Compliance Analyst

vor 2 Wochen

Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

Wir suchen einen Compliance Analyst (m/w/d) für unsere Abteilung Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions Filtering.

Aufgaben
  • Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews durchführen, um nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen zu überprüfen und Entscheidungen zu treffen.
  • Überprüfen Sie den Auslandszahlungsverkehr gemäß EU-Geldtransferverordnung.
  • Identifizieren Sie ML/TF-Warnhinweise, bewerten Sie das Risiko und schließen Sie oder eskalieren Sie Fälle, die eine weitere Überprüfung durch die nächste Ebene erfordern.
  • Durchführen Sie Monitoring- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos.
  • Durchführen Sie Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews im Rahmen der ML/TF- und Sanktion/Embargo-Überprüfung des Kundenbestandes.
Qualifikation
  • Solide Kenntnisse der Produkt-, Arbeits- und Prozessabläufe einer Bank, bevorzugt im Zahlungsverkehr.
  • Hinsichtlich Ihrer Berufsausbildung sind wir flexibel - in unserer Abteilung arbeiten wir interdisziplinär mit Kolleg*innen mit Abschlüssen aus verschiedenen Studiengängen bzw. Ausbildungen.
  • 1-3 Jahre Erfahrungen bei der Bearbeitung von AML-Monitoring-Alerts und Embargo-Hits im Zahlungsverkehr/Kundenbestand.
  • Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil.
  • Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsmethoden.
Benefits
  • Ein deutsch-französisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen und transparenten Kommunikation sowie kurzen Entscheidungswegen.
  • Start-Up-Atmosphäre mit viel individueller Wertschätzung sowie der Unterstützung und Sicherheit eines etablierten Unternehmens.
  • Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten.
  • Umfassende, individuelle Einarbeitung.
  • Kostenübernahme eines Monatstickets.
  • Kostenloser Kaffee/Tee, Softgetränke, Obst und Essensgutscheine.

Wir verstehen uns als Partner rund um alle Fragen des Personalmanagements.

  • MaRisk Compliance Analyst

    vor 2 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der unsere Compliance-Strategie weiterentwickeln und umsetzen kann.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Compliance-Systemen und -ProzessenÜberprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbüchern und ProzessbeschreibungenRegulatorisches Monitoring und Analyse von neuen Gesetzen und...

  • MaRisk Compliance Analyst

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der sich auf die Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems spezialisiert hat.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Methoden und Instrumenten zur Umsetzung der MaRisk-RegelungenÜberprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln und...

  • Compliance Analyst

    vor 1 Monat

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Analyst, der sich auf die Überprüfung von Transaktionen und die Identifizierung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen auf Einhaltung von Embargo- und SanktionsbestimmungenÜberprüfung des Auslandszahlungsverkehrs...

  • Compliance Analyst

    vor 1 Monat

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Analyst, der sich auf die Überprüfung von Transaktionen und die Identifizierung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen auf Einhaltung von Embargo- und SanktionsbestimmungenÜberprüfung des Auslandszahlungsverkehrs...

  • MaRisk Compliance Analyst

    vor 2 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der unsere Compliance-Strategie unterstützt und unsere Organisation bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen hilft.AufgabenWir entwickeln und implementieren ein effektives MaRisk Compliance Management System, das unsere Organisation bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen...

  • Compliance Analyst

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Analyst, der sich auf Anti-Money Laundering (AML) und Sanktionen spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von Transaktionen auf Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDurchführung von Monitoring- und Research-Maßnahmen zur GeldwäschepräventionKoordination mit anderen Abteilungen zur Umsetzung von...

  • Compliance Analyst

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Analysten, der sich auf die Überprüfung von Transaktionen und die Identifizierung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsmustern spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von Transaktionen im Rahmen von ML / TF Monitoring Alerts, um ML/TF-Warnhinweise zu identifizieren, das Risiko zu bewerten und...

  • Compliance Analyst

    vor 4 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Analyst, der sich auf die Überprüfung von Transaktionen und die Identifizierung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und SanktionsbestimmungenÜberprüfung des...

  • Compliance Analyst

    vor 4 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Analyst, der sich auf die Überprüfung von Transaktionen und die Identifizierung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken spezialisiert hat.AufgabenÜberprüfung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und SanktionsbestimmungenÜberprüfung des...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    AufgabenWir suchen einen MaRisk Compliance Analyst, der das MaRisk Compliance Management System entwickelt und kontinuierlich verbessert.Der Analyst erstellt und überprüft interne Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen.Der Analyst identifiziert neue anwendbare Gesetze und Vorschriften und informiert die betroffenen...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der sich auf die Implementierung und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems spezialisiert hat. Der Kandidat wird sich auf die Entwicklung und Überprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen und...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der sich auf die Implementierung und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems spezialisiert hat. Der Kandidat wird sich auf die Entwicklung und Überprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln, Prozessbeschreibungen und...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der sich auf die Implementierung und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems spezialisiert hat.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Methoden und Instrumenten zur MaRisk ComplianceÜberprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln und...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der unsere Compliance- und Risikomanagement-Strategie weiterentwickeln und umsetzen kann.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Compliance- und Risikomanagement-SystemenErstellung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln und ProzessbeschreibungenRegulatorisches Monitoring und...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der unsere Compliance- und Risikomanagement-Strategie weiterentwickeln und umsetzen kann.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Compliance- und Risikomanagement-SystemenErstellung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln und ProzessbeschreibungenRegulatorisches Monitoring und...

  • MaRisk Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen MaRisk Compliance Analyst, der sich auf die Implementierung und kontinuierliche Verbesserung des MaRisk Compliance Management Systems spezialisiert hat.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Methoden und Instrumenten zur MaRisk ComplianceÜberprüfung von internen Compliance-Rahmenhandbuchkapiteln und...

  • Business Systems Analyst

    vor 2 Monaten

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Business Analyst to join our CORE BANKING IT team at ODDO BHF Group. As a Business Analyst, you will play a key role in delivering projects and bundling evolutions, analyzing and evaluating current system processes, and recommending changes to improve business operations.Key ResponsibilitiesGather requirements from...

  • Business Systems Analyst

    vor 2 Monaten

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Business Analyst to join our CORE BANKING IT team at ODDO BHF Group. As a Business Analyst, you will play a key role in delivering projects and bundling evolutions, analyzing and evaluating current system processes, and recommending changes to improve business operations.Key ResponsibilitiesGather requirements from...

  • Compliance Analyst

    vor 2 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Anti-Money-Laundering spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Vorschriften und der Prävention von Geldwäsche spielen.AufgabenÜberprüfung von Transaktionen auf...

  • Wertpapier-Compliance-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Saarbrücken, Saarland, Deutschland CBC-Recruiting SARL Vollzeit

    Wenn Sie Erfahrung im Bankwesen oder Investment-Bereich haben und Ihre Expertise in einer internationalen Privatbank einbringen möchten, dann sind wir interessiert.Als Wertpapier-Compliance Analyst werden Sie verantwortlich für die Überwachung der Geschäftstätigkeit der Bank in Bezug auf Einhaltung geltender Vorschriften und Regularien sowie von...