Referent Geldwäsche Und Betrugsprävention

Vor 3 Tagen

Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.500 Mitarbeitenden vertreten.

Das Referat Geldwäsche verantwortet die Themen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen und ist als eine von mehreren prozessbegleitenden Risikomanagementfunktionen direkt dem Vorstand unterstellt. Die bereichsübergreifenden, auch Beratungstätigkeiten einschließenden Prozesse der Compliance bieten eine herausfordernde und spannende Arbeit in einem sich dynamisch wandelnden bankregulatorischen Umfeld.

Möchten Sie Teil unseres Teams in Karlsruhe werden? Dann bringen Sie Ihre Erfahrungen bei uns ein.

Ihre Aufgaben
- Überprüfung und Weiterentwicklung von Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und sonstigen strafbaren Handlungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
- Durchführung von Kontrollen zur Legitimationsprüfung
- Betreuung des Transaktionsmonitoring-Systems (Research) sowie Bearbeitung von Treffern im Rahmen des Screening-Systems zu Politisch exponierten Personen, Hochrisikoländern und Sanktionsregimes
- Ausarbeitung von Synopsen zur Umsetzung von Neuregelungen und Ableitung von Handlungsbedarfen, wie z. B. zum aktuellen EU Anti-Geldwäsche-Maßnahmenpaket
- Unterstützung und Beratung von Fachbereichen zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention

Ihr Profil
- Studium der Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre oder ein Studium mit bankfachlichem Bezug
- Kenntnisse des Bankaufsichtsrechts und/oder der rechtlichen Aspekte des Kreditgeschäfts wären wünschenswert
- praktische Erfahrungen im Risikomanagement eines Kreditinstitutes (von Vorteil)
- Berufserfahrung mit Bankbezug aus einer Linienorganisation (von Vorteil) oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Prozessverständnis
- sichere und in der Praxis bewährte Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Loyalität, Kommunikations
- und Teamfähigkeit
- engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

Wir bieten
- interessantes, verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- familienfreundlicher Arbeitgeber
- flexibles Gleitzeitmodell
- eigenes Betriebsrestaurant
- zentrale Innenstadtlage mit guter Verkehrsanbindung
- und einiges mehr...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 1 Woche

    Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Die auf Bereichsebene angesiedelte und unmittelbar dem Vorstand unterstellte...

  • Referent Individuelle Datenverarbeitung

    Vor 5 Tagen

    Karlsruhe, Deutschland L-Bank Vollzeit

    Bringen Sie mit uns das Land Baden-Württemberg voran. Als Förderbank des Landes unterstützen wir Wirtschaft, Kommunen und Menschen, damit Baden-Württemberg ebenso leistungsstark wie lebenswert bleibt. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart mit ca. 1.400 Mitarbeitenden vertreten. Der Bereich GC (Governance und Compliance) ist Aufsichts - und Kontrollorgan...

  • Wissenschaftliche r Referent in Der

    vor 2 Wochen

    Karlsruhe, Deutschland System- und Innovationsforschung Vollzeit

    Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen und ist eine der führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. Rund 32 000 Mitarbeitende erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 3,4 Milliarden Euro. Das Fraunhofer Institut für System - und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe...

  • Referent/in mit Schwerpunkt Buchhaltung

    vor 4 Wochen

    Karlsruhe, Deutschland KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH Vollzeit

    Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH ist die Energieagentur des Landes. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH ist die Energieagentur des Landes. Aufgabe der KEA-BW ist die aktive Mitwirkung an Klimaschutzmaßnahmen in Baden-Württemberg: Sie unterstützt die Landesregierung dabei, die Themen...

  • Referent/in mit Schwerpunkt Buchhaltung

    vor 3 Wochen

    Karlsruhe, Deutschland KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH Vollzeit

    Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH ist die Energieagentur des Landes. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH ist die Energieagentur des Landes. Aufgabe der KEA-BW ist die aktive Mitwirkung an Klimaschutzmaßnahmen in Baden-Württemberg: Sie unterstützt die Landesregierung dabei, die Themen...

  • Referentin/Referenten für Informationssicherheit

    vor 2 Wochen

    Karlsruhe, Deutschland Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Die VBL mit Sitz in Karlsruhe ist Deutschlands größte Zusatzversorgungseinrichtung für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und betreut circa 5,3 Mio. Versicherte und circa 1,5 Mio. Rentenberechtigte.Für die Abteilung Vorstandsstab suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Referentin/Referenten für Informationssicherheit (m/w/d) mit dem...

  • Angebot Von Eejobs.de: Öffnet Sich in Neuem

    Vor 3 Tagen

    Karlsruhe, Deutschland KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden Württemberg Vollzeit

    **Fenster schließen**: Zurück zur Übersicht auf greenjobs.de Referent/in für Buchhaltung (m/w/d) KEA Klimaschutz - und Energieagentur Baden Württemberg GmbH Der kaufmännische Bereich ist Grundlage für das Funktionieren der KEA-BW. Dort laufen sämtliche organisatorischen und personellen Aufgaben zusammen. Er unterstützt die Kolleginnen und Kollegen,...

  • Führungskraft Im Bio-einzelhandel

    vor 2 Wochen

    Karlsruhe, Deutschland Alnatura Produktions- und Handels GmbH Vollzeit

    Alnatura Produktions - und Handels GmbH Jobportal KA002 Führungskraft Erste Ebene Kaufmännische Berufe (Sonstige) **Gemeinsam sinnvoll handeln**: - „Sinnvoll für Mensch und Erde“ zu handeln ist unsere tägliche Motivation. Nicht nur beim Verkaufen unserer Alnatura Bio-Produkte; auch in der Art und Weise, wie wir bei Alnatura zusammenarbeiten....

  • Senior Referent Kalkulation

    Vor 7 Tagen

    Karlsruhe, Deutschland WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG Vollzeit

    Das erwartet Sie - Als Kalkulator (w/m/d) sind Sie für die Kostenermittlungen für den SF-Bau in der Angebots - und Ausführungsphase zuständig - Sie überprüfen die Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit und führen ggf. Ortsbesichtigungen durch - Zu Ihren Aufgaben gehört auch das Herausarbeiten von Optimierungspotentialen in der Angebotsphase...