Kyc / Aml Analyse Private Banking (M/w/d)

Vor 3 Tagen

München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

**Start**

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**ASAP**

**Duration**

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**10-12 months**

Wir, die emagine GmbH, suchen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate

Standort: die ersten drei Monate gerne Vollzeit vor Ort (wahlweise München, Frankfurt, Köln), danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit

Vertrag: ANÜ

Gehalt: bitte Jahresbruttowunsch angeben

**Ihre Aufgaben**:

- Verstehen der Geschichte hinter dem Kunden und den damit verbundenen Parteien
- Erkennung der UBOs und Überprüfung des Organigramms bei komplexen Strukturen
- Überprüfung der Identifizierung und Verifizierung des Kunden und der beteiligten Parteien
- Beurteilung und Überprüfung der Herkunft des Vermögens und der Mittel des potenziellen oder bestehenden Kunden
- Überprüfung der historischen Transaktionen (KYT), um atypische Transaktionen zu erkennen
- Identifizierung der relevanten Risiken (geografische Risiken, Reputationsrisiken, Branchenrisiken, etc.), der potenziellen Warnhinweise und der Maßnahmen zur Risikominderung
- In der Lage sein, verdächtige oder nicht konforme Aktivitäten aufzuspüren und zu eskalieren, um als Ergebnis der ganzheitlichen Betrachtung/Analyse eine professionelle Schlussfolgerung/Empfehlung zu ziehen und zu präsentieren
- Verständnis des Gesamtrahmens der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Rolle, die sie in der 1. oder 2. Line of Defence spielt
- Unterstützung von Front-Mitarbeitern in Bezug auf KYC-relevante Themen (Inhalt, Prozess und Tool) als Teil der Onboarding-/Prospecting-Phase oder während Prüfungen/Veranstaltungen
- Effektive Kommunikation mit Kundenberatern und Relationship Managern, um relevante Informationen und Unterlagen zu erhalten
- Proaktiv Verbesserungen für den CDD-Prozess vorschlagen

**Ihr Profil**:
3-5 Jahre Erfahrung als KYC/CDD-Analyst oder in einer ähnlichen Funktion, in der 1. oder 2. Line of Defence
- Kenntnisse Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)
- Allgemeines Know-how über Private-Banking
- Kenntnisse der belgischen Rechtsformen und Strukturen und Kenntnisse der belgischen Steuergesetzgebung sind ein großes Plus
- Sprachen Deutsch und Englisch

  • Kyc Specialist

    Vor 7 Tagen

    München, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **KYC Specialist (w/m/d)** **gesucht** - Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen im Finanzsektor mit Sitz in München, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Specialist (w/m/d)**. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung...

  • Specialist Compliance, Aml

    Vor 7 Tagen

    München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Private Banking Berater

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland VR-Bank Main-Rhön eG Vollzeit

    VR-Bank Main-Rhön eG Sennfeld Vollzeit oder Teilzeit Festanstellung Teilweise Homeoffice Ihre Aufgaben: Sie sind verantwortlich für die initiative und systematische Beratung unserer gehobenen Privatkunden.Bevor Sie sich für diese Stelle bewerben, lesen Sie bitte die folgenden Informationen über diese Gelegenheit.Sie bauen unser Kundenportfolio auf und...

  • Customer Support

    vor 1 Woche

    München, Deutschland SPENDIT AG Vollzeit

    **Wir suchen**: Wir suchen einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) für unser Customer Relations Team speziell für den Bereich KYC. Wenn Du eine Leidenschaft für exzellenten Kundenservice hast und gerne in einem abwechslungsreichen Umfeld arbeitest, ist diese Position die Gelegenheit für Dich sein. **Deine Aufgaben**: - Du unterstützt unsere Neu - und...

  • Regionalleitung Private Banking

    Vor 6 Tagen

    München, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Vollzeit

    Die BTV Vier Länder Bank AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv. **Das erwartet Sie**: - Als Regionalleiter*in übernehmen Sie die Verantwortung für den Ausbau und die...

  • Product Lead

    vor 1 Woche

    München, Deutschland Wyatt&Hanson&Spencer Intl. Vollzeit 90.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Fintech mit Alleinstellungsmerkmal sucht Product Lead mit Startup-MentalitätUnser Klient ist eine deutsches, BaFin-reguliertes B2B-Fintech (Bank) mit Fokus auf digitale Vermögenswerte, insbesondere Kryptowährungen und tokenisierte Assets.Das Fintech ermöglicht Finanzinstituten, digitale Vermögenswerte unter eigener Marke anzubieten und in den Krypto-...

  • Kundenberater (M/w/d) Private Banking

    Vor 7 Tagen

    München, Deutschland PRIME HR Agentur® Vollzeit

    Für unseren Prime-Partner, eine sehr erfolgreiche und leistungsfähige Universal-Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro und zirka 140 Mitarbeitenden an vier Standorten im München Süden, suchen wir Sie als Kundenbearbeiter (m/w/d) für den Bereich Private Banking. Die Individualkundenbetreuung spielt für unseren Kunden...

  • Kundenberater (M/w/d) Private Banking

    vor 2 Wochen

    München, Deutschland PRIME HR Agentur® Vollzeit

    Für unseren Prime-Partner, eine sehr erfolgreiche und leistungsfähige Universal-Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro und zirka 140 Mitarbeitenden an vier Standorten im München Süden, suchen wir Sie als Kundenbearbeiter (m/w/d) für den Bereich Private Banking. Die Individualkundenbetreuung spielt für unseren Kunden eine...

  • IT Consultant

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland msg for banking Vollzeit

    Das erwartet dich bei uns Analysiere Gesch ftsprozesse und IT-Systeme unserer Bankenkunden Identifiziere Verbesserungspotenziale im Hinblick auf die Digitalisierung Entwickle und implementiere digitale Bankl sungen Ein spannendes Firmen- und Kundenumfeld mit der M glichkeit Verantwortung auf mehreren Ebenen zu bernehmen: im Kundenprojekt, im Management einer...

  • Spezialist Finanzen, Controlling und Administration

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland J & P GmbH Vollzeit

    Die Weiterentwicklung wird vom Geschäftsführer, dem Beirat und dem Gesellschafter begleitet. Im Family Office werden alle finanzwirtschaftlichen Themen, der Zahlungsverkehr sowie die administrative Verwaltung gebündelt. Specialist Controlling & Treasury (m/w/d) Aktives Management aller Treasury-Themen (Cash- Management, Cash-Pooling,...