Anti-Financial Crime Specialist

vor 4 Wochen

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit
About the Role

We are seeking a highly motivated and experienced professional to join our team as an Anti-Financial Crime Specialist. In this role, you will be responsible for supporting the prevention and detection of financial crime, including money laundering and terrorist financing.

Key Responsibilities
  • Conduct risk assessments and develop strategies to prevent financial crime
  • Collaborate with internal stakeholders to implement effective anti-financial crime measures
  • Monitor and analyze financial transactions to identify potential suspicious activity
  • Develop and maintain relationships with external partners to share best practices and stay up-to-date on industry developments
  • Provide training and guidance to colleagues on anti-financial crime policies and procedures
Requirements
  • Proven experience in anti-financial crime, compliance, or a related field
  • Strong analytical and problem-solving skills
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Ability to work in a fast-paced environment and prioritize multiple tasks
  • Knowledge of financial regulations and industry standards
What We Offer
  • A competitive salary and benefits package
  • Opportunities for professional growth and development
  • A dynamic and supportive work environment
  • Flexible working arrangements

  • Compliance und Anti-Financial Crime Specialist

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Compliance und Anti-Financial Crime, der das engagierte Team unterstützt.Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer Handlungen.Einblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse Mandanten.Unterstützung bei der Analyse...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Specialist

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Compliance und Anti-Financial Crime, der das engagierte Team unterstützt.Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer Handlungen.Einblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse Mandanten.Unterstützung bei der Analyse...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Specialist

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer HandlungenMitarbeit im Kampf gegen weltweite FinanzkriminalitätEinblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse MandantenUnterstützung bei der Analyse und Umsetzung gesetzlicher Pflichten und AnforderungenBegleitung der Durchführung und...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Specialist

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer HandlungenMitarbeit im Kampf gegen weltweite FinanzkriminalitätEinblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse MandantenUnterstützung bei der Analyse und Umsetzung gesetzlicher Pflichten und AnforderungenBegleitung der Durchführung und...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance und Anti-Financial Crime, der das engagierte Kölner Team unterstützt.Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer Handlungen.Einblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse Mandanten.Unterstützung bei der...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance und Anti-Financial Crime, der das engagierte Kölner Team unterstützt.Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer Handlungen.Einblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse Mandanten.Unterstützung bei der...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance und Anti-Financial Crime, der das engagierte Team unterstützt.Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer Handlungen.Einblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse Mandanten.Unterstützung bei der Analyse und...

  • Compliance und Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance und Anti-Financial Crime, der das engagierte Team unterstützt.Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Abwehr anderer strafbarer Handlungen.Einblicke in verschiedene Anti-Financial-Crime-Bereiche durch diverse Mandanten.Unterstützung bei der Analyse und...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job DescriptionAs an Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery Specialist at KPMG, you will play a crucial role in helping our clients prevent and detect financial crimes. You will work closely with our team to analyze and investigate financial transactions, identify potential risks, and develop strategies to mitigate them.Key ResponsibilitiesConduct...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job DescriptionAs an Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery Specialist at KPMG, you will play a crucial role in helping our clients prevent and detect financial crimes. You will work closely with our team to analyze and investigate financial transactions, identify potential risks, and develop strategies to mitigate them.Key ResponsibilitiesConduct...

  • Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime

    vor 14 Stunden

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Übernahme von Verantwortung im Bereich Anti-Financial CrimeWir suchen einen engagierten Praktikanten, der sich für das Thema Anti-Financial Crime begeistert. In diesem Bereich arbeiten Sie an der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität sowie an der Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz.Aufgaben und HerausforderungenUnterstützung...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen dich für ein spannendes Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery bei KPMG. Als Teil unseres Teams wirst du die Möglichkeit haben, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen dich für ein spannendes Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery bei KPMG. Als Teil unseres Teams wirst du die Möglichkeit haben, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscoveryWir suchen motivierte und engagierte Praktikanten/Praktikantinnen für unser Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery. In diesem Praktikum hast du die Möglichkeit, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und erste Erfahrungen in der Finanzwelt zu sammeln.Deine AufgabenUnterstützung bei...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscoveryWir suchen motivierte und engagierte Praktikanten/Praktikantinnen für unser Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery. In diesem Praktikum hast du die Möglichkeit, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und erste Erfahrungen in der Finanzwelt zu sammeln.Deine AufgabenUnterstützung bei...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job DescriptionAs a Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery at KPMG, you will be part of a dynamic team that helps our clients navigate the complex world of financial crime prevention and investigation. Your role will involve supporting our experts in conducting internal investigations, preventing and detecting financial crime, and...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job DescriptionAs a Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery at KPMG, you will be part of a dynamic team that helps our clients navigate the complex world of financial crime prevention and investigation. Your role will involve supporting our experts in conducting internal investigations, preventing and detecting financial crime, and...

  • Bürokaufmann/-frau als Projektmitarbeiter

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen einen motivierten Bürokaufmann/-frau als Projektmitarbeiter (m/w/d) im Bereich Anti Financial Crime. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Durchführung und dem Controlling von Anti-Financial Crime Projekten beteiligt sein.AufgabenDurchführung und Controlling von Anti-Financial Crime ProjektenBekämpfung der...

  • Bürokaufmann/-frau als Projektmitarbeiter

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen einen motivierten Bürokaufmann/-frau als Projektmitarbeiter (m/w/d) im Bereich Anti Financial Crime. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Durchführung und dem Controlling von Anti-Financial Crime Projekten beteiligt sein.AufgabenDurchführung und Controlling von Anti-Financial Crime ProjektenBekämpfung der...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen dich für ein spannendes Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery. Als Teil unseres Teams wirst du die Möglichkeit haben, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...