Referentin Anti Financial Crime

vor 4 Wochen

Hamburg, Hamburg, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

Wir suchen eine engagierte Referentin Anti Financial Crime, die sich für die Prävention von Geldwäsche und Betrug begeistert. In unserer Abteilung Compliance arbeiten wir kontinuierlich daran, sicherzustellen, dass unsere internen Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir unsere Mitarbeiter*innen, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch die Unternehmenseinheiten. In diesem Kontext kümmern wir uns um die Geldwäsche- und Betrugsprävention sowohl für das Asset Management als auch für Immobilientransaktionen. In diesem Themenfeld suchen wir Unterstützung für folgende Schwerpunkte:

  • Ansprechpartner*in zu allen Fragestellungen und Themen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstigen strafbaren Handlungen sowie Sanktionen
  • Mitarbeit in gruppenweiten Projekten
  • Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen in den oben genannten Bereichen
  • Durchführung von Schulungen für unsere Mitarbeiter*innen
  • Mitarbeit bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen
  • Beratung der Abteilungen bzgl. compliance-relevanter Themen
  • Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und rechtlichen Handlungsempfehlungen
  • Abgeschlossenes Studium der Bereiche Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften bzw. ein angrenzender Studiengang.
  • Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) in der Geldwäscheprävention
  • Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise verbunden mit sehr guter Kommunikationsfähigkeit
  • Organisationsgeschick und Erfahrung in Projektarbeit
  • Deutsch und Englisch: verhandlungssicher in Wort und Schrift

Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.

Mehr Details zu unseren Benefits:

  • Arbeitsmodelle Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)Flexible ArbeitszeitenVariable TeilzeitmodelleModerne Arbeitswelten
  • Mobilität Zentrale Lage mit sehr guter VerkehrsanbindungKostenfreies JobticketFahrrad LeasingE-Tankstelle
  • Kulinarik Bezuschusstes MittagessenFreie GetränkeBetriebsrestaurantsKaffeebars
  • Sozialleistungen Betriebliche AltersvorsorgeVermögenswirksame LeistungenMitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen FinanzverbundesKinderbetreuungszuschuss
  • Fitness & Gesundheit Zuschuss zu FitnessstudiosInterne SportangeboteGesundheitsvorsorge
  • Und Vieles mehr Erstklassige IT AusstattungZeitgemäße IT-InfrastrukturWeiterbildungsangeboteKarriereperspektiven

Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr

Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.

  • Referentin Anti Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    Wir suchen eine erfahrene Referentin Anti Financial Crime, die sich in der Geldwäscheprävention und Compliance auskennt. In dieser Rolle werden Sie Teil unseres Teams sein, das sich um die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kümmert.Hauptraumfelder:Ansprechpartnerin für alle Fragestellungen und Themen im Zusammenhang mit der...

  • Referentin Anti Financial Crime Expertin

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Union Investment Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Referentin Anti Financial Crime, die sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Als Teil der Abteilung Compliance bei Union Investment werden Sie eine wichtige Rolle bei der Prüfung und Analyse der Einhaltung von Unternehmensregeln spielen.AufgabenPrüfung und Analyse der Einhaltung von...

  • Referentin Anti Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Union Investment Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Referentin Anti Financial Crime, die sich auf die Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität spezialisiert hat. Als Teil der Abteilung Compliance bei Union Investment werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.HauptraumfelderPrävention von...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik und eDiscoveryWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert.Ihre AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryWir suchen einen motivierten Praktikanten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine Aufgaben-...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d)Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. In...

  • Fachberater Anti-Financial Crime und IT-Sicherheit

    Vor 7 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Aufgaben im Bereich Anti-Financial Crime und IT-SicherheitAls Fachberater bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz.In deiner Rolle wirst du dabei unter anderem beauftragt:Unterstützung bei unternehmensinternen...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, Spezialist/in für IT-Forensik und eDiscovery

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten/in, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von...

  • Referentin Anti Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch die Unternehmenseinheiten. In diesem Kontext kümmern wir...

  • High-Performance Anti-Fraud Lead

    vor 8 Stunden

    Hamburg, Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    Unlock Your Career Potential as a High-Performance Anti-Fraud LeadAbout adjoe GmbH:adjoe is a pioneering mobile ad platform that empowers its app partners to reach new heights. As part of the Applike Group ecosystem, we leverage cutting-edge technology, significant financial backing from Bertelsmann, and a dynamic team to deliver innovative solutions.Be Part...

  • Werkstudent für Finanzkriminalitätsprävention und IT-Forensik

    Vor 7 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen Werkstudenten (w/m/d) für das Bereich Anti-Financial Crime, IT- Forensic & eDiscovery. In dieser Rolle wirst du hautnah am Puls des spannenden Tagesgeschehens dabei sein und kannst dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen.Deine Aufgaben werden vielfältig sein: Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen...

  • Senior Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland ABOUT YOU Vollzeit

    Job Title: Senior Anti-Money Laundering SpecialistAs a key member of the Compliance Team at ABOUT YOU, you will play a crucial role in driving the Anti-Money Laundering (AML) program forward. Reporting directly to the Managing Director, you will be responsible for ensuring the company's compliance with relevant AML regulations and laws.Key...

  • Anti-Financial Crime-Praktikum: Erforsche die digitale Spur

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    ÜberblickKPMG ist ein globales Beratungsunternehmen mit 26 Standorten in Deutschland, an denen etwa 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Unsere Kultur der gegenseitigen Wertschätzung fördert Vielfalt und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

  • Finanzberater mit Expertise in Geldwäscheprävention

    Vor 7 Tagen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Als Finanzberater mit Expertise in Geldwäscheprävention bei KPMG bist du Teil eines interdisziplinären Teams, das Mandanten aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen unterstützt. Du wirst gemeinsam mit deinem Team die Herausforderungen unserer Kunden bewältigen und innovative Lösungen für...

  • Geldwäschepräventionsspezialist

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen nach engagierten Fachleuten, die mit uns gemeinsam die Herausforderungen der Geldwäscheprävention und Anti-Financial Crime meistern möchten.Als Teil unseres Teams Compliance & AML werden Sie an der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beteiligt. Ihre Aufgaben umfassen die Analyse von...

  • Berufsmäßige Sicherstellung von Wirtschaftsstrafrecht und IT-Forensik

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Sicherung des wirtschaftlichen Rechtsrahmens durch verantwortliche Arbeit in der Anti-Financial Crime BrancheJob-Nr: 309Karrierelevel: Studierende, YOUnior Network-Aktivitäten an Hochschulen. Anstellungsart: Werkstudententätigkeit.Bist Du ein Nachwuchswissenschaftler mit einer Neigung zum wirtschaftlichen Schutz vor Kriminalität? Trägst Du ein großes...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    BerufsbildAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder im...

  • Leading Anti-Fraud Strategist

    vor 8 Stunden

    Hamburg, Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    Company OverviewAt adjoe GmbH, a leading mobile ad platform in the applike group ecosystem, we develop cutting-edge advertising and monetization solutions that drive business growth for our app partners. With advanced tech stack, powerful financial backing from Bertelsmann, and a motivated workforce, we are committed to innovation and excellence.

  • Mobile Software Engineer

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland adjoe GmbH Vollzeit

    At adjoe GmbH, we're developing cutting-edge advertising and monetization solutions to meet the diverse needs of app publishers. Our advanced tech stack and dynamic workforce empower us to innovate and push boundaries. As part of our Applike Group ecosystem, we're backed by significant financial support from Bertelsmann.Our Anti-Fraud team has made...