Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit
Über uns

Die KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.

Die Rolle

Als Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie verantwortlich für die Einhaltung von rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen. Ihre Aufgaben umfassen:

  • Die Beratung der Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen.
  • Die Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen, auch im internationalen Kontext von Förderbanken und der Entwicklungszusammenarbeit.
  • Die eigenverantwortliche Festlegung von Maßnahmen und die Entscheidung über weitere rechtliche Maßnahmen, inklusive der verantwortlichen Begleitung der Folgeprozesse.
  • Die Mitwirkung bei Risikoanalysen und die Begleitung interner und externer Prüfer bei der Einhaltung rechtlicher, regulatorischer und innerbetrieblicher Vorgaben.
  • Die Implementierung von konzernübergreifenden Standards, die Erarbeitung von Regelungen und Arbeitsanweisungen sowie die Mitwirkung bei neuen Prozessen.
  • Die Ansprache von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, Ombudsleuten, Hinweisgebern, Ministerien und Tochtergesellschaften der KfW.
  • Die Konzeption und Durchführung von Schulungsmaßnahmen sowie die Arbeit in Projekten und bei der Auswahl und Implementierung von IT-Unterstützungstools.
Was Sie mitbringen

Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, benötigen wir:

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Polizeihochschule oder vergleichbare Qualifikation.
  • Mehrjährige, gerne auch internationale Berufserfahrung im Bankensektor, inklusive fundiertem Know-how in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben, idealerweise Praxis im operativen Compliance-Umfeld (Sanktions- und Embargobestimmungen).
  • Fließendes Deutsch und sehr gutes Englisch.
  • Gut ausgeprägtes Analyse- und Abstraktionsvermögen sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenz.

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    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

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  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

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  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 3 Wochen

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    vor 2 Wochen

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  • Referent/in (w/m/d) für Compliance und Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

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  • Referent/in (w/m/d) für Compliance und Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

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  • Compliance Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der unsere Fachbereiche bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben unterstützt. Als Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen sind Sie für die Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen zuständig.AufgabenBeratung der Fachbereiche zu...

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    vor 1 Woche

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  • Sanktions- und Embargobestimmungen-Experte/in

    vor 2 Wochen

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  • Sanktions- und Embargobestimmungen-Experte/in

    vor 2 Wochen

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

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    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Wir suchen dich!Bei der KfW arbeitest du als Werkstudent (w/m/d) im Bereich Compliance und unterstützt unsere Experten bei der Überwachung von Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung sowie der Betrugs- und Korruptionsprävention.Deine Aufgaben:Beteiligung an der Analyse und Minimierung von Risiken im KonzernUnterstützung bei der...

  • Compliance Expert

    Vor 4 Tagen

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  • Compliance Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

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    vor 1 Woche

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    vor 1 Monat

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    Gestalten Sie die Zukunft der Compliance In dieser Position erwarten Sie vielfältige Herausforderungen, die Sie gemeinsam mit einem engagierten Team meistern werden. Teamarbeit: Sie sind Teil eines Expertenteams, das für alle transaktions- und kundenbezogenen Anfragen im Bereich Sanktionen zuständig ist. Prävention: Ihre Unterstützung in der Beratungs-...

  • Referent Kapitalmarkt-Compliance m/w/d

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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    vor 1 Woche

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  • Werkstudent (w/m/d) im Bereich Compliance - Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung/Betrugs- und Korruptionsprävention: Eine Herausforderung für Fortgeschrittene

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

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  • Referent Kapitalmarkt-Compliance

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unsere AnforderungenAls Referent Kapitalmarkt-Compliance (m/w/d) / Syndikus RA analysieren Sie neue nationale und europäische Rechtsvorgaben hinsichtlich ihrer Compliance-Relevanz und begleiten Sie deren Umsetzung. Dabei berücksichtigen Sie bankbetriebswirtschaftliche Aspekte. Ihre AufgabenMonitoring im Zusammenhang mit der Analyse und Zuordnung neuer...