Businessanalyst im Bereich KYC

Ihre AufgabenMitarbeit bei der Betreuung von KundenUmsetzung rechtlicher Vorgaben in die PraxisEntwicklung von Systemen und Prozessen, die die Qualität sichernBeteiligung an Projekten zur DigitalisierungAnpassung und Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen und deren DigitalisierungIhr ProfilStudium der Wirtschaftswissenschaften oder BankausbildungFundierte...

Ihre AufgabenAnalysieren und bewerten Sie potenzielle Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen.Durchführen Sie die KYC-Prüfungen und erfassen Sie relevante Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben.Stellen Sie sicher, dass interne Richtlinien und Verfahren in Bezug auf KYC eingehalten werden.Kooperieren...

Finanzexperte für KYC-ProzesseWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf KYC-Prozesse spezialisiert hat. Als Finanzexperte bei Page Personnel werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden die Verantwortung für die Durchführung von Onboarding-Prozessen neuer Kunden übernehmen.Verantwortung für die Durchführung von Onboarding-Prozessen...

Wir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main:Deine AufgabenDurchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge gemäß der regulatorischen VorgabenErkennen und Bewerten von nicht stimmigen TransparenzregistereinträgenEskalation von komplexen Sachverhalten an die jeweiligen Stabstellen von AML und...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Stammkunden kontrollieren kann, um die KYC-Prinzipien zu gewährleisten.Der Kandidat sollte die Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen verfolgen und das Austrittsverfahren beendeter...

Ihre Aufgaben:Wir suchen einen Bankkaufmann (gn) KYC für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, der in der Kundenprüfung eingesetzt wird und für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich ist.Der Mitarbeiter wird in der Durchführung von...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Kundenidentifizierung und -prüfung gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchführt.Der KYC-Spezialist ist für die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung verantwortlich.Der KYC-Spezialist ist für die...

Als einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 4.000 Mitarbeitern an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte Finanz-Services von morgen. Dabei bieten wir Dir ein breites...

Überblick über unser Unternehmen:Wir sind ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Unser Unternehmenszweck besteht darin, erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche zu besetzen.Löhne und Gehälter:Bereits nach einer erfolgreichen Probezeit haben Sie die Chance auf Übernahme in eine Festanstellung mit einem...

Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der Know-Your-Client-Verfahren durchführt und Screening-Aktivitäten wie Anfragen und Beschaffung von Handelsregisterauszügen durchführt.Der KYC-Experte wird auch die Meldungen aus dem Transaktionsüberwachungsprozess bearbeiten und bewerten.Der KYC-Fachmann wird Unterstützung bei globalen...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Stammkunden kontrollieren kann, um die KYC-Prinzipien einzuhalten.Der Kandidat sollte in der Lage sein, Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen zu verfolgen und das Austrittsverfahren...

Bei CA CIB Deutschland erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit als Werkstudent für Know Your Customer (KYC) im Bereich Corporate & Investment Banking.Über unsCA CIB ist die Corporate und Investment Bank des Crédit Agricole Konzerns, einer der größten Banken weltweit. Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrer finanziellen Reise, indem wir ihnen ein...

Ihre AufgabenWir suchen einen Wirtschaftsjuristen / Bankkaufmann (m/w/d) für unseren renommierten Mandanten im Raum Frankfurt, um potenzielle Risiken im Bereich Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen zu analysieren und zu bewerten.Der Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann (m/w/d) wird die Durchführung der KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Berater, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen verfolgen kann.Der Kandidat sollte die Stammkunden kontrollieren, um sicherzustellen, dass die KYC-Prinzipien eingehalten werden.Er sollte auch das Austrittsverfahren...

Ihre Aufgabenführen Sie die erforderlichen KYC-Prüfungen und erfassen Sie relevante Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchsichern Sie die Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren zur Kundenidentifizierungführen Sie Kundenkorrespondenz durch, um die korrekte Datenerhebung und die Ablage von Dokumenten...

RolleAls Junior KYC Berater bei FDM Group hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und deine Fähigkeiten in Bereich Risk-Regulierung und Compliance zu entwickeln.AufgabenDeine Aufgaben umfassen:Know-your-customer Projektarbeiten (KYC)Administrative AufgabenDokumentation deiner ErgebnisseErörterung der Analyseergebnisse mit...

Wir bieten ein vielseitiges Arbeitsumfeld, in dem Sie als Finanzspezialist bei der Durchführung von Know-Your-Client (KYC)-Verfahren mitwirken können. Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche.Ihr Tagesgeschäft:Durchführung von KYC-Verfahren für...

Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Experten, der Know-Your-Client-Verfahren durchführt und Screening-Aktivitäten wie Anfragen und Beschaffung von Handelsregisterauszügen durchführt.Der Mitarbeiter wird auch bei der Bearbeitung und Bewertung von Meldungen aus dem Transaktionsüberwachungsprozess unterstützt.Der KYC-Experte arbeitet eng mit...

StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten (m/w/d) für unsere Geschäftsabteilung Financial Services in Frankfurt am Main.Ihre AufgabenDie Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen der gesetzlichen AnforderungenDie Überprüfung und Validierung von Kundeninformationen sowie IdentitätsnachweisenDie Analyse von Kundenrisiken und die...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der die gesetzlichen Anforderungen im Banken- und Versicherungssektor erfüllt.Der KYC-Spezialist ist für die Überprüfung und Validierung von Kundeninformationen und Identitätsnachweisen verantwortlich.Er analysiert Kundenrisiken und identifiziert potenzielle Risikofaktoren.Der KYC-Spezialist...