Finanzinstitutionen-KYC-Spezialist: Risikomanagement und Due Diligence

vor 3 Wochen


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit
Professionelle Risikobewältigung in der Finanzbranche

Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Niederlassung in Frankfurt, die sich auf den Euro-Zahlungsverkehr spezialisiert hat. Als Teil eines globalen Finanznetzwerks spielt diese Bank eine Schlüsselrolle bei der Abwicklung internationaler Transaktionen und bietet umfassende Dienstleistungen für Unternehmen in ganz Europa.

Stellenbeschreibung:
  • KYC-Informationen für Finanzinstitutionen erfassen und aktualisieren, einschließlich der Erstellung umfassender Due Diligence Berichte.
  • Risikoprofile und öffentliche Wahrnehmung von Finanzinstitutionen überwachen, mithilfe von Datenbanken und öffentlich zugänglichen Quellen.
  • Jährliche Überprüfungsunterlagen von Kunden aus dem Finanzsektor strukturieren und verwalten.
  • Unterstützung bei täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit Finanzinstitutionen leisten.
Professionelle Qualifikationen:
  • Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft oder verwandten Bereichen.
  • Fließende Sprachkenntnisse in Chinesisch, Englisch und Deutsch.
  • Sicherer Umgang mit MS Office und anderen gängigen Office-Tools.
  • Hohe Detailgenauigkeit und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.
  • Starke Kommunikationsfähigkeiten und Teamgeist.
  • Verfügbarkeit für ein Praktikum von mindestens drei Monaten.
Basisgehalt: 50.000 - 70.000 € pro JahrBonus und Benefits:
  • Wettbewerbsfähige Vergütung mit attraktiven Gehaltsstrukturen und Bonusprogrammen.
  • Betriebliche Altersvorsorge mit Unterstützung bei der Altersvorsorge.
  • Krankenversicherung mit umfassendem Gesundheitsschutz.
  • Flexible Arbeitszeiten und Urlaubstage für eine gute Work-Life-Balance.
  • Berufliche Weiterentwicklung mit Schulungen, Trainings und internationalen Karrieremöglichkeiten.
  • Mitarbeiterrabatte bei Bankprodukten und externen Partnern.

Wir bieten Ihnen die Chance, Ihre Karriere in der Finanzbranche voranzutreiben und unsere Mission, Leben zu verändern, zu unterstützen. Wenn Sie sich für diese Herausforderung begeistern, senden Sie uns Ihre Bewerbung



  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen ESG Due Diligence Manager, der unser Team in der Transaktionsberatung unterstützt. Als ESG-Experte werden Sie gemeinsam mit unserem Team die Analyse von Targets durchführen und unsere Kunden bei der Verbesserung ihrer ESG-Performance unterstützen.Deine Aufgaben- Erstellen Sie gemeinsam mit unserem Team ESG DD...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Senior Kundenmanager Firmenkunden sind Sie verantwortlich für das Client Lifecycle Management (CLM) und Geschäftspartnermanagement im Firmenkundensegment. Sie durchführen Onboarding-Prozesse unter Einhaltung des Customer Due-Diligence-Prozesses und sichern die Einhaltung von KYC-Standards und regulatorischen Anforderungen.Ihre...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Senior Kundenmanager Firmenkunden sind Sie verantwortlich für das Client Lifecycle Management (CLM) und Geschäftspartnermanagement im Firmenkundensegment. Sie durchführen Onboarding-Prozesse unter Einhaltung des Customer Due-Diligence-Prozesses und sichern die Einhaltung von KYC-Standards und regulatorischen Anforderungen.Ihre...

  • KYC-Spezialist

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung bei RecherchetätigkeitenMitwirkung im Projektmanagement und -betreuungNeukundengewinnunOperationalisierung rechtlicher AnforderungenAuf- und Ausbau von qualitätssichernden Systemen und ProzessenIhr ProfilAbgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder abgeschlossene BankausbildungFachlich fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Verantwortung für das Client Lifecycle Management (CLM) und Geschäftspartnermanagement im Firmenkundensegment.Durchführung von Onboarding-Prozessen unter Einhaltung des Customer Due-Diligence-Prozesses.Sicherstellung der KYC-Standards und Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.Verwaltung von Konto- und Depotmanagement,...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen ESG Due Diligence Manager, der unsere Kunden in der Transaktionsberatung unterstützt. Du wirst gemeinsam mit unserem Team ESG DD Berichte erstellen, Kund:inneninterviews durchführen und Präsentationen erstellen.Deine Aufgaben- Unterstütze unsere Kunden bei der Verbesserung ihrer ESG-Performance- Erstelle ESG DD...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Kundenidentifizierung und Risikomanagement spezialisiert hat. Die Position ist ideal für jemanden, der eine Herausforderung sucht und sich in einem dynamischen Umfeld bewähren möchte.Der KYC-Spezialist wird die Kundenidentifizierung und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    Bei CA CIB Deutschland erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit als Werkstudent für Know Your Customer (KYC) im Bereich Corporate & Investment Banking.Über unsCA CIB ist die Corporate und Investment Bank des Crédit Agricole Konzerns, einer der größten Banken weltweit. Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrer finanziellen Reise, indem wir ihnen ein...

  • Sachbearbeiter AML/KYC

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Wir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main.Als Sachbearbeiter AML/KYC bei PAYONE Gmbh sind Sie für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Sie erkennen und bewerten nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskalieren komplexe Sachverhalte an die jeweiligen...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Überblick:Wir suchen einen Finanzexperten für den Bereich KYC-Prozesse, der sich auf die Kundenverwaltung und das Risikomanagement spezialisiert hat.Aufgaben:Verantwortung für den Onboarding-Prozess neuer KundenÜberwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des Know-Your-Customer-PrinzipsNachhalten von Veränderungen der BestandskundenOffboarding von...

  • Sachbearbeiter AML/KYC

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Wir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main:Deine AufgabenDurchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge gemäß der regulatorischen VorgabenErkennen und Bewerten von nicht stimmigen TransparenzregistereinträgenEskalation von komplexen Sachverhalten an die jeweiligen Stabstellen von AML und...

  • Sachbearbeiter AML/KYC

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichDurchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge gemäß der regulatorischen VorgabenErkennen und Bewerten von nicht stimmigen TransparenzregistereinträgenEskalation von komplexen Sachverhalten an die jeweiligen Stabstellen von AML und RiskUmsetzung von Konzepten zur initialen AML & KYC-Prüfung sowie Ableitung...

  • Compliance-Fachmann

    vor 3 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Überblick über die Stelle:Wir suchen für unseren Mandanten aus dem Bankensektor einen erfahrenen Compliance-Fachmann im Bereich KYC, der sich auf die Überprüfung und Testung der Effektivität interner Kontrollen spezialisiert hat.Aufgaben:Überprüfung und Test der Effektivität interner Kontrollen: Der Compliance-Fachmann wird die Effektivität der...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beratungsprojekte leiten und Analysen durchführenAls Senior Consultant bei DIGITAL IMPACTS GmbH leiten Sie komplexe Beratungsprojekte und sind verantwortlich für die Analyse von Daten sowie die Abgabe von Handlungsempfehlungen. Sie beraten unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie z. B. Anti-Financial-Crime,...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjuristen/Bankkaufmann, der sich auf Kundenidentität und Risikomanagement spezialisiert hat.Der Kandidat wird die Analyse und Bewertung potenzieller Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen durchführen.Er wird die Durchführung der KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KION Group Vollzeit

    Was wir bieten:Ein Unternehmen mit Zukunft: Wir sind ein börsennotiertes M-Dax-Unternehmen mit über 100 Ländern und treiben die Zukunft der Intralogistik voran.Persönliche Entwicklung: Wir bieten eine umfangreiche Einarbeitung, spannende Praxiseinblicke und langfristige Karrieremöglichkeiten.Individuelle Benefits: Wir bieten moderne IT-Ausstattung,...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KION Group Vollzeit

    Was wir bieten:Ein Unternehmen mit Zukunft: Wir sind ein börsennotiertes M-Dax Unternehmen mit über 100 Ländern und treiben die Zukunft der Intralogistik voran.Persönliche Entwicklung: Wir bieten eine umfangreiche Einarbeitung, spannende Praxiseinblicke und langfristige Karrieremöglichkeiten.Individuelle Benefits: Wir bieten moderne IT-Ausstattung,...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen AML-Spezialisten für unsere Kunden in den Bereichen Banking, Accounting, Legal und Real Estate.Die Aufgaben umfassen:Die Überwachung von Sanktionen und Embargos sowie die Verarbeitung von gestoppten SEPA- und SWIFT-Transaktionen.KYC-Kontrollen und die Unterstützung des AML-Teams bei der Bewertung von Transaktionen.Die...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen motivierten und erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisieren möchte. Die Position ist Teil unseres Teams in Frankfurt und bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Entwicklungschancen.Hauptraumfeld:Geldwäscheprävention und...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beratungsprojekte leiten und Kunden beratenAls Senior Consultant bei DIGITAL IMPACTS GmbH leiten Sie komplexe Beratungsprojekte und sind verantwortlich für die Analyse von Daten sowie die Abgabe von Handlungsempfehlungen. Sie beraten unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie z. B. Anti-Financial-Crime, Anti-Money-Laundering, KYC,...