Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention - Fachmann für Geldwäscheprävention

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Vollzeit

Überblick

Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig.

Das ist der Job

Wir suchen als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention für unser Geldwäschereferat im Bereich der betrieblichen Altersversorgung am Standort Frankfurt.

Verantwortlichkeiten

  • Als Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention sind Sie für Fragen rund um die Anforderungen an die Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der erste Ansprechpartner (m/w/d) für unseren operativen Bereich der betrieblichen Altersversorgung.
  • Sie erarbeiten erforderliche Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb und überwachen stichprobenhaft die Umsetzung der Maßnahmen.
  • Sie verfassen Arbeitsanweisungen und Fachinformationen, erstellen Formulare sowie Briefe und führen interne Schulungen zum Thema Geldwäscheprävention im Bereich der betrieblichen Altersversorgung durch.
  • Sie erstellen die fachlichen Anforderungen für die technische Umsetzung im Bestandsführungssystem der betrieblichen Altersversorgung, bewerten die Ergebnisse des KI-gestützten Risikoklassifizierungstools und stellen die ordnungsgemäße Sanktionslistenprüfung sicher.
  • Sie nehmen an Projekten zu Geldwäschegesetz-Themen teil und haben dabei die Interessen der Gesellschaft im Blick.

Wir suchen

  • Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches bzw. juristisches Studium, eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit sowie Entscheidungsstärke.
  • Eine selbstständige, gut strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
  • Hohe soziale Kompetenz.
  • Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten

  • Ein attraktives Gehalt und eine Erfolgsabhängige Bonuszahlung.
  • Ein umfassendes Weiterbildungskonzept.
  • Ein vielfältiges Angebot an Vorsorge-, Sport- und Therapieangeboten.
  • Ein modernes Arbeitsumfeld.

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Geldwäschepräventions-Spezialist bei Bankpower GmbH sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Sie prüfen und bewerten Kundenprofile, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen. Darüber hinaus überwachen und aktualisieren Sie...

  • Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Deutschland AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention, der unsere betriebliche Altersversorgung unterstützt. Als Experte (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung werden Sie unsere operativen Bereiche beraten und sicherstellen, dass unsere Geschäftspraktiken transparent und rechtmäßig...

  • Spezialist (m/w/d) für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Generali Deutschland AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention, der unsere betriebliche Altersversorgung unterstützt. Als Experte (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung werden Sie unsere operativen Bereiche beraten und sicherstellen, dass unsere Geschäftspraktiken transparent und rechtmäßig...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention.AufgabenÜberwachen Sie die Einhaltung von geldwäsche-rechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten.Erstellen Sie instituts-spezifische Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen.Führen Sie selbstständig Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention.AufgabenÜberwachen Sie die Einhaltung von geldwäsche-rechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten.Erstellen Sie instituts-spezifische Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen.Führen Sie selbstständig Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten...

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur...

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur...

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden in der Banken- und Finanzbranche bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von...

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden in der Finanzbranche bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur...

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden in der Finanzbranche bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur...

  • Geldwäschepräventions-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden in der Banken- und Finanzbranche bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristen für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristen für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristen für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen Volljuristen für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) bei Tatenwerk Frankfurt GmbH", "h2": "Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber: ", "p": "Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung. ", "ul": [{"li": "Ein Jahresgehalt zwischen 60.000 - 90.000 €...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

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  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

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  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

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  • Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Überwachung von Geldwäscheprävention bei der BaFinWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und...