Mitarbeiter (m/w/d) AML / KYC

vor 1 Woche

Innenstadt, Deutschland Page Personnel Vollzeit

Ich suche DICH 👉 Die Position wird in einer modernen, regulierungsstarken und kundenorientierten Bank besetzt, die Wert auf Transparenz, Compliance und höchste Standards im Finanzsektor legt 🏦🛡️📊 📝 Durchführung von KYC-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden 🔎 Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen gemäß AML- und Compliance-Vorgaben 🗂️ Pflege und Aktualisierung kundenrelevanter Dokumentationen 🧭 Unterstützung bei Risikobewertungen, Sanktionslistenabgleichen und PEP-Screenings 🤝 Zusammenarbeit mit Fachbereichen wie Compliance, Risk und Legal 🛠️ Mitwirkung an internen Prozessoptimierungen im Bereich Geldwäscheprävention 📑 Erstellung von Berichten und Verdachtsmeldungen nach gesetzlichen Anforderungen ✔️ Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanzsektor 📚 Erste Erfahrung in AML, KYC, Compliance oder Risikomanagement 🕵️‍♂️ Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen & hohe Detailgenauigkeit 🗣️ Professionelle Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit internen und externen Schnittstellen 💡 Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 🖥️ Sicherer Umgang mit AML-/KYC-Tools sowie MS Office 📌 Direktvermittlung - Festanstellung direkt beim Unternehmen 💶 Attraktive Vergütung & umfassende Sozialleistungen 🚀 Spannende Aufgaben in einem hochregulierten und dynamischen Umfeld 📚 Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten (z. B. AML, Compliance) 🧘‍♂️ Flexible Arbeitszeiten & modernes Arbeitsumfeld 👥 Kollegiales Team & kurze Entscheidungswege

  • KYC Analyst

    vor 23 Stunden

    Innenstadt, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive Unser Kunde ist ein international tätiges Finanzunternehmen mit einem starken Fokus auf Compliance und Risikomanagement. Das Unternehmen legt Wert auf ein dynamisches Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. Durchführung von KYC-/CDD-Prüfungen für neue und...

  • Senior-Referent Compliance

    Vor 6 Tagen

    Innenstadt, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden. Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien. Sie koordinieren sowie...

  • (Junior) Consultant AML

    vor 2 Wochen

    Innenstadt, Deutschland Confero Group AG Vollzeit

    (Junior) Consultant AML & Compliance (w/m/d)Wir suchen aktuell engagierte und kompetente (Junior) Consultant (w/m/d) mit Fachkenntnissen im Bereich AML und Compliance, um unser Team zu erweitern und unsere Kunden optimal in diesem spannenden Umfeld zu unterstützen.Deine Aufgaben:Analyse und Prüfung von regulatorischen Anforderungen sowie deren Auswirkung...

  • Senior KYC Analyst

    vor 2 Wochen

    Innenstadt, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Senior KYC Analyst (m/w/d) führen Sie die KYC-Überwachungsprozesse unserer Bestandskunden vollumfänglich durch – insbesondere die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung sowie dem Aufsichtsrecht haben Sie dabei stets im Blick. In enger Abstimmung mit den Kundenverantwortlichen bzw. dem...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 1 Woche

    Innenstadt, Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Consultant (m/w/d) - Consulting, Entwicklung, IT

    vor 4 Wochen

    Innenstadt, Deutschland d-fine Vollzeit

    d-fine ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit 1.000 Mitarbeitern, das an sieben Standorten in vier Ländern vertreten ist. Im Fokus liegen quantitative Fragestellungen und die Entwicklung nachhaltiger technologischer Lösungen. Der Beratungsansatz von d-fine basiert auf langjähriger Praxiserfahrung und Mitarbeitern mit analytischer und...

  • Spezialist*in Qualitätsmanagement für das Investmentdepotgeschäft

    vor 2 Wochen

    Innenstadt, Deutschland Union Investment Vollzeit

    Spezialist*in Qualitätsmanagement für das Investmentdepotgeschäft Das Qualitätsmanagement verantwortet gemeinsam mit den Fachabteilungen die Qualität im Investmentdepotgeschäft. Wenn Du Spezialist*in rund um Servicethemen bist und für eine exzellente Qualität stehst, warten folgende Aufgaben auf Dich: Sicherstellung der Qualität von Kontakten,...

  • Notarfachangestellte (w/m/d) [Kziff. DR7381]

    vor 2 Wochen

    Innenstadt, Deutschland L&W CONSOLIDATION GmbH Vollzeit

    Vertrauen verbindet Jetzt bewerben Notarfachangestellte (w/m/d) [Kziff. DR7381] Aufgaben Eigenständige Vorbereitung notarieller Urkunden im Gesellschafts- und/oder Immobilienrecht Erstellen von Entwürfen im Gesellschaftsrecht- und/oder Immobilienrecht Mitwirkung bei der Abwicklung von Urkunden Verwaltung von Notariatsakten Erstellung von...

  • Partnersekretärin (w/m/d) [Kziff. DR7380]

    vor 2 Wochen

    Innenstadt, Deutschland L&W CONSOLIDATION GmbH Vollzeit

    Vertrauen verbindet Jetzt bewerben Partnersekretärin (w/m/d) [Kziff. DR7380] Aufgaben Verantwortliche Assistenztätigkeit im operativen Tagesgeschäft einer renommierten Anwaltssozietät Vorbereitung und Koordination von Terminen, Organisation von internen und externen Besprechungen und Veranstaltungen sowie Reiseplanung und -abrechnung Erstellung und...

  • Spezialist*in Qualitätsmanagement für das Investmentdepotgeschäft

    vor 2 Wochen

    Innenstadt, Deutschland Union Investment Vollzeit

    Spezialist*in Qualitätsmanagement für das InvestmentdepotgeschäftWas wir bietenDas Qualitätsmanagement verantwortet gemeinsam mit den Fachabteilungen die Qualität im Investmentdepotgeschäft. Wenn Du Spezialist*in rund um Servicethemen bist und für eine exzellente Qualität stehst, warten folgende Aufgaben auf Dich:Sicherstellung der Qualität von...