Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

vor 3 Wochen

Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

Übernahme von Verantwortung in unserem Compliance-Team

Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du die Prozesse zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten sowie Eigentums- und Kontrollstrukturen unserer Kunden durchführen.

Deine Aufgaben

  • Du führst die Prozesse zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten sowie Eigentums- und Kontrollstrukturen unserer Kunden durch
  • Du prüfst die Angaben im Transparenzregister und gibst bei Bedarf eine Unstimmigkeitsmeldung ab
  • Du bearbeitest risikorelevante Auffälligkeiten aus dem PeP-/Sanktionslisten-Screening sowie dem Zahlungsverkehr
  • Du stellst sicher, dass die Daten der Bestandskunden nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden
  • Du übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben
  • Du unterstützt den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter:in bei der Sicherstellung der Prävention von Geldwäsche sowie angrenzenden Themen
  • Du übernimmst projektbezogene Sonderaufgaben

Deine Qualifikationen

  • Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung mit finanzwirtschaftlichem Bezug (z. B. Bankausbildung) oder hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-/Rechtswissenschaften
  • Erste Erfahrung im Kontext KYC-Prüfung und/oder Geldwäscheprävention (insb. GwG, BaFin AUA) oder im Compliance-Bereich sind wünschenswert
  • Du arbeitest selbständig, präzise und verantwortungsbewusst
  • Du hast Erfahrung im direkten Kundenkontakt und trittst gegenüber Kunden professionell und serviceorientiert auf
  • Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z. B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
  • Als Teamplayer:in engagierst du dich für deine Kolleg:innen und arbeitest gerne gemeinsam auf Ziele hin

Wir bieten dir

  • Ein werteorientiertes Unternehmen mit sinnstiftenden Produkten und nachhaltigen Dienstleistungen, in dem jede:r Mensch willkommen ist
  • Ein starkes Leitbild hinter dem wir stehen und das unsere Arbeit sowie unseren Umgang miteinander prägt
  • Eine lernende Organisation, die Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung bietet
  • Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort: Die Kombination von mobilem Arbeiten und Zusammenarbeit vor Ort – und damit die Möglichkeit Berufs- und Privatleben noch besser zu vereinen
  • Die Möglichkeit, bis zu 20 Tage im Jahr von ausgewählten Ländern im EU-Ausland aus zu arbeiten
  • Unser JobRad Campus mit innovativen Arbeitsplätzen, JobRad-Bibliothek, eigenem Betriebsrestaurant und Fahrradtiefgarage mit Umkleiden sowie Duschen
  • Ein attraktives, individuell nutzbares Mobilitätsbudget in Höhe von 135€ monatlich (z.B. für ein eigenes JobRad, ÖPNV-Tickets etc.)
  • Verschiedene Sport- und Gesundheitsangebote von einem internen Kursprogramm und Sportevents über Gesundheitschecks sowie eine Hansefit-Mitgliedschaft
  • Betriebliche Altersvorsorge, einen Kita-Zuschuss und tolle interne Events
  • Ergänzend zu deiner Vergütung eine finanzielle Erfolgsbeteiligung – denn jede:r leistet einen wichtigen Beitrag zur Zukunft von JobRad

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    Vor 6 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin...

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    Vor 6 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin...

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    vor 2 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.Hauptraum der ArbeitDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin...

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    vor 2 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.Hauptraum der ArbeitDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin...

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    Vor 7 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin...

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    Vor 7 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der/die sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin...

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    Vor 5 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.Hauptraum der ArbeitDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb....

  • Mitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst

    Vor 5 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungMitarbeiter:in Compliance – KYC-Analyst (m/w/d)Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter:in für unser Compliance-Team, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen spezialisiert hat.Hauptraum der ArbeitDie Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß den rechtlichen Vorgaben zu den Kundensorgfaltspflichten (insb....

  • Compliance-Spezialist:in – KYC-Analytiker:in

    vor 3 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    Compliance-Spezialist:in – KYC-Analytiker:in (m/w/d)Werde Teil der Erfolgsgeschichte von JobRad und bewirb dich jetztJobRad ist die führende Marke in der aufstrebenden Radleasing-Branche. In unserem Unternehmen setzen wir auf engagierte Talente, die mit ihren Ideen und Fähigkeiten unser nachhaltiges Wachstum unterstützen und Menschen dazu inspirieren,...

  • Compliance-Spezialist:in – KYC-Analytiker:in

    vor 1 Monat

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    Compliance-Spezialist:in – KYC-Analytiker:in (m/w/d)Werde Teil der Erfolgsgeschichte von JobRad und bewirb dich jetztJobRad ist die führende Marke in der aufstrebenden Radleasing-Branche. In unserem Unternehmen setzen wir auf engagierte Talente, die mit ihren Ideen und Fähigkeiten unser nachhaltiges Wachstum unterstützen und Menschen dazu inspirieren,...

  • Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungReferent:in ComplianceWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorschriften spezialisiert hat. Als Referent:in Compliance wirst du uns bei der Identifizierung und Umsetzung von rechtlichen Anforderungen unterstützen.Deine AufgabenDu identifizierst einschlägige rechtliche Regelungen und...

  • Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungReferent:in ComplianceWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorschriften spezialisiert hat. Als Referent:in Compliance wirst du uns bei der Identifizierung und Umsetzung von rechtlichen Anforderungen unterstützen.Deine AufgabenDu identifizierst einschlägige rechtliche Regelungen und...

  • Berater für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 3 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der sich auf die Beratung von Banken und anderen Finanzdienstleistern in Bezug auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat.HauptraumfelderRegulatorische Anforderungen und PrüfungenGeldwäscheprävention und Anti-Financial Crime (AFC)Kundenkennung und...

  • Berater für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 3 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der sich auf die Beratung von Banken und anderen Finanzdienstleistern in Bezug auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat.HauptraumfelderRegulatorische Anforderungen und PrüfungenGeldwäscheprävention und Anti-Financial Crime (AFC)Kundenkennung und...

  • Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungReferent:in ComplianceWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben spezialisiert hat. Als Referent:in Compliance wirst du Teil unseres Teams und unterstützt unsere Organisation bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben.VerantwortlichkeitenIdentifizierung und Analyse von...

  • Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungReferent:in ComplianceWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben spezialisiert hat. Als Referent:in Compliance wirst du Teil unseres Teams und unterstützt unsere Organisation bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben.VerantwortlichkeitenIdentifizierung und Analyse von...

  • Compliance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungReferent:in ComplianceWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben spezialisiert hat. Als Referent:in Compliance wirst du Teil unseres Teams und unterstützt unsere Organisation bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben.VerantwortlichkeitenIdentifizierung und Analyse von...

  • Compliance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    JobbeschreibungReferent:in ComplianceWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben spezialisiert hat. Als Referent:in Compliance wirst du Teil unseres Teams und unterstützt unsere Organisation bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Vorgaben.VerantwortlichkeitenIdentifizierung und Analyse von...

  • Referent:in Compliance

    vor 2 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    Überblick über die RolleAls Referent:in Compliance - Strategische Risikomanagement-Expert:in bei JobRad sind Sie für die Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen verantwortlich. Sie arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen, um sicherzustellen, dass die Organisation den gesetzlichen...

  • Referent:in Compliance

    vor 3 Wochen

    Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland JobRad Vollzeit

    Überblick über die RolleAls Referent:in Compliance - Strategische Risikomanagement-Experte:in bei JobRad sind Sie für die Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen verantwortlich. Sie arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen, um sicherzustellen, dass die Organisation den gesetzlichen...