Sachbearbeiter Compliance im Bereich Geldwäscheprävention

Unsere StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter für unseren Compliance-Bereich, der sich auf Sanktionslisten und PEP spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Prüfung und Überwachung von Kundenkonten auf potenzielle Sanktionsverstöße oder Verbindungen zu politisch exponierten Personen (PEP)...

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fachmann für Compliance und Risikomanagement für eines unserer namhaften Kundenunternehmen in Duisburg.Schwerpunkte:Kontrolle von risikobehafteten Bearbeitungsanlässen im Rahmen des internen Kontrollwesens und der GeldwäschepräventionFristgerechte Bearbeitung schriftlicher Anfragen von Behörden und der...

Wir suchen einen erfahrenen Kaufmännischen Compliance-Experten für unsere Kunden in Duisburg.Deine Aufgaben:Du kontrollierst risikobehaftete Bearbeitungsanlässe im Rahmen des internen Kontrollwesens und der Geldwäscheprävention.Du bearbeitest schriftliche Anfragen von Behörden und der Kundschaft fristgerecht.Du überwachst auffällige Konto- und...

Jobbeschreibung:Wir suchen einen Experten für Compliance-Prävention, der unsere Compliance-Strategie entwickelt und umsetzt. Der Experte wird die Entwicklung von Compliance-Zielen und den Aufbau eines maßgeschneiderten Compliance-Programms übernehmen. Darüber hinaus wird er die Umsetzung und Stärkung einer nachhaltigen Compliance-Kultur im gesamten...

Experte für Compliance-PräventionWir suchen einen erfahrenen Experte für Compliance-Prävention, der unsere Geschäftsprozesse kontinuierlich verbessert und sicherstellt, dass wir alle regulatorischen Anforderungen erfüllen.Aufgaben:Entwicklung von Compliance-Zielen und Aufbau eines maßgeschneiderten Compliance-ProgrammsUnterstützung bei der Umsetzung...

Unser Auftrag: Wir suchen einen Rechtlichen Berater Corporate & Compliance, der sich auf die Überwachung rechtlicher und regulatorischer Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Vertragsrecht, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht und Datenschutzrecht spezialisiert hat. Sie werden sich mit verschiedenen Sachverhalten in verschiedenen Rechtsgebieten wie...

Deine Rolle:Wir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter im Bereich Recruiting, der sich auf die Gewinnung von personeller Verstärkung für unser Team spezialisiert hat. Als Recruiting-Experte wirst du die Überleitung der Anforderungen aus den Fachbereichen in überzeugende Stellenausschreibungen verantworten und die Auswahl der erfolgversprechendsten...

Unser Team ist auf der Suche nach einem engagierten Sachbearbeiter im Bereich Recruiting, der sich mit Eigenverantwortung, Teamgeist und Entscheidungsfreude in unserer dynamischen Organisation zurechtfindet.Als Recruiting-Expert bist du für die Gewinnung von personeller Verstärkung für unser Team und die Unterstützung im gesamten Personalauswahlverfahren...

Beschreibung der PositionÜberblick: Wir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter im Bereich Recruiting mit Expertenwissen in der Gewinnung von personeller Verstärkung und der Unterstützung im Personalauswahlverfahren.Aufgaben:Erstellung überzeugender Stellenausschreibungen anhand von Anforderungen aus den FachbereichenAuswahl der geeigneten...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf den Kundenschutz und die Reputation von BNP Paribas Personal Finance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung und Umsetzung der regulatorischen sowie gesetzlichen Anforderungen für den Kundenschutz und der Reputation...

Verantwortung und ErgebnisseAls Senior Compliance Officer - PIC bist du für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung und Umsetzung der regulatorischen sowie gesetzlichen Anforderungen für den Kundenschutz und der Reputation verantwortlich.Deine Aufgaben umfassen die Beratung des Business für die Implementierung neuer Vorgaben und Prozesse,...

Schauinsland-Reisen GmbHUnsere Erfolgsgeschichte, die seit mehr als 100 Jahren andauert, aber niemals langweilig wird. Die Vielfalt der Wünsche unserer Kunden spiegelt sich in den vielfältigen Aufgabenbereichen bei Schauinsland-Reisen wider.Für unser buntes Team suchen wir sowohl Zahlenmenschen als auch kreative Köpfe, Alleskönner genauso wie...

Sachbearbeiter gesucht für unseren Kunden in Duisburg. Wir suchen einen engagierten und zuverlässigen Sachbearbeiter in Vollzeit. Unser Angebot:Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit Attraktive Vergütung nach Tarifvertrag Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld bei einem namhaften Unternehmen Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten zur Förderung Ihrer...

Ihre Aufgaben als Sachbearbeiter (gn)Prüfung von Objektunterlagen auf Vollständigkeit und RichtigkeitAnforderung fehlender Unterlagen und RücklaufkontrolleAnsprechpartner für den Vertrieb und externe GutachterErstellung von Informations- und ErinnerungsschreibenSicherstellung der Datenqualität der BankUnterstützung der Treuhänder durch die digitale...

Schauinsland-Reisen GmbH ist ein Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte, das sich auf Reiseveranstaltungen spezialisiert hat. Wir suchen einen Sachbearbeiter im Bereich Recruiting, der unsere Personalarbeit unterstützt und die Gewinnung von personeller Verstärkung übernimmt.**Zahlung und Vorteile:** Unsere Angebote umfassen eine attraktive...

Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für das Forderungsmanagement, der sich auf die Legal Collections spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter Legal Collections Fachmann wirst du bei unserer namhaften Kunden in Duisburg tätig sein und dich auf die Verarbeitung von Daten und Informationen spezialisieren.Sachbearbeiter Legal Collections Fachmann in...

ÜbersichtDas Unternehmen I. K. Hofmann bietet eine vielseitige und anspruchsvolle Position als Finanzieller Sachbearbeiter mit Fokus auf Personaladministration an.Lohn und GehaltDas brutto Monatsgehalt liegt bei 13.000 Euro. Wir bieten neben dem Lohn umfangreiche Einarbeitung sowie persönliche Weiterbildung durch individuelles Training / Coaching in...

Sachbearbeiter (gn) - VollzeitWir suchen einen engagierten Sachbearbeiter (gn) in Vollzeit für unseren geschätzten Kunden in Duisburg. Die Manpower Personaldienstleistung GmbH ist ein renommierter Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung von gewerblichen und kaufmännischen Fachkräften spezialisiert hat.Unser Angebot an Sie:Eine unbefristete...

Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf die Abwicklung von Aufträgen spezialisiert hat.Der Kandidat sollte Erfahrung in der Erstellung von Angeboten für Verdichter-Ersatzteile haben.Die Durchführung von Kosten- und Preiskalkulationen ist ein wichtiger Teil der Arbeit.Der Sachbearbeiter sollte in der Lage sein, Lieferzeiten...

Übernahme von VerantwortungAls Sachbearbeiter Entgeltabrechnung bei PEAG HR GmbH übernehmen Sie die Verantwortung für die monatliche Entgeltabrechnung für einen definierten Mitarbeiterkreis. Dies beinhaltet die Erfassung und Eingabe von Stammdaten und variablen Entgeltdaten, die Abwicklung und Begleitung des Melde- und Bescheinigungswesens sowie die...