KYC Spezialist: Risikomanagement und Compliance

vor 1 Woche

Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit
Deine Aufgaben
  • Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor, bei der Umsetzung von Risikomanagement- und Compliance-Strategien.
  • Aufarbeitung von KYC-Fällen, darunter die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten, Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen und die Analyse von Geldwäsche-Risiken.
  • Analyse und Bewertung bestehender Prozesse in der Geldwäsche-Compliance unserer Kunden, um Effizienzsteigerungen und Risikominderungen zu erzielen.
  • Implementierung unserer technischen Tools bei unseren Kunden, um die Umsetzung von KYC-as-a-Service-Lösungen zu unterstützen.
  • Entwicklung und Umsetzung von Ideen zur Effizienzsteigerung und Risikominderung, um unsere Kunden zu unterstützen.
  • Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten.
  • Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen), um die Sicherheit und Integrität unserer Kunden zu gewährleisten.
  • Du stehst im engen Austausch mit anderen Fachbereichen und unseren Kunden, um Ideen und Lösungen voranzutreiben und Prozesse weiterzuentwickeln und zu verbessern.
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen wie unserem KYC-as-a-Service-Tool.
Anforderungen und Qualifikationen

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

  • Abgeschlossenem Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance oder Ausbildung im Banken- bzw. Finanzwesen oder ähnliche Qualifikation.
  • Erster Berufserfahrung in den Bereichen Anti-Financial Crime, Geldwäscheprävention oder Know Your Customer.
  • Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen.
  • Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten.
  • Sorgfältiger und eigenverantwortlicher Arbeitsweise mit dem Blick für Details.
  • Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team.
  • Sehr guten Deutsch und Englisch Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift.
  • Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern.
Das bieten wir dir
  • Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung.
  • Flexible Arbeitszeiten.
  • Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin, dabei ist Remote-Arbeit möglich.
  • Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag.
  • Eine Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien/ Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren.
  • Firmenevents mit dem Regpit Team.
  • Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften.
  • Dynamisches und hochmotiviertes Team.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
Ansprechpartner: Louisa Lippold
E-Mail Adresse: Über uns

Werde Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und baue mit uns ein europäisches Startup auf

Als SaaS RegTech-Plattform vereinfacht Regpit komplexe rechtliche Anforderungen und bietet sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor ein digitales Cockpit, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen einfach zu steuern.

Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. Es bietet eine kostengünstige und leicht zugängliche Lösung für alle erforderlichen Aufgaben. Dabei umfasst es wesentliche Funktionen wie Risikomanagement, KYC-as-a-Service, Sanktionsmanagement und Schulungsmodule. Zusätzlich bieten wir Expertenunterstützung oder die Möglichkeit, externe Geldwäschebeauftragte hinzuzuziehen.

  • KYC Spezialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    {"h1": "KYC Spezialist - Regpit GmbH", "h2": "Deine Aufgaben", "ul": ["Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor,", "Aufarbeitung von KYC Fällen, darunter die...

  • KYC Spezialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    {"h1": "KYC Spezialist - Regpit GmbH", "h2": "Deine Aufgaben", "ul": ["Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor,", "Aufarbeitung von KYC Fällen, darunter die...

  • KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und unterstützt unsere Kunden bei der Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen. Deine Hauptaufgaben werden sein:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten.Aufarbeitung von KYC...

  • KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und unterstützt unsere Kunden bei der Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen. Deine Hauptaufgaben werden sein:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten.Aufarbeitung von KYC...

  • KYC Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor, hinsichtlich der Einhaltung von Geldwäschevorschriften und Sanktionen.Aufarbeitung von KYC-Fällen,...

  • AML/KYC Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BDA Global Services Vollzeit

    BDA Global Services is seeking a Compliance AML/KYC Officer to join their Regulatory Services team. As a key member of the team, you will be responsible for ensuring full compliance with AML/KYC requirements. Your duties will include reviewing subscription agreements and KYC documents, performing ongoing monitoring tasks, and preparing responses to client...

  • KYC Spezialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung von RegTech-Lösungen spezialisiert hat. Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement zu unterstützen.Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von...

  • KYC Spezialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung von RegTech-Lösungen spezialisiert hat. Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement zu unterstützen.Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von...

  • KYC Spezialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung von RegTech-Lösungen spezialisiert hat. Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement zu unterstützen.Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von...

  • KYC Spezialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung von RegTech-Lösungen spezialisiert hat. Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement zu unterstützen.Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von...

  • Qualitätsbeauftragter / Compliance-Manager Risikomanagement BaFin

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland EOS Deutscher Inkasso-Dienst Vollzeit

    Beschreibung der StelleBei EOS arbeiten Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen an Themen wie Inkassodienstleistungen, rechtlichen Belangen und vielem mehr. Wir sind eine Gesellschaft mit vielen Facetten, die sich auf die Bearbeitung von notleidenden Krediten (NPL) spezialisiert haben. Gemäß des Kreditzweitmarktgesetz benötigen Inkassounternehmen...

  • Qualitätsbeauftragter / Compliance-Manager Risikomanagement BaFin

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland EOS Deutscher Inkasso-Dienst Vollzeit

    Beschreibung der StelleBei EOS arbeiten Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen an Themen wie Inkassodienstleistungen, rechtlichen Belangen und vielem mehr. Wir sind eine Gesellschaft mit vielen Facetten, die sich auf die Bearbeitung von notleidenden Krediten (NPL) spezialisiert haben. Gemäß des Kreditzweitmarktgesetz benötigen Inkassounternehmen...

  • KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du eine wichtige Rolle in unserem Team spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionen unterstützen. Dazu gehören die Analyse und Bewertung bestehender Prozesse, die Implementierung unserer technischen Tools und die Entwicklung von Ideen zur...

  • KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du eine wichtige Rolle in unserem Team spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionen unterstützen. Dazu gehören die Analyse und Bewertung bestehender Prozesse, die Implementierung unserer technischen Tools und die Entwicklung von Ideen zur...

  • Fachmann für Risikomanagement und Compliance

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland rolfes.schierenbeckates gmbh Vollzeit

    Rolle und AufgabenAls (Senior) Consultant für Non-Financial Risk und Compliance bist du Teil eines vielfältigen Teams, das sich auf die Transformation im Bereich Non-Financial Risk konzentriert. Du entwickelst maßgeschneiderte Konzepte zur Verbesserung des Risikomanagements, die auch die Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen...

  • KYC-Experte

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor, hinsichtlich der Einhaltung von Geldwäschevorschriften und Sanktionen.Aufarbeitung von KYC-Fällen,...

  • KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du eine wichtige Rolle in unserem Team spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement unterstützen. Dazu gehören die Analyse und Bewertung bestehender Prozesse, die Implementierung unserer technischen Tools und die Entwicklung von Ideen zur...

  • KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du eine wichtige Rolle in unserem Team spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement unterstützen. Dazu gehören die Analyse und Bewertung bestehender Prozesse, die Implementierung unserer technischen Tools und die Entwicklung von Ideen zur...

  • KYC-Mitarbeiter (de) Bereich KYC

    vor 2 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser Angebot:Als Teil von Bankpower GmbH hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und deine Fähigkeiten in der Finanzbranche auszubauen. Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Mitarbeiter, der unsere Kunden unterstützt und unsere Compliance-Richtlinien einhält.Deine Aufgaben:Du bist verantwortlich für die Durchführung...

  • Spezialist für Risikomanagement

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH Vollzeit

    Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH ist ein zentraler Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Unsere Experten arbeiten eng...