Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention - Fachmann für Geldwäscheprävention

vor 1 Monat


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Vollzeit

Überblick

Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.

Das ist der Job

Wir suchen als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention für unser Geldwäschereferat im Bereich der betrieblichen Altersversorgung am Standort Frankfurt.

Verantwortlichkeiten

  • Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention sind Sie für Fragen rund um die Anforderungen an die Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der erste Ansprechpartner (m/w/d) für unseren operativen Bereich der betrieblichen Altersversorgung.
  • Sie erarbeiten erforderliche Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb und überwachen stichprobenhaft die Umsetzung der Maßnahmen.
  • Sie verfassen Arbeitsanweisungen und Fachinformationen, erstellen Formulare sowie Briefe und führen interne Schulungen zum Thema Geldwäscheprävention im Bereich der betrieblichen Altersversorgung durch.
  • Sie erstellen die fachlichen Anforderungen für die technische Umsetzung im Bestandsführungssystem der betrieblichen Altersversorgung, bewerten die Ergebnisse des KI-gestützten Risikoklassifizierungstools und stellen die ordnungsgemäße Sanktionslistenprüfung sicher.
  • Sie nehmen an Projekten zu Geldwäschegesetz-Themen teil und haben dabei die Interessen der Gesellschaft im Blick.

Wir suchen

  • Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches bzw. juristisches Studium, eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit sowie Entscheidungsstärke.
  • Eine selbstständige, gut strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
  • Hohe soziale Kompetenz.
  • Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten

  • Ein attraktives Gehalt und eine Erfolgsabhängige Bonuszahlung.
  • Ein umfassendes Weiterbildungskonzept.
  • Ein vielfältiges Angebot an Vorsorge-, Sport- und Therapieangeboten.
  • Ein modernes Arbeitsumfeld.


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Geldwäschepräventions-Spezialist bei Bankpower GmbH sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Sie prüfen und bewerten Kundenprofile, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen. Darüber hinaus überwachen und aktualisieren Sie...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Jurist oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung.Als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) für eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung...


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  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur GeldwäscheerkennungUmsetzung von GeldwäschepräventionsmaßnahmenZusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern bei VerdachtsfällenIdentifizierung von Risikofaktoren und Entwicklung entsprechender MaßnahmenAktualisierung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Überblick über Ihre Aufgaben:Sie werden Teil eines engagierten Teams und tragen maßgeblich zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Ihre Hauptverantwortung besteht darin, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu melden.Ihre Benefits:Attraktive...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisiert hat. Als Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank AöR werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Finanzlösungen konzentriert....


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Vollzeit

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  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Über unsBei Page Personnel suchen wir nach engagierten Finanzexperten, die sich für Geldwäscheprävention begeistern. Wenn Sie Ihre Leidenschaft für Finance & Accounting entdeckt haben und in der Praxis Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verhindern möchten, dann sind Sie bei uns genau richtig.LöhneWir bieten ein attraktives Gehalt von mindestens...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager für Geldwäscheprävention und AMLWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Geldwäsche-Experten als Manager für Geldwäscheprävention und AML. Die Position ist bei Tatenwerk Frankfurt GmbH vakant.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt Vollzeit

    ÜberblickCosmosDirekt ist Teil der internationalen Generali Group und einer der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Wir sind in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.Das ist der JobWir suchen als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und...


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    ÜberblickCosmosDirekt ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist CosmosDirekt in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte von CosmosDirekt sind exklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt Vollzeit

    ÜberblickCosmosDirekt ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sind exklusiv bei der Deutschen...


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    Überblick über die Aufgaben:Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens in Frankfurt am Main sein und sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung von Geldwäsche und Betrug...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Finanzanalytiker für GeldwäschepräventionWir suchen einen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Page Personnel werden Sie an der Identifizierung und Analyse von Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von Wirtschaftskriminalität beteiligt sein. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten für die Position Geldwäscheprävention bei Bankpower GmbH. Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche.Ihre AufgabenÜberwachung und Analyse von Transaktionen zur GeldwäscheerkennungUmsetzung von...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Finanzanalytiker für GeldwäschepräventionWir suchen einen motivierten und wissbegierigen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie wichtige Beiträge zur Sicherheit unserer Bank leisten.Analysieren und bewerten Sie Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken, um...