Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Anti Money Laundering Expert - Munich - Scalable GmbH
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Senior Java Developer
vor 1 Woche
Munich, Bayern, Deutschland 8cd0ee84-6e93-4439-a55e-845f40ff740b Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrAbout UsHawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...
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Senior Java Developer
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland HAWK Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrAbout UsHawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...
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Mlro in Germany
vor 2 Wochen
Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitS+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. - We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks. Tasks - KYC checks and transaction monitoring, - Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, - Carrying out risk assessments, - Participation in...
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Senior Java Developer
vor 1 Woche
Munich, Bayern, Deutschland Hawk Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrAbout Us Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...
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Senior Java Developer
Vor 7 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland Hawk Vollzeit 1.000.000 € - 1.250.000 € pro JahrAbout Us Hawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...
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Senior Compliance Manager
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Nemetschek Group Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro JahrThe Nemetschek Group promotes digitalization in the building industry. With our software, architects, engineers, construction companies and building managers can plan ahead, exchange information securely and smoothly and collaborate more closely. This makes construction and infrastructure projects more efficient and sustainable. Thanks to the unique holding...
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Financial Services Internship
Vor 5 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland Tesla Vollzeit 30.000 € - 60.000 € pro JahrWhat To ExpectLocation: Munich, GermanyDuration: 6 monthsThe Tesla Financial Services (FS) Team offers financial products to lease Tesla vehicles. By doing so, we support our sales organization and help boost the Tesla customer experience. The Financial Services Intern will support the Tesla Financial Services compliance & Anti- Money Laundering (AML)...
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Data Science
vor 24 Stunden
Munich, Bayern, Deutschland Hawk Vollzeit 90.000 € - 120.000 € pro JahrAbout UsHawk is the leading provider of AI-supported anti-money laundering and fraud detection technology. Banks and payment providers globally are using Hawk's powerful combination of traditional rules and explainable AI to improve the effectiveness of their AML compliance and fraud prevention by identifying more crime while maximizing efficiency by...
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Spezialist Geldwäscheprävention
vor 1 Tag
Munich, Bayern, Deutschland die Bayerische Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrJobbeschreibungMut ist unser Antrieb, Zusammenhalt ist unsere Stärke.Seit über 160 Jahren begleiten wir Menschen zuverlässig durchs Leben – mit einem innovativen Portfolio an Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gestalten wir gemeinsam mit mehr als 600 Mitarbeitenden die Zukunft der Versicherung neu und legen...
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Head of Ssc Compliance
vor 1 Woche
Munich, Deutschland Freudenberg Group VollzeitEmpowering people, creating technology. **Responsibilities**: - Head of the Compliance & Risk Management Team (1 MA) as a shared service of the Freudenberg Chemical Specialities Business Group (Division of the Freudenberg Group)- Responsibility for the Compliance Management System and its further development as Compliance Officer and Money Laundering...
Anti Money Laundering Expert
vor 2 Wochen
**Unternehmensbeschreibung**
Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige Geldanlagemöglichkeiten für jede:n. Mittlerweile ist Scalable Capital ein FinTech Unicorn - mehr als 600.000 Kund:innen und mehr als siebzehn Milliarden Euro sind bereits auf unserer Plattform.
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Unsere Unternehmenswerte leiten uns jeden Tag bei unserer Arbeit und Kollaboration. Um mehr über sie zu erfahren, finde unsere Werte hier (Englisch).
**Stellenbeschreibung**
- Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig
- Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
- Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring
- Du untersuchst zweifelhafte oder ungewöhnliche Sachverhalte im Rahmen des Case Managements
- Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben
- Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden
- Du führst Schulungen für Mitarbeitende durch
**Qualifikationen**
- Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen
- Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen
- Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen
- Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
- Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig
- Fließende Deutsch
- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
**Zusätzliche Informationen**
- Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa und schaffe einen innovativen Service, der einen wesentlichen Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat
- Scalable Capital bietet eine abwechslungsreiche Arbeit über alle Kanäle, in der unsere Kunden stets im Mittelpunkt stehen sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln
- Arbeite flexibel in unserem zentralen Office mitten in München oder Berlin
- Produktives Arbeiten mit modernster Hardware und Tools
- Interne Knowledge Sharing Sessions über die Grenzen Deines Teams hinaus sowie ein persönliches Bildungsbudget für externe Veranstaltungen
- Genieße Deine freie Zeit mit 30 bezahlten Urlaubstagen und nutze die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten
- Profitiere von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge
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