Compliance Analyst

vor 4 Wochen


Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

Wir suchen einen Compliance Analyst (m/w/d) für unsere Abteilung Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions Filtering.

Aufgaben
  • Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews durchführen, um nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen zu überprüfen und Entscheidungen zu treffen.
  • Überprüfen Sie den Auslandszahlungsverkehr gemäß EU-Geldtransferverordnung.
  • Identifizieren Sie ML/TF-Warnhinweise, bewerten Sie das Risiko und schließen Sie oder eskalieren Sie Fälle, die eine weitere Überprüfung durch die nächste Ebene erfordern.
  • Durchführen Sie Monitoring- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos.
  • Durchführen Sie Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews im Rahmen der ML/TF- und Sanktion/Embargo-Überprüfung des Kundenbestandes.
Qualifikation
  • Solide Kenntnisse der Produkt-, Arbeits- und Prozessabläufe einer Bank, bevorzugt im Zahlungsverkehr.
  • Hinsichtlich Ihrer Berufsausbildung sind wir flexibel - in unserer Abteilung arbeiten wir interdisziplinär mit Kolleg*innen mit Abschlüssen aus verschiedenen Studiengängen bzw. Ausbildungen.
  • 1-3 Jahre Erfahrungen bei der Bearbeitung von AML-Monitoring-Alerts und Embargo-Hits im Zahlungsverkehr/Kundenbestand.
  • Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil.
  • Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsmethoden.
Benefits
  • Ein deutsch-französisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen und transparenten Kommunikation sowie kurzen Entscheidungswegen.
  • Start-Up-Atmosphäre mit viel individueller Wertschätzung sowie der Unterstützung und Sicherheit eines etablierten Unternehmens.
  • Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten.
  • Umfassende, individuelle Einarbeitung.
  • Kostenübernahme eines Monatstickets.
  • Kostenloser Kaffee/Tee, Softgetränke, Obst und Essensgutscheine.

Wir verstehen uns als Partner rund um alle Fragen des Personalmanagements.


  • Compliance Analyst

    vor 1 Monat


    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Analyst, der sich auf Anti-Money Laundering (AML) und Sanktionen spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von Transaktionen auf Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDurchführung von Monitoring- und Research-Maßnahmen zur GeldwäschepräventionKoordination mit anderen Abteilungen zur Umsetzung von...


  • Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    AufgabenWir suchen einen MaRisk Compliance Analyst, der das MaRisk Compliance Management System entwickelt und kontinuierlich verbessert.Der Analyst erstellt und überprüft interne Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen.Der Analyst identifiziert neue anwendbare Gesetze und Vorschriften und informiert die betroffenen...


  • Saarbrücken, Saarland, Deutschland OVHcloud Vollzeit

    OVHcloud sucht nach einer engagierten Person, die sich auf Compliance und Rechtsangelegenheiten spezialisiert hat. Diese Position ist Teil des Bereichs Compliance, der dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass die Aktivitäten der OVHcloud Gruppe mit den geltenden Vorschriften übereinstimmen.Als Paralegal Abuse Analyst werden Sie Teil eines...


  • Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Wenn Sie Erfahrung im Bankwesen oder Investment-Bereich haben und Ihre Expertise in einer internationalen Privatbank einbringen möchten, dann sind wir interessiert.Als Wertpapier-Compliance Analyst werden Sie verantwortlich für die Überwachung der Geschäftstätigkeit der Bank in Bezug auf Einhaltung geltender Vorschriften und Regularien sowie von...

  • Business Analyst

    vor 4 Wochen


    Saarbrücken, Saarland, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Key Responsibilities:As a Business Analyst for the CORE BANKING IT team at ODDO BHF Group, you will be responsible for gathering requirements from business lines and back-office operators for projects and bundle evolutions. You will analyze and evaluate current system processes, interfaces, and workflows, and recommend changes and enhancements to improve...


  • Saarbrücken, Saarland, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Key ResponsibilitiesAs a member of the ODDO BHF Group IT Department, you will be part of the CORE BANKING IT team, which has developed a comprehensive back-office platform to manage all business lines of the group in France and Germany, supporting the European ambition of the Group.You will report to the Team lead of Business Analysts for Core Banking...


  • Saarbrücken, Saarland, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenDie Analyse von Geschäftsprozessen im Rahmen von Projekten sowie die Identifikation und Priorisierung der fachlichen Anforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich.Aufzeigen von Lösungsansätzen zur Umsetzung der benötigten Anforderungen sowie Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen, Entwicklungseinheiten oder externen...


  • Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Unser Kunde sucht einen Mitarbeiter MaRisk Compliance Analyst (m/w/d) Aufgaben Roll-out und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems (z. B. Methoden und Instrumente, Compliance- und Risikokultur, Verhaltenskodex etc.) Entwurf und/oder Überprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen,...


  • Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Unser Kunde sucht einen Mitarbeiter MaRisk Compliance Analyst (m/w/d) Aufgaben Roll-out und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems (z. B. Methoden und Instrumente, Compliance- und Risikokultur, Verhaltenskodex etc.) Entwurf und/oder Überprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen,...


  • Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Unser Kunde sucht einen Mitarbeiter MaRisk Compliance Analyst (m/w/d)AufgabenRoll-out und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems (z. B. Methoden und Instrumente, Compliance- und Risikokultur, Verhaltenskodex etc.)Entwurf und/oder Überprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen,...


  • Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Haben Sie Erfahrung im Bankwesen oder Investment-Bereich? Möchten Sie Ihre Expertise in einer internationalen Privatbank einbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt als Wertpapier-Compliance Analyst (n/w/d) bei unserem Kunden. Aufgaben Überwachung der Geschäftstätigkeit der Bank in Bezug auf Einhaltung geltender Vorschriften und Regularien sowie von...


  • Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Haben Sie Erfahrung im Bankwesen oder Investment-Bereich? Möchten Sie Ihre Expertise in einer internationalen Privatbank einbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt als Wertpapier-Compliance Analyst (n/w/d) bei unserem Kunden. Aufgaben Überwachung der Geschäftstätigkeit der Bank in Bezug auf Einhaltung geltender Vorschriften und Regularien sowie von...


  • Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Haben Sie Erfahrung im Bankwesen oder Investment-Bereich? Möchten Sie Ihre Expertise in einer internationalen Privatbank einbringen?Dann bewerben Sie sich jetzt als Wertpapier-Compliance Analyst (n/w/d) bei unserem Kunden.AufgabenÜberwachung der Geschäftstätigkeit der Bank in Bezug auf Einhaltung geltender Vorschriftenund Regularien sowie von...

  • Compliance Analyst

    vor 5 Monaten


    Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Unser Kunde sucht einen Compliance Analyst (m/w/d) Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions Filtering Aufgaben Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews, im Wesentlichen die Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen sowie die Überprüfung...

  • Compliance Analyst

    vor 4 Monaten


    Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Unser Kunde sucht einen Compliance Analyst (m/w/d) Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions Filtering Aufgaben Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews, im Wesentlichen die Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen sowie die Überprüfung...

  • Compliance Analyst

    vor 4 Monaten


    Saarbrücken, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Unser Kunde sucht einen Compliance Analyst (m/w/d)Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions FilteringAufgabenDurchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews, im Wesentlichen dieÜberprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale undinternationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen sowie die Überprüfung...


  • Saarbrücken, Deutschland ODDO BHF Solutions GmbH Vollzeit

    Wir – die ODDO BHF Solutions GmbH – sind ein kürzlich gegründetes und dynamisches Business Solution Center in Saarbrücken. Als Tochter der deutsch-französischen ODDO BHF Gruppe unterstützen wir eine der führenden Privatbanken in Europa dabei, die Bedürfnisse vermögender Privatkunden, mittelständischer Unternehmen sowie institutioneller...


  • Saarbrücken, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Datum der ersten Veröffentlichung: 16/10/2024Ort: DeutschlandTätigkeitsfeld: SonstigeVertragsart: FestanstellungStandort der Position: Saarbrücken Beschreibung des Unternehmens Wir - die ODDO BHF Solutions GmbH - sind ein kürzlich gegründetes und dynamisches Business Solution Center in Saarbrücken. Als Tochter der deutsch-französischen ODDO BHF...