juristischen Markt zählt Hays zu den ersten Adressen für Rechtsexperten und Rechtsexpertinnen, die sich hohe Ziele gesteckt haben und in der Lage sind, diese auch zu erreichen. Dies gilt gleichermaßen für engagierte Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen als auch für erfahrene Juristen und Juristinnen, die sich im Kanzlei
- oder Unternehmensumfeld verändern möchten. Seit 1991 bietet Hays die Personalberatung und Personalvermittlung im Legal-Bereich an. Unser Consultingteam verfügt über tiefgreifende Expertise und hat einen Blick für Details, die zwischen Unterschrift und Absage entscheiden können. Sie können sich völlig kostenfrei registrieren und von interessanten und passenden Positionen profitieren.
**Kontakt bei Hays**
Lena-Sophie Heß
Tel: +49-(0)621-17882510
**Referenznummer**
818007/1
- Das Gehalt variiert je nach Berufserfahrung und Qualifikation
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Hamburg, Deutschland Europäisch-Iranische Handelsbank AG VollzeitDie eihbank AG in Hamburg ist als deutsches Kreditinstitut seit mehr als 50 Jahren in der Hansestadt Hamburg tätig. Als Spezialbank begleiten wir erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran. Das Portfolio unserer Bankdienstleistungen erstreckt sich von Handels - und Projektfinanzierungen, der Abwicklung von internationalem...
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAbteilungsleiter (m/w/d) Aufsichtsrechtliche Compliance Others Permanent contract Hamburg, Hamburg, Germany Hybrid Reference 25000IKD Start date Immediately Publication date 2025/10/09 Ihre Aufgaben Als Abteilungsleiter (m/w/d) Aufsichtsrechtliche Compliance verantwortest Du die disziplinarische und fachliche Leitung der Abteilung Aufsichtsrechtliche...
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Legal Counsel
Vor 3 Tagen
Hamburg, Deutschland freenet AG VollzeitDie freenet Unternehmensgruppe bietet als Digital Lifestyle Provider Mobilfunk, Internet, TV-Entertainment und Energie sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden bzw. über ein intelligentes Gerät gesteuert oder genutzt werden können. **Das erwartet dich** Der Bereich Recht | Compliance | M&A ist der zentrale...
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Compliance Officer/legal Counsel
vor 1 Woche
Hamburg, Deutschland ECE Group GmbH & Co. KG VollzeitWillkommen bei der ECE Group. Als Experte für komplexe und nachhaltig erfolgreiche Immobilien erschaffen wir Shopping-, Arbeits - und Wohnwelten am Puls der Zeit. Mit 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir in 12 Ländern aktiv und betreuen Immobilien im Wert von 31 Milliarden Euro. Im Bereich ECE Marketplaces betreiben wir rund 200...
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Compliance Advisor
vor 1 Woche
Hamburg, Hamburg, Deutschland Ayvens Vollzeit 45.000 € - 65.000 € pro JahrAyvens ist ein führender globaler Akteur für nachhaltige Mobilität mit dem Ziel: Making life flow better. Seit Jahrzehnten verbessert das Unternehmen die Mobilität und bietet Full-Service-Leasing, flexible Auto-Abo-Services, Flottenmanagement und Multi-Mobilitätslösungen für internationale Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen an. Mit...
