Anti-Financial Crime Expert
vor 21 Stunden
Wir suchen einen erfahrenen Anti-Financial Crime Expert, der sich auf die Weiterentwicklung unserer Kundenorganisationen und Prozesse in anspruchsvollen Projekten spezialisiert hat. Du wirst dabei die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie Digital/Crypto Assets analysieren und unsere Kunden von der Planung bis zur Implementierung unterstützen.
ProjektarbeitAls Teil unseres Teams wirst du an der Konzeption und Umsetzung kundenindividueller Lösungen mitarbeiten, insbesondere im Rahmen der digitalen Transformation und Automatisierung unter Einbeziehung neuer technologischer Trends wie GenAI/Machine Learning, DLT/Blockchain/DeFi und Digital/Crypto Assets. Du wirst unterschiedliche Rollen übernehmen und dich kurz- bis mittelfristig zum AFC-Experten entwickeln.
Entwicklung und FörderungWir fördern deine persönliche Entwicklung durch externe Schulungen/Zertifizierungen und unterstützen bei der Umsetzung deiner eigenen Ideen mit einem individuell auf Dich abgestimmten Entwicklungsplan. Wir erwarten von dir:
- Ein Studium des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Einschlägige Berufserfahrung im Anti-Financial Crime Umfeld in einer Beratungs- bzw. Prüfungsgesellschaft, bei einem Finanzdienstleister oder vergleichbaren Unternehmen
- Kenntnisse im regulatorischen Umfeld und mit den relevanten Prozessen im Hinblick auf Themen wie KYC/CDD, Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos oder Digital/Crypto Assets
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
- Sicheres Auftreten, analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Interesse an der Verbindung von Fach- und Technologieberatung
- Fließend Deutsch und Englisch
Wir bieten:
- Echte Challenges für dein Wachstum – Weiterbildungsbudget inklusive
- Unser Mentor:innenprogramm für deinen perfekten Start
- Mobiles Arbeiten – Gestaltungsraum für deine optimale Work-Life-Balance
- Bleib gesund – betriebliche Krankenversicherung und Gesundheitsbudget
- XX-Bike ins Büro – Fahrrad- und E-Bike-Leasing
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Anti-Financial Crime Expert
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA VollzeitJob Title: Anti-Financial Crime ConsultantCompany: ExxetaWe are seeking a highly skilled professional to support our clients in the development of their Anti-Financial Crime organization and processes in challenging projects. The ideal candidate will have a strong background in analyzing the impact of new regulatory requirements in areas such as money...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Berenberg VollzeitSenior Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance ExpertWir suchen Sie für unsere Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance in Hamburg oder Frankfurt.Ihre Rolle im Team:Hohe Eigenverantwortung und SelbstständigkeitGroßer Gestaltungsspielraum für Ihre IdeenMöglichkeit, schnell einen signifikanten...
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Financial Crime Prevention Expert
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitDynamic Role in Financial Crime PreventionBankpower GmbH, a leading financial institution, is seeking an experienced Banking Specialist in Anti-Money Laundering to join its team. If you have a strong background in anti-money laundering and compliance, and you want to apply your expertise in a dynamic environment, then this opportunity is for you.Your Key...
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Financial Crime Prevention Expert
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitDynamic Role in Financial Crime PreventionBankpower GmbH, a leading financial institution, is seeking an experienced Banking Specialist in Anti-Money Laundering to join its team. If you have a strong background in anti-money laundering and compliance, and you want to apply your expertise in a dynamic environment, then this opportunity is for you.Your Key...
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Financial Crime Investigations Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitAbout the RoleWe are seeking a dedicated and detail-oriented Financial Crime Investigations Compliance Officer to join our dynamic team at Hirschman Associates. This role is crucial in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key ResponsibilitiesConduct thorough investigations into potential financial...
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Deputy Financial Crime Risk Manager
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WELLS FARGO BANK VollzeitAbout this role:Wells Fargo Bank is seeking a Deputy Financial Crime Risk Manager to support the Frankfurt Branch Financial Crime Risk Officer and assist with the management of Financial Crime Risks within the bank on a day-to-day basis.Key Responsibilities:Fulfill duties as Deputy Financial Crime Risk Manager for the branch in the absence of the Branch's...
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Deputy Financial Crime Risk Manager
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WELLS FARGO BANK VollzeitAbout this role:Wells Fargo Bank is seeking a Deputy Financial Crime Risk Manager to support the Frankfurt Branch Financial Crime Risk Officer and assist with the management of Financial Crime Risks within the bank on a day-to-day basis.Key Responsibilities:Fulfill duties as Deputy Financial Crime Risk Manager for the branch in the absence of the Branch's...
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Financial Crime Prevention Specialist
vor 14 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T VollzeitJob SummaryWe are seeking a highly skilled Anti-Financial Crime Manager to join our team at 360T AG. As a key member of our compliance department, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, and terrorist financing.Key ResponsibilitiesDevelop and implement policies,...
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Financial Crime Prevention Specialist
vor 14 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T VollzeitJob SummaryWe are seeking a highly skilled Anti-Financial Crime Manager to join our team at 360T AG. As a key member of our compliance department, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, and terrorist financing.Key ResponsibilitiesDevelop and implement policies,...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du ein wichtiger Teil unseres Teams bei KPMG. Du unterstützt unsere Mandanten und Mandantinnen bei der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität und anderen Fehlverhalten.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du ein wichtiger Teil unseres Teams bei KPMG. Du unterstützt unsere Mandanten und Mandantinnen bei der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität und anderen Fehlverhalten.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der...
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Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitÜberblickAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bei KPMG hast du die Möglichkeit, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und dich in einem dynamischen Team einzubringen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem...
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Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitÜberblickAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bei KPMG hast du die Möglichkeit, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und dich in einem dynamischen Team einzubringen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen in unserer Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance einen erfahrenen Compliance-Experten für das Investment Banking. Ihre Rolle im Team: Als Senior Compliance-Professional werden Sie Teil eines dynamischen Teams sein, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und anderen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen in unserer Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance einen erfahrenen Compliance-Experten für das Investment Banking. Ihre Rolle im Team: Als Senior Compliance-Professional werden Sie Teil eines dynamischen Teams sein, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und anderen...
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Financial Crime Prevention Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T VollzeitAbout the RoleAs a Financial Crime Prevention Manager at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, and terrorist financing. You will work closely with the Anti-Money Laundering Reporting Officer and the Global Head of Regulatory Affairs to:Develop and implement...
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Financial Crime Prevention Manager
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T VollzeitAbout the RoleAs a Financial Crime Prevention Manager at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, and terrorist financing. You will work closely with the Anti-Money Laundering Reporting Officer and the Global Head of Regulatory Affairs to:Develop and implement...
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Senior Data Engineer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Description:Deutsche Bank is seeking a highly skilled Senior Data Engineer to join our Anti-Financial Crime team. As a key member of our team, you will be responsible for designing and implementing data pipelines and ETL processes to support our transaction monitoring platform.Main Responsibilities:Advanced Analytics: Develop and implement advanced...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank AG VollzeitÜber das Graduate ProgrammDas Deutsche Bank Graduate Programm ist ein umfassendes Angebot, das Ihnen die Möglichkeit bietet, an spannenden Projekten und kontinuierlichen Trainings teilzunehmen, um Ihre fachlichen und persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie erhalten Unterstützung von einem Netzwerk von Fachkollegen und Mentoren und profitieren von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank AG VollzeitÜber das Graduate ProgrammDas Deutsche Bank Graduate Programm ist ein umfassendes Angebot, das Ihnen die Möglichkeit bietet, an spannenden Projekten und kontinuierlichen Trainings teilzunehmen, um Ihre fachlichen und persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie erhalten Unterstützung von einem Netzwerk von Fachkollegen und Mentoren und profitieren von...
