Compliance Officer
vor 2 Wochen
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Die Bank ABC ist eines der führenden Finanzinstitute der MENA-Region mit globaler Präsenz in allen wichtigen Finanzmetropolen. Wir sind spezialisiert auf Handels- und Exportfinanzierung (Trade Finance). Zu unserem Portfolio gehören neben dem klassischen Akkreditiv- und Garantiegeschäft auch Forfaitierungen, Receivables Financing, ECA-gedeckte Lieferanten- und Bestellerkredite, Corporate Lending und syndizierte Kredite (z.B. SSD, RCFs, SCF, etc.).
Wir suchen an unseren Standort in Frankfurt am Main mit 40 Mitarbeiter/innen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n
Compliance Officer & stellvertretende/n Geldwäschebeauftragte/n
Die Position bietet ein breit gefächertes, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem kleinen, wertschätzenden Team. Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
- Nach entsprechender Einarbeitungszeit sind Sie in der Lage, den Head of Compliance & Geldwäschebeauftragten am Standort Frankfurt im Tagesgeschäft zu vertreten, und verfügen über ein gutes Verständnis unserer Policies und Standards sowie den zugrunde liegenden Risiken.
- Sie agieren als kompetente/r Ansprechpartner/in mit klaren Handlungsanweisungen für unsere Mitarbeiter/innen in allen Compliance-relevanten Fragestellungen.
- Sie führen die Überwachung und Freigaben im Rahmen des Kunden- und Transaktionsmonitorings, dem Sanktionsscreening, in der Sorgfaltsprüfung im Kundenannahme- und Reviewprozess sowie in der transaktionalen Abwicklung aus unter Berücksichtigung der geltenden Geldwäscherichtlinien und Sanktionsvorschriften.
- Sie wirken mit bei der Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, der Veranlassung von Verdachtsmeldungen, der institutsspezifischen Risikoanalyse und der Erstellung des jährlichen Geldwäscheberichtes.
- Sie identifizieren, analysieren und bewerten regulatorische Neuerungen und verfolgen deren Umsetzung in der Bank ABC Frankfurt.
- Sie unterstützen in der Erstellung der Risikoanalyse, des Überwachungsplans, der Überwachungstätigkeit sowie der jährlichen Berichtserstellung.
- Sie unterstützen bei der Entwicklung der Regelwerke und Prozesse der Compliance-Funktion und arbeiten in Compliance-Projekten mit
- Sie bearbeiten standortübergreifende Themen in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Compliance-Teams in London, Paris und Mailand sowie im Sitz der Bank ABC-Gruppe in Bahrain
- Sie begleiten die Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen zur zielgruppengerechten Vermittlung der Anforderungen der Bank an unsere Mitarbeiter zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sowie zur Umsetzung unserer Regelwerke.
Ihr Profil:
- Ihr Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation haben Sie erfolgreich abgeschlossen.
- Idealerweise haben Sie 2-4 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld einer Bank
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, bereichsübergreifendes Komplexitätsverständnis sowie Gestaltungsfreude zeichnen Sie aus, ebenso wie ihre ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
- Teamfähigkeit, starke und zielgruppengerechte Kommunikationsfähigkeit (sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse) und Ergebnisorientierung gehören zu Ihren Stärken.
- Solides Fachwissen im Regulierungsumfeld runden Ihr Profil ab.
Es erwartet Sie ein ausgesprochen kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien in einem multinationalen Team mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und legen großen Wert auf die individuelle Förderung unserer Mitarbeiter/innen. Eine gründliche und professionelle Einarbeitung sowie konstante Begleitung durch kompetente Ansprechpartner gewährleisten wir gerne. Umfangreiche Sozialleistungen runden unser Angebot ab.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen
Bank ABC ist das Markenzeichen der Arab Banking Corporation SA, der ABC International Bank plc und der Arab Banking Corporation (BSC). Wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer "Candidate Privacy Notice".
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland FE fundinfo TeilzeitAre you an experienced Compliance professional looking for a dynamic and impactful role? As a Compliance Officer at Dericon, you will play a key role in ensuring regulatory compliance, overseeing risk management processes, and supporting the firm's continued growth and integration into the FE fundinfo Group.This part-time position (3 days per week) offers a...
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitFür unseren renommierten Mandanten im Bankensektor im Großraum Frankfurt am Main suchen wir aktuell nach einem erfahrenen und engagierten Compliance Officer (m/w/d), zur Unterstützung des Teams. Als Compliance Officer sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, um sicherzustellen, dass...
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitFür unseren renommierten Mandanten im Bankensektor im Großraum Frankfurt am Main suchen wir aktuell nach einem erfahrenen und engagierten Compliance Officer (m/w/d), zur Unterstützung des Teams. Als Compliance Officer sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, um sicherzustellen, dass...
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Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitFür unseren langjährigen Kunden aus dem Banksektor im Raum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkteinen Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit.Sie sind ein Teamplayer, der selbstständig und zieloptimiert arbeitet und auf der Suche nach einer spannenden, beruflichenHerausforderung ist?Nutzen Sie unseren persönlichen Kontakt zum...
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Compliance Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit(Senior) Compliance Officer (m/w/d) Kapitalmarktgeschäft*IP JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist ein...
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Moody's VollzeitMoody's is a developmental culture where we value candidates who are willing to grow. So, if you are excited about this opportunity but don't meet every single requirement, please apply You may be a perfect fit for this role or other open roles. Moody's is a global integrated risk assessment firm that empowers organizations to make better decisions. At...
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Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitFür unseren langjährigen Kunden aus dem Banksektor im Raum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkteinen Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit.Sie sind ein Teamplayer, der selbstständig und zieloptimiert arbeitet und auf der Suche nach einer spannenden, beruflichenHerausforderung ist?Nutzen Sie unseren persönlichen Kontakt zum...
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Chief Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. VollzeitWir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum Am *Standort Frankfurt am Main* suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Chief Compliance Officer (m/w/d) für unseren Bereich Compliance/Geldwäsche/Datenschutz/Information Security & Luxemburg) S.A.,...
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Antitrust Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Börse AG VollzeitYour area of work: We are looking for an enthusiastic and experienced Compliance Officer to strengthen Deutsche Börse Group Compliance in the field of antitrust compliance. As an Antitrust Compliance Officer, you will be working in a team of compliance and regulatory specialists of Deutsche Börse AG who are mitigating compliance risks by various...
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Chief Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. VollzeitDZ PRIVATBANK S.A. Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit...
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Chief Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. VollzeitDZ PRIVATBANK S.A. Wer wir sind und was wir bieten: Wir sinddas Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur fürFondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb derGenossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wirsind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen fürPrivate-Banking-Kunden mit einem...
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Chief Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. VollzeitDZ PRIVATBANK S.A.Wenn Sie glauben, dass Sie für die folgende Stelle geeignet sind, bewerben Sie sich, nachdem Sie die vollständige Beschreibung gelesen haben.Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen...
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Chief Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. VollzeitDZ PRIVATBANK S.A.Wenn Sie glauben, dass Sie für die folgende Stelle geeignet sind, bewerben Sie sich, nachdem Sie die vollständige Beschreibung gelesen haben.Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen...
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Chief Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. VollzeitDZ PRIVATBANK S.A.Bewerben Sie sich ganz einfach auf diese Stelle Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Bewerben, um für diese Stelle berücksichtigt zu werden.Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der...
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Chief Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. Vollzeitund übernehmen die Managementaufgaben zweier Gruppenleiter im Sinne des Führungsverständnisses der Bank und berichten unmittelbar an den Vorstand. * Sie sorgen für eine effektive und effiziente Sicherstellung des zu erbringenden Beitrags des Bereichs Compliance/Geldwäsche/Datenschutz/Information Security & Ris zur Erreichung der...
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Regulatory Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitRegulatory Compliance Officer (m/w/d)*IP JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist ein international...
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Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitGehen Sie den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg Für unsere renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir aktuell Verstärkung im Bereich Compliance.Wir, die Geschäftsabteilung Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main sind spezialisiert auf gezielte Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Wir laden Sie...
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Senior Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitNutzen Sie die Chance und bringen Sie Ihre Kommunikationsstärke, Ihre Selbstständigkeit und Ihr Engagement zum Einsatz.Unser Mandant bietet Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Möglichkeit, den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg zu gehen.Wir, die Geschäftsabteilung Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle...
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Compliance Manager
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitSuchen Sie nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann gehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main sind spezialisiert auf gezielte Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Für unseren langjährigen Kunden suchen wir einen Compliance Manager (m/w/d). Die Position ist zum...
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Compliance Manager
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", ist Dein Leitspruch? Du verbindest fachliches Know-how mit proaktivem Mindset und achtest sehr genau darauf, dass alles seine Richtigkeit hat? Perfekt Bereichere unser CQA-Team innerhalb unserer CoE Compliance mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die...
