Mitarbeiter Geldwäsche- und Betrugsprävention

vor 1 Monat


Wiesloch, Baden-Württemberg, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

Als Teil des Teams Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance bist du verantwortlich für die Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG). Du bearbeitest eigenständig IT-unterstützte Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten und führst weiterführender Recherchen im Rahmen der Trefferbearbeitung durch. Du unterstützt die Geldwäschebeauftragten und bist Ansprechpartner für unsere Fachbereiche bei Fragen rund um dieses Themengebiet.

Wir suchen nach einem engagierten und hoch qualifizierten Mitarbeiter, der sich für regulatorische Fragestellungen interessiert und gerne im Team arbeitet. Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sind dir wichtig. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist in der Lage, eigenständig und strukturiert zu arbeiten.

  • Bearbeitung von IT-unterstützten Transaktionsanalysen
  • Weiterführender Recherchen im Rahmen der Trefferbearbeitung
  • Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich
  • Auskunftsersuchen
  • Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug
  • Unterstützung der Geldwäschebeauftragten

Wir bieten dir eine Vielfalt an Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld. Wenn du dich für diese verantwortungsvolle Aufgabe interessierst, dann melde dich bei uns



  • Wiesloch, Baden-Württemberg, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    Als Teil des Teams Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance bist du verantwortlich für die Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG). Dazu gehören Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen sowie die Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer...


  • Wiesloch, Baden-Württemberg, Deutschland Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH Vollzeit

    Ausbildung bei Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbHDiese spannende Ausbildung wartet auf Sie: Techniker/in für Veranstaltungsbetrieb.Über die FirmaDie Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH ist ein Unternehmen im Bereich der Messe- und Kongressdienstleistungen. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl an Dienstleistungen, von der Planung und...


  • Wiesloch, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, RVM und TPC unterstützen wir als Finanzdienstleister Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden....


  • Wiesloch bei Heidelberg, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, RVM und TPC unterstützen wir als Finanzdienstleister Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden....


  • Wiesloch, Deutschland MLP Banking AG Vollzeit

    Du moechtest deine Ausbildung in einer Bank absolvieren, aber Anzug oder Kostuem sind nicht dein Ding? Im Innendienst arbeiten wir in gepflegter Freizeitkleidung. Es herrscht eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphaere und eine unternehmensweite DuKultur. Waehrend deiner Ausbildung durchlaeufst du alle wichtigen Abteilungen der MLP Banking AG und baust...


  • Wiesloch, Deutschland Notare Oppelt und Erker GbR Vollzeit

    Notare Oppelt und Erker in Wiesloch suchen einen Mitarbeiter (m/w/d) für ihren Empfang. Der Aufgabenbereich umfasst: Empfang und Betreuung unserer Kunden Telefon- und E-Mail-Korrespondenz Koordination von Terminen und Besprechungsräumen Unterstützung des Teams bei administrativen Aufgaben Erfahrung am Empfang oder in der Kundenbetreuung ist von Vorteil,...


  • Wiesloch, Deutschland Notare Oppelt und Erker GbR Vollzeit

    Notare Oppelt und Erker in Wiesloch suchen einen Mitarbeiter (m/w/d) für ihren Empfang. Der Aufgabenbereich umfasst: Empfang und Betreuung unserer Kunden Telefon- und E-Mail-Korrespondenz Koordination von Terminen und Besprechungsräumen Unterstützung des Teams bei administrativen Aufgaben Erfahrung am Empfang oder in der Kundenbetreuung ist von Vorteil,...


  • Wiesloch, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    Du möchtest deine Ausbildung in einer Bank absolvieren, aber Anzug oder Kostüm sind nicht dein Ding?Im Innendienst arbeiten wir in gepflegter Freizeitkleidung. Es herrscht eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre und eine unternehmensweite Du-Kultur.Während deiner Ausbildung durchläufst du alle wichtigen Abteilungen der MLP Banking AG und baust ein...


  • Wiesloch, Deutschland Gruler und Cleve Consulting GmbH Vollzeit

    Wir wachsen kontinuierlich und suchen daher dich am Standort **Wiesloch-Baiertal** als **Mitarbeiter (m/w/d) Technischer Support** Deine Aufgaben - Bei Anwendungsfragen übernimmst du den **Kundensupport** (telefonisch oder per Mail) - Darüber hinaus bist du zur Stelle, wenn es um die **technische Klärung von Problemen** geht - Auch intern unterstützt...


  • Wiesloch, Deutschland Notare Oppelt und Erker GbR Vollzeit

    h2> Notare Oppelt und Erker in Wiesloch suchen einen Mitarbeiter (m/w/d) für ihren Empfang. Der Aufgabenbereich umfasst: Empfang und Betreuung unserer Kunden Telefon- und E-Mail-Korrespondenz Koordination von Terminen und Besprechungsräumen Unterstützung des Teams bei administrativen Aufgaben Erfahrung am Empfang oder in der Kundenbetreuung...


  • Wiesloch, Deutschland Notare Oppelt und Erker GbR Vollzeit

    Notare Oppelt und Erker in Wieslochsuchen einenMitarbeiter (m/w/d) für ihren Empfang.Der Aufgabenbereich umfasst:Empfang und Betreuung unserer KundenTelefon- und E-Mail-KorrespondenzKoordination von Terminen und BesprechungsräumenUnterstützung des Teams bei administrativen AufgabenErfahrung am Empfang oder in der Kundenbetreuung ist von Vorteil, aber...


  • Wiesloch, Deutschland Mini-Lernkreis Nachhilfe Heidelberg und Rhein-Neckar Kreis Vollzeit

    Für die **Verstärkung unseres Mini-Lernkreis Lehrerteams suchen wir** eine*n engagierte*n und qualifizierte*n Nachhilfelehrer*in für das Fach Deutsch für die Grundschule 1 bis 4. Klasse. Sehr gern auch in Kombination mit Mathematik und/oder Sachkunde. **Wen suchen wir?** - Lehramtsstudierende (ab dem 2. Semester) - Studierende anderer relevanter...


  • Wiesloch, Deutschland Kieler Wach und Sicherheitsgesellschaft Vollzeit

    Jobbeschreibung Werde unsere Sicherheitskraft (m/w/d) in Wiesloch Die Kieler Wach und Sicherheitsgesellschaft mbH & Co. KG, ist einfamiliengeführtes, expandierendes Unternehmen mit mehrerenStandorten in Baden-Württemberg und Deutschland und gehört zu dengrößten Anbietern von professionellen Sicherheitslösungen amMarkt. Wir entwickeln uns und...


  • Wiesloch, Deutschland Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft mbH & Co. KG Vollzeit

    **Werde unsere Sicherheitskraft (m/w/d) in Wiesloch** Die Kieler Wach und Sicherheitsgesellschaft mbH & Co. KG, ist ein familiengeführtes, expandierendes Unternehmen mit mehreren Standorten in Baden-Württemberg und Deutschland und gehört zu den größten Anbietern von professionellen Sicherheitslösungen am Markt. Wir entwickeln uns und unsere...