Geldwäschepräventions-Experte

vor 2 Monaten

Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit
Überblick

Als Geldwäschepräventions-Experte bei UmweltBank AG bist du verantwortlich für die Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen.

Hauptherausforderungen
  • **Überwachung und Kontrolle**: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durch, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken und -prozesse den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
  • **Gesetzesumsetzung**: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken und -prozesse den neuesten Anforderungen entsprechen.
  • **Prozessentwicklung**: Du entwickelst und dokumentierst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten haben, um Geldwäsche zu verhindern.
  • **Prüfungsbegleitung**: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken und -prozesse den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
  • **Projektbegleitung**: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken und -prozesse den neuesten Anforderungen entsprechen.
Benötigte Qualifikationen
  • **Studienabschluss**: Ein Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder einem vergleichbaren Fach ist erforderlich.
  • **Erfahrung**: Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention ist erforderlich.
  • **Kenntnisse**: Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil.
Was wir bieten
  • **Flexible Arbeitszeitmodelle**: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter eine ausgewogene Work-Life-Balance haben.
  • **Ausgewogene Work-Life-Balance**: Wir bieten eine ausgewogene Work-Life-Balance an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter gesund und motiviert bleiben.
  • **Vereinbarkeit von Familie und Karriere**: Wir bieten die Vereinbarkeit von Familie und Karriere an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter ihre berufliche und private Entwicklung unterstützen können.
  • **Mobiles Arbeiten**: Wir bieten mobiles Arbeiten an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter flexibel und effizient arbeiten können.
  • **Du-Kultur**: Wir bieten eine Du-Kultur an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter sich wohl und integriert fühlen.
  • **Transparentes Vergütungssystem**: Wir bieten ein transparentes Vergütungssystem an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter ihre Leistung fair und gerecht belohnt werden.
  • **Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen**: Wir bieten vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und Kenntnisse ständig erweitern können.
  • **100 % kostenloses Deutschlandticket**: Wir bieten ein 100 % kostenloses Deutschlandticket an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter flexibel und umweltfreundlich pendeln können.
  • **Essensgutscheine für die Mittagspause**: Wir bieten Essensgutscheine für die Mittagspause an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter gesund und motiviert bleiben.
  • **Bezuschussung der Kinderbetreuung**: Wir bieten die Bezuschussung der Kinderbetreuung an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter ihre berufliche und private Entwicklung unterstützen können.
  • **Hohen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung**: Wir bieten einen hohen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter ihre Zukunft sicher planen können.
  • **Gesundheits-Bonusprogramm**: Wir bieten ein Gesundheits-Bonusprogramm an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter gesund und motiviert bleiben.
  • **Arbeitsplatz-Ergonomie**: Wir bieten Arbeitsplatz-Ergonomie an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter gesund und motiviert bleiben.

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 1 Monat

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    Dein Job als Geldwäschepräventions-ExperteWir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Experten, der unsere Umweltbank bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt.Deine Aufgaben:Überwachung und Kontrolle von GeldwäschepräventionsmaßnahmenAnalyse von Gesetzesänderungen und RegulatorikEntwicklung interner Prozesse...

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 1 Monat

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    Dein Job als Geldwäschepräventions-ExperteWir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Experten, der unsere Umweltbank bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt.Deine Aufgaben:Überwachung und Kontrolle von GeldwäschepräventionsmaßnahmenAnalyse von Gesetzesänderungen und RegulatorikEntwicklung interner Prozesse...

  • Geldwäscheprävention-Experte

    vor 3 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Consultant Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d), der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat.Deine AufgabenAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du...

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 4 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    {"h1": "Compliance-Referent (m/w/d) - Geldwäscheprävention", "h2": "Das macht deinen Job als Compliance-Referent (m/w/d) aus:", "ul": [{"li": "Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch."}, {"li": "Gesetzesumsetzung:...

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 4 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

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  • Geldwäscheprävention-Experte

    vor 1 Woche

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine Rolle:Wir suchen einen fähigen Senior Consultant im Bereich Finanzdienstleistungen, der unsere Mandanten bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt und ihre Prozesse verbessert.Deine Aufgaben: Du berätst Banken und andere Finanzdienstleister bei der Geldwäscheprävention und Anti-Financial Crime (AFC) Themen. Du unterstützt...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Berater Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Du wirst Teil unseres Teams für Compliance und Geldwäscheprävention und arbeitest eng mit unseren Mandanten zusammen, um ihre Prozesse und Systeme zu verbessern.Deine Aufgaben- Du berätst unsere Kunden bei...

  • Finanzreferent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    Geldwäscheprävention als Finanzreferent bei UmweltBank AGWir suchen einen motivierten Finanzreferenten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert und aktiv an der Verhinderung von Geldwäsche und Finanzkriminalität bei UmweltBank AG mitwirkt.Rollen und Aufgaben:Laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche,...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Berufsbild: Senior Berater GeldwäschepräventionWir suchen einen erfahrenen Senior Berater Geldwäscheprävention, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance werden Sie unsere Kunden und Kundinnen bei der Umsetzung regulatorischer...

  • Finanzreferent für Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    Finanzreferent für GeldwäschepräventionWir suchen einen erfahrenen Finanzreferenten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Finanzreferent wirst du laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durchführen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen zu verhindern.Deine Aufgaben:Überwachung und Kontrolle:...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services werden Sie gemeinsam mit Ihrem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk &...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services werden Sie gemeinsam mit Ihrem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk &...

  • Projekt-Referent/In für Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland UmweltBank AG Vollzeit

    Compliance-Referent (m/w/d) für GeldwäschepräventionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Geldwäscheprävention. Als Teil unseres Teams wirst du uns bei der Umsetzung unserer Compliance-Strategie unterstützen.Deine Aufgaben:Überwachung und Kontrolle: Du wirst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als AML Experte bei DIS AG werden Sie Teil eines erfahrenen Teams und unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung.Ihre AufgabenDie Umsetzung und Optimierung von Prozessen und...

  • Bankkaufmann (m/w/d) - Fachmann für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Nürnberg, Bayern, Deutschland BERG Personalmanagement GmbH Vollzeit

    {"h1": "Bankkaufmann (m/w/d) - Fachmann für Geldwäscheprävention", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Als Fachmann für Geldwäscheprävention bist du verantwortlich für die Analyse von Auffälligkeiten in Kundentransaktionen und die Erstellung von Verdachtsfällen. Du...

  • Bankkaufmann (m/w/d) - Fachmann für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Nürnberg, Bayern, Deutschland BERG Personalmanagement GmbH Vollzeit

    {"h1": "Bankkaufmann (m/w/d) - Fachmann für Geldwäscheprävention", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Als Fachmann für Geldwäscheprävention bist du verantwortlich für die Analyse von Auffälligkeiten in Kundentransaktionen und die Erstellung von Verdachtsfällen. Du...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Nürnberg, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überwachung von Auffälligkeiten bei Kundentransaktionen konzentrieren und gemeinsam mit unseren internen Abteilungen und externen Behörden zusammenarbeiten.Ihre AufgabenDie Umsetzung und Optimierung...

  • Bankkaufmann (m/w/d) - Fachmann für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Nürnberg, Bayern, Deutschland BERG Personalmanagement GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.HauptraumfelderGeldwäscheprävention: Analyse von Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen und Erstellung von Verdachtsfällen.Risikomanagement: Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche...