2025-125 Compliance - Stellvertretung Des Direktors Und Des Geldwäschebeauftragten (M /w/ D)

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**2025-125 Compliance - Stellvertretung des Direktors und des Geldwäschebeauftragten (m /w/ d)

**Ihre Aufgaben im Detail**:

- Ziele:

- Übernahme der Stellvertreterfunktion für den Direktor Compliance und

Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung EU- bzw. landesspezifischer
regulatorischer Anforderungen sowie den unternehmensweiten Compliance
Rahmenwerken der BNPP Gruppe bzw. BNPP Personal Finance (BNPP PF).
- Die Übernahme der Funktion des Stellvertreters ist für die Stellantis Bank SA

Niederlassung Deutschland. Dies bedeutet die Unterstützung des Direktors
Compliance und Geldwäschebeauftragten („GWB“).
- Die jeweilige gültige Fit & Proper Anforderungen an die o.g. Rollen sind

Voraussetzung für die Übernahme und die Fortführung. Es ist zwingend erforderlich
die Fachkunde durch entsprechende Fortbildung mit Unterstützung des
Arbeitgebers aktuell zu halten.
- Der GWB-Stellvertreter unterliegt sowie der GWB der Niederlassung Deutschland

selbst den Anforderungen aus dem deutschen Geldwäschegesetz - 7ff GwG sowie
den in den Auslegungs
- und Anwendungshinweisen der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genannten Anforderungen (Abschnitt 3.2).
- Insbesondere unterliegt der GWB-Stellvertreter bei der Abgabe von

Verdachtsmeldungen nicht dem Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung.
Insbesondere unterliegt der GWB bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen nicht
dem Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung. Auch der GWB-Stellvertreter hat neben dem GWB ein uneingeschränktes Weisungsrecht gegenüber allen
Mitarbeitern (Ausnahme Geschäftsführung) in den o.g. Belangen.
- Der GWB-Stellvertreter übernimmt weitere interne (innerhalb der BNPP- und

Stellantis Bank-Gruppe) geregelte bzw. beschriebene Funktionen:
Vertretung des Compliance-Officers als Mitglied des TAC-NAC-Gremiums
(New-Products, New-Markets, New Processes)
- Vertreter des Anti-Bribery & Corruption (ABC)-Referenten
- Vertretung des Protection of Interest of Client (PIC) Responsible Officers
- (PICRO-Stellvertreter).
- Vertretung des Professional Ethics-Referenten (und bei Verhinderung des
WB-Referenten und seines Stellvertreters).
Es gilt zudem der jeweils gültige Plan im Hinblick auf Zuständigkeiten in der lokalen
Compliance Organisation („Compliance Organisation SB GER“).
Im Rahmen dieser Funktionen werden nachfolgend - nicht abschließend - folgende
Aufgabenfelder genannt:

- Entwicklung und Aufrechterhaltung eines soliden Verständnisses der BNPP PF

Compliance Rahmenwerks sowie aller damit einhergehenden „Domains“ sowie der
einschlägigen EU- bzw. landesspezifischen Gesetze und sonstigen
aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- Unterstützung bei der Implementierung von Strategien, Richtlinien und Verfahren

und sonstiger Dokumentation (lokal bzw. nach Gruppenstandards der BNPP
Gruppe) sowie deren Weiterentwicklung (inklusive mitigierender Maßnahmen für
erweiterter Sicherungsmaßnahmen / verstärkten Sorgfaltspflichten i.V.m. mit
Hochrisikokunden.
- Entwicklung und Aufrechterhaltung eines umfassenden Verständnisses für interne

Geschäftsprodukte, Verantwortlichkeiten und -prozesse und Fähigkeit die o.g.
Compliance-Anforderungen praktikabel in Lösungsansätze/-prozesse für die Bank
in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen zu transformieren/umzusetzen.
- Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen bzw. ad-hoc Risikoanalyse zur

Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung (und sonstigen strafbaren
Handlungen).
- Unterstützung in der Konzeption, Durchführung und revisionssichere

Dokumentation von compliance-spezifischen auf Basis der Gruppenvorgaben aber
auch insb. der über die Risikoanalyse erkannten Kontrollerfordernisse.
- Koordination von internen oder externen Prüfungen in den jeweiligen ComplianceRahmenwerken sowie regelmäßige Abstimmung mit OPCs der 1. Verteidigungslinie.
- Unterstützung des GWB bei der fristgerechten2 Analyse von kundenspezifischen

auffälligen oder ungewöhnlichen Verhalten bzw. Transaktionen bzw. i