Spezialist (W/m/d) Monitoring Und Investigation
vor 1 Woche
Ref.Nr.: 50038178 / Frankfurt am Main / Vollzeit
- Die DekaBank Deutsche Girozentrale gehört zu den systemrelevanten europäischen Geschäftsbanken und ist einer der größten Asset Manager in Deutschland. Als Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen sind wir Teil des weltweit größten Finanzverbundes, der Sparkassen-Finanzgruppe, und blicken auf eine lange Tradition: 2018 feierte die Deka ihr 100-jähriges Jubiläum. Eine nachhaltige Unternehmensführung und gesellschaftliches Engagement sind für uns als öffentlich-rechtliches Unternehmen Teil unseres Selbstverständnisses.
- **:**Sie erwartet**:
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- Als Spezialist (w/m/d) Monitoring und Investigation sind Sie für die Begleitung, Dokumentation und Bewertung der Ergebnisse von Kontroll
- und der Überwachungshandlungen verantwortlich. Hierbei übernehmen Sie nach einer Einarbeitungsphase auch die Prüfungsleitung. Im Fokus steht dabei die Durchführung der Überwachungshandlung in Bezug zu den gruppenweiten Mindeststandards in unseren Auslandslokationen und Tochtergesellschaften.
- Die Maßnahmen zur Schließung erkannter Defizite durch die Facheinheit werden von Ihnen auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.
- Sie sind auch verantwortlich für die Verdachtsfallbearbeitung und Erstellung der Verdachtsmeldungen und sind Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden und den Ombudsman.
- Ebenso unterstützen Sie die Durchführung, Begleitung und Vorbereitung von internen Untersuchungen im Rahmen von strafbaren Handlungen.
- Sie unterstützen die Durchführung und Weiterentwicklung des internen Transaktionsmonitorings und der Validierung und Aktualisierung des Indizienmodells im Rahmen des Transaktionsmonitorings.
***Sie bringen mit**:
***
- Studienabschluss mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder eine vergleichbare Ausbildung sowie gute Erfahrungen aus der regulatorischen Compliance eines von der BaFin regulierten Unternehmens aus dem Bereich der Banken oder Zahlungsdienstleister
- Fundiertes Fachwissen und praktische Erfahrung in den Themenfeldern Anti-Geldwäsche, strafbare Handlungen (Fraud) und -Terrorismusfinanzierung sowie einschlägige Qualifikationen (z.B. ACAMS, CCP).
- Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Banken und der diesbezüglichen Compliance Themen (insbesondere Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen), Arbeitserfahrung in diesen Themenbereichen.
- Erfahrungen u.a. in der Implementierung und Überwachung sämtlicher GW-Vorschriften, der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und angemessener Sicherungssysteme.
- Sie haben ein sehr gute Kommunikations
- und Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, IT-Affinität sowie ein gutes Verständnis für komplexe Zusammenhänge und Prozesse.
- Zuverlässigkeit, ein hohes Maß an Verantwortung, Flexibilität und eine hohe Belastbarkeit zeichnen Sie aus. Darüber hinaus verfügen Sie über eine schnelle Auffassungsgabe und eine strukturierte, selbstständige und genaue Arbeitsweise. Neben einer ausgeprägten Kommunikationsstärke besitzen Sie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. Angenehme Umgangsformen sowie Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab.**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:
- Flexible Arbeitszeiten- Deka-Sport- Betriebliche Altersvorsorge- Mobiles Arbeiten- Kantine/Essenszulage- Weiterbildung- Gesundheitsmanagement- Jobticket RMV-Gebiet- Fahrradleasing- Haben wir Ihr Interesse geweckt?**Susanna Conrad**:
**Stina Borkott**:
+49 (0)69 7147-3999
**Julia Meister**:
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Spezialist in Investigations Im Bereich Global
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: Im Rahmen deiner Aufgaben als Spezialist*in Investigations im Bereich Global Special Reviews & Analysis führst du bei Verdacht auf wirtschaftskriminelle Sachverhalte oder schwerwiegendem Fehlverhalten innerhalb der Commerzbank selbständig oder als Teil...
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Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitTeambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...
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Frankfurt am Main, Deutschland Standard Chartered VollzeitJob ID: 34806 Location: Frankfurt, DE Area of interest: Governance, Risk Management & Compliance Job type: Regular Employee Work style: Hybrid Working Opening date: 16 Jul 2025 **Job Summary** - Are you ready to play a key role in safeguarding the integrity of our bank? We’re looking for a dynamic and driven Associate Director to join our Financial...
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Associate Director, Fcc Investigations, Germany
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Standard Chartered VollzeitJob ID: 29219 Location: Frankfurt, DE Area of interest: Governance, Risk Management & Compliance Job type: Regular Employee Work style: Opening date: 13 May 2025 **Job Summary** - Are you ready to play a key role in safeguarding the integrity of our bank? We’re looking for a dynamic and driven Associate Director to join our Financial Crime Compliance...
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Aml Investigations Officer
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit**JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan Chase & Co. to support our newest European hub for Chase Bank. In this exciting phase of growth and expansion for Chase, we are...
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Aml Investigations Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase VollzeitExcited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan Chase & Co. to support our newest European hub for Chase Bank. In this exciting phase of growth and expansion for Chase, we are seeking a passionate AML...
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Aml Investigations Officer
vor 1 Tag
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Aml Investigations Officer
vor 1 Tag
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro JahrWith a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and employee...
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Global Financial Crimes Compliance
Vor 3 Tagen
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