Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank: Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg - Köln, Nordrhein-Westfalen - HR UNIVERSAL GmbH

  • Beauftragter Marisk-Compliance

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ CompliancePartner Vollzeit

    Über unsDie DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Unsere LösungenWir bieten Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention an.JobbeschreibungAls Beauftragter Marisk-Compliance sind Sie für die Umsetzung von MaRisk-Compliance-Maßnahmen...

  • Beauftragter Marisk-Compliance

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ CompliancePartner Vollzeit

    Über unsDie DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Unsere LösungenWir bieten Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention an.JobbeschreibungAls Beauftragter Marisk-Compliance sind Sie für die Umsetzung von MaRisk-Compliance-Maßnahmen...

  • Compliance-Spezialist (m/w/d) für Banken und Finanzdienstleister

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland PS Direkt GmbH & Co. KG Vollzeit

    PS Direkt GmbH & Co. KG - Ihre Chance auf eine HerausforderungWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (m/w/d) für unsere Bank und Finanzdienstleister. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Compliance-Strategie spielen.Ihre AufgabenUnterstützung beim Aufbau und Erhalt eines...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über unsWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal Compliance Lösungen. Unsere leistungsstarke MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an unterschiedliche...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal Compliance Lösungen. Unsere leistungsstarke MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal Compliance Lösungen. Unsere leistungsstarke MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal Compliance Lösungen. Unsere leistungsstarke MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal Compliance Lösungen. Unsere leistungsstarke MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Mit unserer leistungsstarken MCS Compliance Plattform bieten wir eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Unsere MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an unterschiedliche...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Unsere MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an unterschiedliche...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Unsere MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an unterschiedliche...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über das UnternehmenWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Unsere MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an unterschiedliche...

  • Silikonexperte mit Führungsaufgabe in der Entwicklung: Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg

    vor 2 Monaten

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BIW Isolierstoffe GmbH Vollzeit

    Über die BIW Isolierstoffe GmbHDie BIW Isolierstoffe GmbH ist ein führender Anbieter von Produkten aus verarbeitetem Silikon in Europa. Mit einer starken Präsenz in Deutschland, Polen und China ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Branche.Unsere StärkenEuropäischer Marktführer für Produkte aus verarbeitetem SilikonTop 3-Anbieter für...

  • Silikonexperte mit Führungsaufgabe in der Entwicklung: Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg

    vor 2 Monaten

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BIW Isolierstoffe GmbH Vollzeit

    Über die BIW Isolierstoffe GmbHDie BIW Isolierstoffe GmbH ist ein führender Anbieter von Produkten aus verarbeitetem Silikon in Europa. Mit einer starken Präsenz in Deutschland, Polen und China ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Branche.Unsere StärkenEuropäischer Marktführer für Produkte aus verarbeitetem SilikonTop 3-Anbieter für...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über Compliance Solutions GmbHWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Unsere MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an...

  • Projektmitarbeiter (m/w/d) - Digitaler Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Compliance Solutions GmbH Vollzeit

    Über Compliance Solutions GmbHWir sind ein führender Anbieter von digitalen Legal & Compliance Lösungen. Unsere MCS Compliance Plattform bietet eine Auswahl von über 20 KI-basierten Compliance Software Lösungen, die alle relevanten Compliance Bereiche abdecken. Durch den modularen Aufbau der Plattform lässt sich ihr Funktionsumfang flexibel an...

  • Compliance-Spezialist (m/w/d) für Banken und Finanzdienstleister

    vor 1 Woche

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland PS Direkt GmbH & Co. KG Vollzeit

    PS Direkt GmbH & Co. KG - JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten (m/w/d) für unsere Bank und Finanzdienstleister. Der Kandidat sollte über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaft oder der Betriebswirtschaftslehre verfügen und erste Berufserfahrung in der Rechtsabteilung oder einer...

  • Senior Compliance Officer Informationssicherheit

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sicherheits- und Compliance-Officer, der unsere Organisation bei der Umsetzung von Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung im Team Informationssicherheit bei der Bewertung des Schutzbedarfs, Identifizierung der Risiken und deren SteuerungFortlaufende Weiterentwicklung...

  • Senior Compliance Officer Informationssicherheit

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer Informationssicherheit, der unsere Organisation bei der Umsetzung von Compliance- und Informationssicherheitsmaßnahmen unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung im Team Informationssicherheit bei der Bewertung des Schutzbedarfs, Identifizierung der Risiken und deren...

Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank: Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg

vor 2 Monaten

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit
Überblick

Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter für unsere Compliance-Abteilung. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und der Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien spielen.

Hauptrichtlinien
  • Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche
  • Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen
  • Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und Prozessschritten
  • Ausführung von QA-Maßnahmen und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen
  • Pflege und Administration von Daten im Fallbearbeitungssystem
Anforderungen
  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, gerne zum Bankkaufmann/-frau oder mit juristischem oder betriebswirtschaftlichem Hintergrund
  • Gerne erste Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und/oder Finanzkriminalität
  • Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Ihre analytischen und investigativen Fähigkeiten und Ihr stets sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab
Was wir bieten
  • Berufseinstieg bei einem der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser
  • Faire und attraktive Vergütung
  • Eine nachhaltige und umfassende Einarbeitung
  • 39-Stunden-Woche und flexible Arbeitszeiten
  • Moderne Arbeitsplätze und Option auf Home Office