Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention - Fachmann für Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Überblick
Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.
Das ist der Job
Wir suchen als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention für unser Geldwäschereferat im Bereich der betrieblichen Altersversorgung am Standort Frankfurt.
Verantwortlichkeiten
- Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention sind Sie für Fragen rund um die Anforderungen an die Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der erste Ansprechpartner (m/w/d) für unseren operativen Bereich der betrieblichen Altersversorgung.
- Sie erarbeiten erforderliche Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb und überwachen stichprobenhaft die Umsetzung der Maßnahmen.
- Sie verfassen Arbeitsanweisungen und Fachinformationen, erstellen Formulare sowie Briefe und führen interne Schulungen zum Thema Geldwäscheprävention im Bereich der betrieblichen Altersversorgung durch.
- Sie erstellen die fachlichen Anforderungen für die technische Umsetzung im Bestandsführungssystem der betrieblichen Altersversorgung, bewerten die Ergebnisse des KI-gestützten Risikoklassifizierungstools und stellen die ordnungsgemäße Sanktionslistenprüfung sicher.
- Sie nehmen an Projekten zu Geldwäschegesetz-Themen teil und haben dabei die Interessen der Gesellschaft im Blick.
Wir suchen
- Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches bzw. juristisches Studium, eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit sowie Entscheidungsstärke.
- Eine selbstständige, gut strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
- Hohe soziale Kompetenz.
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Wir bieten
- Ein attraktives Gehalt und eine Erfolgsabhängige Bonuszahlung.
- Ein umfassendes Weiterbildungskonzept.
- Ein vielfältiges Angebot an Vorsorge-, Sport- und Therapieangeboten.
- Ein modernes Arbeitsumfeld.
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Geldwäschepräventions-Spezialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Als Geldwäschepräventions-Spezialist bei Bankpower GmbH sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Sie prüfen und bewerten Kundenprofile, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen. Darüber hinaus überwachen und aktualisieren Sie...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitDeine RolleAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder...
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Geldwäscheprävention-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH VollzeitManager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Jurist oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung.Als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention...
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Geldwäscheprävention-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH VollzeitManager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) für eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung...
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Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali VollzeitÜberblickDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.Das ist der JobFür unser Geldwäschereferat im Bereich der betrieblichen...
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Geldwäschepräventions-Experte
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur GeldwäscheerkennungUmsetzung von GeldwäschepräventionsmaßnahmenZusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern bei VerdachtsfällenIdentifizierung von Risikofaktoren und Entwicklung entsprechender MaßnahmenAktualisierung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im...
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Fachmann Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitÜberblick über Ihre Aufgaben:Sie werden Teil eines engagierten Teams und tragen maßgeblich zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Ihre Hauptverantwortung besteht darin, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu melden.Ihre Benefits:Attraktive...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisiert hat. Als Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank AöR werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Finanzlösungen konzentriert....
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali VollzeitÜberblickDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.Das ist der JobWir suchen als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention für...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitDeine HerausforderungBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate und prüfe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber unsBei Page Personnel suchen wir nach engagierten Finanzexperten, die sich für Geldwäscheprävention begeistern. Wenn Sie Ihre Leidenschaft für Finance & Accounting entdeckt haben und in der Praxis Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verhindern möchten, dann sind Sie bei uns genau richtig.LöhneWir bieten ein attraktives Gehalt von mindestens...
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Geldwäscheprävention-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH VollzeitManager für Geldwäscheprävention und AMLWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Geldwäsche-Experten als Manager für Geldwäscheprävention und AML. Die Position ist bei Tatenwerk Frankfurt GmbH vakant.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt VollzeitÜberblickCosmosDirekt ist Teil der internationalen Generali Group und einer der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Wir sind in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.Das ist der JobWir suchen als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt VollzeitÜberblickCosmosDirekt ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist CosmosDirekt in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte von CosmosDirekt sind exklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CosmosDirekt VollzeitÜberblickCosmosDirekt ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sind exklusiv bei der Deutschen...
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Geldwäschepräventions-Spezialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur GeldwäscheerkennungUmsetzung von GeldwäschepräventionsmaßnahmenZusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern bei VerdachtsfällenIdentifizierung von Risikofaktoren und Entwicklung entsprechender MaßnahmenAktualisierung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜberblick über die Aufgaben:Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens in Frankfurt am Main sein und sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung von Geldwäsche und Betrug...
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Finanzanalytiker für Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFinanzanalytiker für GeldwäschepräventionWir suchen einen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Page Personnel werden Sie an der Identifizierung und Analyse von Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von Wirtschaftskriminalität beteiligt sein. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten für die Position Geldwäscheprävention bei Bankpower GmbH. Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche.Ihre AufgabenÜberwachung und Analyse von Transaktionen zur GeldwäscheerkennungUmsetzung von...
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Finanzanalytiker für Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFinanzanalytiker für GeldwäschepräventionWir suchen einen motivierten und wissbegierigen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie wichtige Beiträge zur Sicherheit unserer Bank leisten.Analysieren und bewerten Sie Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken, um...