KYC Spezialist: Risikomanagement und Compliance

vor 4 Wochen

Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit
Deine Aufgaben
  • Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor, bei der Umsetzung von Risikomanagement- und Compliance-Strategien.
  • Aufarbeitung von KYC-Fällen, darunter die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten, Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen und die Analyse von Geldwäsche-Risiken.
  • Analyse und Bewertung bestehender Prozesse in der Geldwäsche-Compliance unserer Kunden, um Effizienzsteigerungen und Risikominderungen zu erzielen.
  • Implementierung unserer technischen Tools bei unseren Kunden, um die Umsetzung von KYC-as-a-Service-Lösungen zu unterstützen.
  • Entwicklung und Umsetzung von Ideen zur Effizienzsteigerung und Risikominderung, um unsere Kunden zu unterstützen.
  • Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten.
  • Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen), um die Sicherheit und Integrität unserer Kunden zu gewährleisten.
  • Du stehst im engen Austausch mit anderen Fachbereichen und unseren Kunden, um Ideen und Lösungen voranzutreiben und Prozesse weiterzuentwickeln und zu verbessern.
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen wie unserem KYC-as-a-Service-Tool.
Anforderungen und Qualifikationen

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

  • Abgeschlossenem Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance oder Ausbildung im Banken- bzw. Finanzwesen oder ähnliche Qualifikation.
  • Erster Berufserfahrung in den Bereichen Anti-Financial Crime, Geldwäscheprävention oder Know Your Customer.
  • Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen.
  • Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten.
  • Sorgfältiger und eigenverantwortlicher Arbeitsweise mit dem Blick für Details.
  • Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team.
  • Sehr guten Deutsch und Englisch Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift.
  • Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern.
Das bieten wir dir
  • Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung.
  • Flexible Arbeitszeiten.
  • Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin, dabei ist Remote-Arbeit möglich.
  • Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag.
  • Eine Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien/ Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren.
  • Firmenevents mit dem Regpit Team.
  • Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften.
  • Dynamisches und hochmotiviertes Team.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
Ansprechpartner: Louisa Lippold
E-Mail Adresse: Über uns

Werde Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und baue mit uns ein europäisches Startup auf

Als SaaS RegTech-Plattform vereinfacht Regpit komplexe rechtliche Anforderungen und bietet sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor ein digitales Cockpit, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen einfach zu steuern.

Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. Es bietet eine kostengünstige und leicht zugängliche Lösung für alle erforderlichen Aufgaben. Dabei umfasst es wesentliche Funktionen wie Risikomanagement, KYC-as-a-Service, Sanktionsmanagement und Schulungsmodule. Zusätzlich bieten wir Expertenunterstützung oder die Möglichkeit, externe Geldwäschebeauftragte hinzuzuziehen.

  • KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor, hinsichtlich der Einhaltung von Geldwäschevorschriften und Sanktionen.Aufarbeitung von KYC-Fällen,...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor, hinsichtlich der Einhaltung von Geldwäschevorschriften und Sanktionen.Aufarbeitung von KYC-Fällen,...

  • KYC-Mitarbeiter (de) Bereich KYC

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser Angebot:Als Teil von Bankpower GmbH hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und deine Fähigkeiten in der Finanzbranche auszubauen. Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Mitarbeiter, der unsere Kunden unterstützt und unsere Compliance-Richtlinien einhält.Deine Aufgaben:Du bist verantwortlich für die Durchführung...

  • Dein Weg zum KYC Experten

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Über unsAls SaaS RegTech-Plattform vereinfacht Regpit komplexe rechtliche Anforderungen und bietet sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor ein digitales Cockpit, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen einfach zu steuern.Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen...

  • KYC-Spezialist (m/w/d) für Banken und Finanzen

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Über unsBankpower GmbH ist ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Wir bieten attraktive Jobperspektiven in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche.Die StelleWir suchen einen KYC-Spezialisten (m/w/d) für den Bereich Banken und Finanzen. Als Mitarbeiter (m/w/d) für Risikobewertung und Kundenorientierung wirst du KYC-Aktivitäten...

  • Berufliche Karriere bei KPMG

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Als (Junior) Consultant (w/m/d) Risikomanagement und Compliance bei KPMG unterstützt Du Unternehmen bei der Konzeption, Implementierung oder Prüfung von Risiko- oder Compliance Management Systemen.Wir suchen Talente, die gemeinsam mit uns die Herausforderungen von morgen angehen wollen. Deine AufgabenDu unterstützt bei der Beratung und Prüfung von...

  • Fachexperte für Risikomanagement und Compliance

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Horváth Vollzeit

    ÜberblickBei Horváth gestalten wir die Zukunft gemeinsam mit unseren Kunden. Wir suchen nach einem erfahrenen Fachmann, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat.Betrag/Brutto-Jahresgehalt: 120.000 EURAufgabenbereichAls Senior Consultant werden Sie Teil unseres Competence Centers Risk & Compliance Excellence und unterstützen unsere...

  • Risikomanagement-Spezialist für die Finanzindustrie

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    KPMG sucht einen Risikomanagement-Spezialisten, der sich auf die Finanzindustrie spezialisiert hat.Über KPMGWir sind ein globaler Anbieter von Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Beratungsdienstleistungen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 26 Standorten in Deutschland und haben Zugang zu einer Vielzahl von Projekten und...

  • Cybersecurity Expert für Compliance, Risikomanagement und Incident Response

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CyberCurriculum Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Cybersecurity-Experten mit Fokus auf Compliance, Risikomanagement und Incident Response. Als Berater bei CyberCurriculum unterstützt du unsere Kunden bei der Umsetzung von Sicherheitskonzepten und der Optimierung ihrer IT-Infrastrukturen.Zu den Aufgaben gehören:Compliance-Prüfungen und die Umsetzung von...

  • Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland GRENKE UK Vollzeit

    **Unser Angebot**Wir suchen einen erfahrenen Compliance Manager, der sich mit den Herausforderungen der Finanzmarktregulierung und des Risikomanagements vertraut macht. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Compliance-Strategie spielen.**Ihre Aufgaben**• Die Weiterentwicklung und Pflege unseres konzernweiten...

  • Junior Compliance Berater

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Junior Compliance Berater bei Regpit GmbH werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung von Compliance-Lösungen spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden in Compliance-Angelegenheiten, wie z.B. Risikomanagement, KYC-as-a-Service und SanktionsmanagementRisikoanalysen durchführen und internen...

  • KYC-Analyst: Prozess- und Risikomanager

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten KYC-Analysten, der sich auf die Analyse und Bewertung von Kunden und Risiken spezialisiert hat. Sie werden sich auf die Durchführung von Screening- und Due-Diligence-Prozessen konzentrieren, um sicherzustellen, dass unsere Kunden und Geschäftspartner unsere strengen Compliance-Regeln einhalten. Unser idealer...

  • Risikomanagement-Experte

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Als Risikomanagement-Experte bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft identifizierst Du unternehmerische Risiken und entwickelst Strategien für eine effiziente Integration von Governance, Risikomanagement und Compliance. Du berücksichtigst gezielt die Besonderheiten von Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen sowie im Asset Management.Deine...

  • AML and Compliance Expert

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland EASE Vollzeit

    EASE is an operational advisory firm dedicated to providing tailored solutions for our clients. Our mission is to deliver a comprehensive, "one-stop" service to small and mid-sized entities, addressing their diverse needs and expertise requirements.We are seeking a highly skilled professional to join our team as an AML-KYC and Compliance Analyst.Key...

  • Rechtsexperte für Compliance-Angelegenheiten

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenWir suchen dich als Teil unseres Legal-Teams, um Unternehmen und Kanzleien bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise und Deiner Motivation können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.Deine Hauptaufgaben:Unterstützung unseres...

  • Rechtsexperte für Compliance-Angelegenheiten

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenWir suchen dich als Teil unseres Legal-Teams, um Unternehmen und Kanzleien bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise und Deinen Ideen können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.Deine Hauptaufgaben:Unterstützung unseres...

  • Berater für Governance, Risikomanagement und Compliance

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Controlware GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung von Governance, Risikomanagement und Compliance-Strategien unterstützt. Als Senior Consultant für Informationssicherheit und IT-Compliance bist du verantwortlich für die fachliche und strategische Weiterentwicklung des Bereichs Informationssicherheit und IT-Compliance....

  • Rechtsexperte für Compliance-Analysen

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Überblick über die AufgabenWir suchen einen Rechtsexperten, der sich auf Compliance-Analysen spezialisiert hat. Als Teil unseres Legal-Teams unterstützt du Unternehmen und Kanzleien bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften.Deine HauptaufgabenUnterstützung bei der Beratung von Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem...

  • IT Compliance und Risikomanager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BEW Berliner Energie und Wärme AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT Compliance-Experten, der unsere IT-Systeme sicher und effizient gestalten kann.Aufgaben:Identifizierung, Bewertung und Priorisierung von IT-RisikenSicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer AnforderungenIdentifizierung von Schwachstellen und Risiken in der IT-InfrastrukturÜberwachung von...

  • Spezialist (m/w/d) für Risikomanagement und Validierung

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berlin Hyp AG Vollzeit

    Rollen und AufgabenWir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Risikomanagement und Validierung, der sich auf die Validierung von Risikomodellen und die Entwicklung von Validierungskonzepten spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt auf der BCBS 239-Validierung.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Pflege des Validierungskonzepts für die...