Senior KYC Onboarding Specialist

vor 4 Stunden

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ebury Vollzeit

Ebury is a leading FinTech firm that offers a range of innovative products and services, including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration.

Role Overview

The Senior KYC Onboarding Analyst will play a vital role in ensuring that Ebury's clients are onboarded in compliance with relevant legislative, regulatory, and internal requirements.

Key Responsibilities

  • Conduct comprehensive Know Your Customer (KYC) reviews to identify and mitigate financial crime risk, including money laundering, terrorist financing, bribery, and corruption.
  • Perform anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients.
  • Collaborate with the sales team to provide a smooth onboarding experience while ensuring compliance with legal and regulatory requirements.
  • Direct contact with clients to present Ebury's onboarding requirements in a clear and compliant manner.
  • Identify red flags and escalate to Compliance and Senior Management as required.
  • Make risk-based decisions to onboard or reject applications.
  • Efficiently manage a personal portfolio of onboarding cases.
  • Proactively follow up with clients and sales representatives to ensure timely completion of onboarding analysis.
  • Document client files in a structured format compliant with internal requirements.
  • Identify opportunities for improvement within the onboarding process.
  • Support ad-hoc projects within the department and wider business as required.

Desired Experience / Competencies

  • Fluency in German and English.
  • Minimum 2-3 years of experience conducting CDD and EDD with corporate clients.
  • Advanced knowledge of red flags and financial crime typologies relevant to the payments and FX space.
  • Proactive, with the ability to work effectively within a fast-paced and high-pressure environment.
  • Highly organised, with the ability to work to deadlines, multi-task, and prioritise and re-prioritise workload as needed.
  • Diligent, with excellent attention to detail.
  • Effective critical thinking skills, with the ability to find solutions to problems independently.
  • Strong communication skills, both written and verbal, including working alongside the Front Office.
  • Co-operative, and comfortable working in a team environment, including remote teams.
  • Curious and engaged, who takes ownership of their own learning journey by asking questions and seeking out new information.
  • Adaptable, with the ability to cope with changing products, processes, and procedures.
  • Motivated and driven, with a desire to make Ebury a success.

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    At Hunter Bond, we're seeking a Senior KYC Onboarding Specialist to drive our exceptional growth journey.You'll be responsible for the entire onboarding process, ensuring all KYC requirements are met while adhering to relevant legislative and regulatory standards.This role involves identifying high-risk clients and resolving day-to-day issues.Key skills and...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Our client, a leading Financial Services company, is seeking a Senior KYC Onboarding Specialist to support their growth journey.The successful candidate will be responsible for performing the entire onboarding process, ensuring all KYC requirements are met, and complying with relevant legislative and regulatory standards.Key responsibilities include...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 22 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    At Hunter Bond, we are seeking a Senior KYC Onboarding Specialist to support our exceptional growth journey.This role involves performing the entire onboarding process to ensure all KYC requirements are completed, while complying with relevant legislative and regulatory standards.You will identify high-risk clients and resolve day-to-day issues, working in a...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Senior KYC Onboarding AnalystOur client, a leading financial services company, is seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to support their growth journey.The successful candidate will be responsible for performing the entire onboarding process, ensuring all KYC requirements are met and compliance with relevant legislative and regulatory...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Senior KYC Onboarding AnalystOur client, a leading financial services company, is seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to support their growth journey.The successful candidate will be responsible for performing the entire onboarding process, ensuring all KYC requirements are met and compliance with relevant legislative and regulatory...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Senior KYC Onboarding AnalystOur client, a leading financial services company, is seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join their team in Frankfurt. As a key member of the onboarding process, you will be responsible for ensuring all KYC requirements are met, while maintaining compliance with relevant legislative and regulatory...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Senior KYC Onboarding AnalystOur client, a leading financial services company, is seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join their team in Frankfurt. As a key member of the onboarding process, you will be responsible for ensuring all KYC requirements are met, while maintaining compliance with relevant legislative and regulatory...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Senior KYC Onboarding AnalystOur client, a leading financial services company, is seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join their team in Frankfurt. As a key member of the onboarding process, you will be responsible for ensuring all KYC requirements are met, while maintaining compliance with relevant legislative and regulatory...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    Senior KYC Onboarding AnalystOur client, a leading financial services company, is seeking a highly skilled Senior KYC Onboarding Analyst to join their team in Frankfurt. As a key member of the onboarding process, you will be responsible for ensuring all KYC requirements are met, while maintaining compliance with relevant legislative and regulatory...

  • Senior Consultant KYC

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDer Senior Consultant KYC ist verantwortlich für die Abwicklung des Onboarding Prozesses von Neukunden unter Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen und der Verfolgung der Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen.Er oder sie ist für die Kontrolle der Stammkunden zur Gewährleistung der...

  • Senior Consultant KYC

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDer Senior Consultant KYC ist verantwortlich für die Abwicklung des Onboarding-Prozesses von Neukunden unter Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen.Er kontrolliert die Stammkunden zur Gewährleistung der KYC-Prinzipien und verfolgt Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen.Der Senior...

  • Senior Consultant KYC

    vor 6 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Senior Consultant für den Bereich KYC, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickelt und die Stammkunden kontrolliert, um die KYC-Prinzipien zu gewährleisten.Der Senior Consultant ist verantwortlich für die Verfolgung von Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen.Er/ Sie...

  • Senior Consultant KYC

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Senior Consultant (m/w/d) für den Bereich KYC, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickelt und die Stammkunden kontrolliert, um die KYC-Prinzipien zu gewährleisten.Der Senior Consultant ist verantwortlich für die Verfolgung von Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen und die...

  • Senior Consultant KYC

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Stammkunden kontrollieren kann, um die KYC-Prinzipien zu gewährleisten.Der Senior Consultant wird die Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen verfolgen und das Austrittsverfahren beendeter...

  • Senior Consultant KYC

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Abwicklung von Kundenbeziehungen in der Finanzbranche spezialisiert hat. Der Senior Consultant KYC wird für unseren Kunden, ein Zentralinstitut für mehrere deutsche Banken, tätig sein und sich auf die Kontrolle von Kundenbeziehungen und die Gewährleistung der KYC-Prinzipien...

  • Senior Kundenmanager Firmenkunden

    vor 8 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Senior Kundenmanager Firmenkunden sind Sie verantwortlich für das Client Lifecycle Management (CLM) und Geschäftspartnermanagement im Firmenkundensegment. Sie durchführen Onboarding-Prozesse unter Einhaltung des Customer Due-Diligence-Prozesses und sichern die Einhaltung von KYC-Standards und regulatorischen Anforderungen.Ihre...

  • Senior Consultant KYC

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Fachmann, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen verfolgen kann.Der Kandidat sollte die Stammkunden kontrollieren, um die Einhaltung der KYC-Prinzipien sicherzustellen.Der Senior Consultant wird auch das...

  • Financial Institution Clients KYC Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled and experienced Financial Institution Clients KYC Specialist to join our team. As a KYC Specialist, you will be responsible for ensuring the financial integrity of our clients in the financial sector by collecting, analyzing, and accurately reporting due diligence information.Key Responsibilities:Evaluate and...

  • Financial Institution Clients KYC Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled and experienced Financial Institution Clients KYC Specialist to join our team. As a KYC Specialist, you will be responsible for ensuring the financial integrity of our clients in the financial sector by collecting, analyzing, and accurately reporting due diligence information.Key Responsibilities:Evaluate and...

  • Finanzberater für KYC-Prozesse

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen sicherstellen kann.Der Senior Consultant wird die Kontrolle der Stammkunden zur Gewährleistung der KYC-Prinzipien übernehmen und Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen...