Bankkaufleute KYC Fachmann

Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Bankkaufleuten, der sich auf die Umsetzung und Einführung von rechtlichen Bestimmungen spezialisiert hat.Der ideal Kandidat unterstützt bei der Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse und leitet den Überwachungsplan.Der Bankkaufleute KYC ist für die Durchführung von Grundsatztätigkeiten wie der...

Ihre AufgabenBeteiligung an der Umsetzung und Einführung von Richtlinien und VorschriftenUnterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseMitwirkung bei der Ableitung von Überwachungsplänen und GrundsatztätigkeitenDurchführung von Kontrollen und BerichterstattungDas bringen Sie mitSehr gute Deutschkenntnisse und Erfahrung in der...

KARRIEREMACHER ist eine innovative Personalberatung, die deutschlandweit Stellen in namhaften Beratungsunternehmen, modernen Wirtschaftskanzleien und Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften besetzt. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem starken Netzwerk an Personalmanagern und Entscheidern unterstützen wir die Karriereentwicklung...

Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf die Umsetzung und Einführung von rechtlichen Bestimmungen spezialisiert hat.Der ideal Kandidat wird an der Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse mitwirken und die Ableitung des Überwachungsplans unterstützen.Der Mitarbeiter wird Grundsatztätigkeiten wie die Pflege und...

Ihre AufgabenWir suchen einen Fachmann für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der KYC-Prozesse durchführt und Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüft.Der Fachmann muss die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Er führt Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung durch und...

Ihre AufgabenWir suchen einen Fachmann für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der KYC-Prozesse durchführt und Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüft.Der Fachmann muss Unterlagen einholen und überprüfen, um Kunden-Neuanlagen durchzuführen.Er führt Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung durch und...

Ihre AufgabenWir suchen einen Fachmann für die Geldwäscheprävention, der KYC-Prozesse durchführt und Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüft.Der Kandidat sollte die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Er sollte Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung durchführen und die...

PositionWir suchen als verantwortungsvolle Institution in München eine Person, die unsere Kunden in Bezug auf Geldwäscheprävention unterstützt.AufgabenbereichPflege der Kundendaten von Firmenkunden im Bereich Know Your Customer (KYC)Überprüfung der Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge zum Schutz unserer KundenOrganisation und Verwaltung...

Deine Rolle bei CapcoAls Senior Manager/in für RegTech bei Capco übernimmst du die fachliche Verantwortung für größere und kleinere Projektteams. Du berätst unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie z.B. Anti-Financial-Crime, Anti-Money-Laundering, KYC, Business Partner Due Diligence, Sanctions, Fraud oder Cyber...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager* - RegTech bei Capco bist du verantwortlich für die Beratung von internationalen Kunden der Finanzdienstleistungsbranche. Du engagierst dich für den Ausbau und die Optimierung ihrer Marktposition und Prozesse.Deine AufgabenDu berätst unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie...

Deine Rolle bei CapcoAls Senior Manager/in - RegTech bei Capco bist du verantwortlich für die Beratung von internationalen Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche. Du unterstützt unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Marktposition und Prozesse und leitest Transformationsprojekte von der Projektplanung bis hin zu Business Requirements Management.Deine...