Sachbearbeiter Finanzkriminalität Bank: Ein wichtiger Beitrag zum Erfolg

Vor 5 Tagen


Leipzig, Sachsen, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter Finanzkriminalität, der sich in die Welt der Finanzdienstleistungen einbringen möchte. Als Teil unseres Teams am Standort in Leipzig werden Sie eine wichtige Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und der Umsetzung von Anti-Money-Laundering-Richtlinien spielen.

Aufgaben
  • Regelmäßige Überprüfungen von Neukundenanträgen und Bestandskunden auf mögliche Geldwäsche-Risiken durchführen.
  • Verdächtige Fälle und Transaktionen untersuchen und bearbeiten.
  • Reportings vorbereiten und Anfragen anderer Abteilungen bearbeiten.
  • Risikoklassifizierungen durchführen und Bestandskunden überprüfen.
Profil
  • Erfolgrech abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation.
  • Erste relevante Berufserfahrung oder Interesse in den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität.
  • Sichere Anwendung von MS-Office-Programmen und sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
  • Hohes Maß an Integrität, Verlässlichkeit und Durchsetzungsstärke.
  • Analytische und investigativen Fähigkeiten sowie sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten.
Wir bieten
  • Berufseinstieg bei einem der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser.
  • Faire und attraktive Vergütung.
  • Nachhaltige und umfassende Einarbeitung.
  • 39-Stunden-Woche und flexible Arbeitszeiten.
  • Moderne Arbeitsplätze und Option auf Home Office.


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    ÜberblickWir suchen einen Sachbearbeiter Finanzkriminalität Bank, der sich in die Welt der Finanzdienstleistungen einbringen möchte. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und der Einhaltung von Anti-Money-Laundering-Richtlinien spielen.VerantwortlichkeitenRegelmäßige Monitorings: Durchführen Sie...


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  • Leipzig, Sachsen, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Bankkriminalität spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter Finanzkriminalität Bank werden Sie Teil eines internationalen Teams und unterstützen die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.Verantwortlichkeiten:Analysieren und bewerten von...


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  • Leipzig, Sachsen, Deutschland EMVIA Living GmbH Vollzeit

    Über EMVIA Living GmbHWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich der Pflege und Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Unsere Gruppe umfasst starken Marken wie Senioren-Wohnpark, Amarita und Medina.Unser AngebotWir bieten ein breites Spektrum an Leistungen an, darunter:Stationäre und ambulante PflegeTages- und...


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  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Befesa Zinc Freiberg GmbH Vollzeit

    Über BefesaAls weltweit führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft seit 1987, bietet Befesa Zinc Freiberg GmbH eine einzigartige Gelegenheit, Ihre Erfahrung einzubringen und gleichzeitig die Welt nachhaltiger zu gestalten.Die Rolle der Fachkraft für ArbeitssicherheitWir suchen eine/n Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) bei Befesa Zinc Freiberg...


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  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Über unsWir bei Creditplus Bank AG setzen uns dafür ein, die Wünsche unserer Kund:innen zu erfüllen und ihre Träume mit unseren Finanzdienstleistungen zu realisieren. Wir sind keine gewöhnliche Bank, sondern eine dynamische Gemeinschaft von Innovatoren, die bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Unser Engagement für wichtige Themen wie Nachhaltigkeit...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Bankkriminalität spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter Finanzkriminalität bei HR UNIVERSAL GmbH werden Sie Teil eines internationalen Teams, das sich auf die Bekämpfung von Finanzdelikten spezialisiert hat.Überblick über die Aufgaben:Unterstützung bei der Analyse und Prävention von...


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  • Leipzig, Sachsen, Deutschland QUARTERBACK Immobilien AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzbuchhalter, der sich auf die Rechnungsprüfung, Buchhaltung und Zahlungsabwicklung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei der QUARTERBACK Immobilien AG werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der finanziellen Gesundheit unseres Unternehmens spielen.AufgabenFormelle Rechnungsprüfung und...


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  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Über unsWir bei Creditplus Bank AG setzen uns dafür ein, die Wünsche unserer Kund:innen zu erfüllen und deren Leben durch unsere Finanzdienstleistungen zu bereichern. Wir sind keine gewöhnliche Bank, sondern eine dynamische Gemeinschaft von Innovatoren, die bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Unser Engagement für Nachhaltigkeit und Digitalisierung...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Über unsWir sind nicht nur eine Bank, sondern eine Gemeinschaft von Innovatoren, die sich der Bereicherung des Lebens unserer Kund:innen verschrieben hat. Unsere Mission ist es, mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen und dabei neue Wege zu gehen.Unsere PhilosophieBei Creditplus glauben wir an die Kraft der Zusammenarbeit. Wir...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Wir bei Creditplus Bank AG haben eine klare Mission: das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und ihre Träume mit unseren Finanzlösungen zu verwirklichen. Wir sind keine gewöhnliche Bank, sondern eine dynamische Gemeinschaft von Innovatoren, die bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Dabei legen wir großen Wert auf wichtige Themen wie Nachhaltigkeit...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Über unsWir bei Creditplus Bank AG haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Wünsche unserer Kund:innen zu erfüllen und ihre Träume mit unseren Finanzdienstleistungen zu realisieren. Wir sind keine gewöhnliche Bank, sondern eine dynamische Gemeinschaft von Innovatoren, die bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Unser Engagement für wichtige Themen wie...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Über unsWir bei Creditplus Bank AG haben uns der Aufgabe verschrieben, die Wünsche unserer Kund:innen zu erfüllen und deren Leben durch unsere Finanzdienstleistungen zu bereichern. Wir sind keine gewöhnliche Bank, sondern eine dynamische Gemeinschaft von Innovatoren, die bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Unser Engagement für wichtige Themen wie...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Über die PositionWir setzen uns dafür ein, die Wünsche unserer Kund:innen zu erfüllen – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu realisieren. Wir verstehen uns nicht als gewöhnliche Bank, sondern als dynamische Gemeinschaft von Innovatoren, die bereit sind, neue Wege zu...


  • Leipzig, Sachsen, Deutschland APAG Personalplanung GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Produktionshelfer für Nacharbeit an Bauteilen, der sich in eine dynamische und erfahrene Mannschaft integrieren kann. Als wichtiger Teil des Erfolgs unseres Kunden, einem renommierten Unternehmen, werden Sie sich auf die Präzisionsnacharbeit von Bauteilen konzentrieren.AufgabenPräzisionsnacharbeit von Bauteilen mit...