Geldwäschepräventionsspezialist (m/w/d) im Finanzsektor

vor 4 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Überblick

Wir suchen im Zentrum Münchens einen Geldwäschepräventionsspezialisten (m/w/d) für die DIS AG. Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.

Tätigkeitsschwerpunkte
  • Erste Prüfung und Vorselektion von auffällig gewordenen Transaktionen inklusive Bewertung, Entscheidung sowie ausführlicher Dokumentation
  • Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über das Abschließen oder die Eskalation eines Alerts in das nächste Level
  • Tägliche Überprüfung der Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen im Bereich AML
  • Einhaltung aller global und lokal geltenden Anweisungen, Prinzipien, Standards und gesetzlichen Richtlinien
Ihr Profil
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise Bankausbildung
  • Compliance-Erfahrung ist wünschenswert
  • Unternehmerische Denkweise
  • Analytische Denkweise
  • Selbstständige Arbeits- und Entscheidungsweise
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Ihre Benefits
  • Möglichkeit auf Home Office
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Fahrtkostenzuschuss
  • Weihnachtsgeld
  • Weiterbildungsmöglichkeiten & Trainings
  • Betriebliche Altersvorsorge


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Revisionsspezialisten (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor.Als Internrevisionsexperte (m/w/d) bei DIS AG sind Sie für die Durchführung von Revisionen in verschiedenen Geschäftsbereichen verantwortlich.Erstellung von Prüfungsberichten mit Vorschlägen für Korrekturmaßnahmen und wertsteigernde...


  • Munich, Bayern, Deutschland V-Bank Vollzeit

    Wir sind ein 2008 gegründetes deutsches Kreditinstitut mit Sitz in München. Wir bieten Depot-, Kontoführung und Wertpapierabwicklung für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices an.Unser AngebotBetriebliche Altersvorsorge, Gruppenunfallversicherung und Gewinnbeteiligung (variable Vergütung)Jubiläumssonderzahlungen und WellpassMonatlicher...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickSchulz & Cie. Consulting GmbH ist ein führender Anbieter von Full-Service Compliance-Lösungen für das Finanzsektor.Lohn und GehaltDas Gehalt liegt bei etwa 80.000 bis 110.000 € pro Jahr, abhängig von der Erfahrung und Qualifikation.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Legal Compliance Officer werden Sie Teil des S+P Compliance Teams und...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Die DIS AG ist ein erfahrener Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen am deutschen Arbeitsmarkt. Unsere Aufgabe besteht darin, hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie zu vermitteln.Karrierechance im FinanzsektorSie haben die Chance, sich in einem renommierten Unternehmen im Zentrum Münchens...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams für AML-Analysen und wird sich auf die Identifikation und Bewertung von Auffälligkeiten im Finanzsektor konzentrieren.TätigkeitsschwerpunkteErste Prüfung und Vorselektion von auffällig...


  • Munich, Bayern, Deutschland MY Humancapital GmbH Vollzeit

    AufgabenbereichAls Vertragsmanager/in bei MY Humancapital GmbH sind Sie für die strategische Verwaltung von Verträgen verantwortlich. Ihr Aufgabengebiet umfasst den Entwurf, die Überprüfung und Anpassung von Verträgen. Sie führen selbstständig Vertragsanpassungen durch und bearbeiten eingehende Verträge.QualifikationenErfolgrech abgeschlossene...


  • Munich, Bayern, Deutschland Sparkasse Schwaben-Bodensee Vollzeit

    Ein wichtiger Teil unseres Erfolgs.Wir suchen einen motivierten und engagierten Vertriebsassistenten (m/w/d) für unsere Kundenbetreuung in Memmingen oder Mindelheim. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle im Finanzsektor spielen und unsere Kunden bestmöglich betreuen.Unser Angebot: Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit Eine...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie betreuen unsere Kunden in den Bereichen Energieberatung, Fördermittelberatung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen bei Wohngebäuden.Sie führen Erstberatungsgespräche vor Ort mit dem Kunden und nehmen Gebäudedaten auf.Sie erstellen maßgeschneiderte Sanierungskonzepte, die Sie dem Kunden vorstellen, mit unterschiedlichen...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Underwriter (m/w/d) für unsere Region Bayern.Aufgaben:Eigenverantwortliches und ertragsorientiertes Underwriting im Rahmen der strategischen Ausrichtung "Partner des Mittelstands".Risikobeurteilung und Tarifierung von nationalem Geschäft in den Sparten Haftpflicht und Sach.Aktive Vertriebsunterstützung in fachlicher und...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Backend-Entwickler Java (m/w/d) bei der W&W-Gruppe entwickelst du das Kundenportal als Service-Plattform weiter, über das sich die Kundinnen und Kunden der W&W-Gruppe mühelos selbst informieren können, proaktiv Tipps zu Ihrer Lebenssituation erhalten und ihre Anliegen digital erledigen. Du arbeitest dabei in einem agilen Scrum-Team mit...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie betreuen unsere Kunden in den Bereichen Energieberatung, Fördermittelberatung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen bei Wohngebäuden.Sie führen Erstberatungsgespräche vor Ort mit dem Kunden und nehmen Gebäudedaten auf.Sie erstellen maßgeschneiderte Sanierungskonzepte, die Sie dem Kunden vorstellen, mit unterschiedlichen...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Standort: München und Umgebung (Homeoffice)Aufgaben:Eigenverantwortliches und ertragsorientiertes Underwriting im Rahmen der strategischen Ausrichtung "Partner des Mittelstands"Risikobeurteilung und Tarifierung von nationalem GeschäftAktive Vertriebsunterstützung in fachlicher und akquisitorischer HinsichtVertragsgestaltungen/-verhandlungen mit...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenGewinnung und Betreuung unabhängiger Geschäftspartner sowie deren fachliche, vertriebliche und konzeptionelle UnterstützungUmsetzung der Geschäftspläne (Umsätze, Erträge, Bestandsentwicklung)Koordination, Organisation und Kommunikation der internen/externen Ressourcen zur Lösung der VermittleranforderungenPlanung und Durchführung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) für unsere Kunden im Bankensektor. Als Kundenberater (m/w/d) für Bankprodukte wirst du eigenverantwortlich unsere hochwertigen Kunden betreuen und langfristige, partnerschaftliche Beziehungen aufbauen.Deine Aufgaben:Du gehst aktiv auf Kunden zu, identifizierst ihre Bedürfnisse und entwickelst individuelle...


  • Munich, Bayern, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Beschreibung des JobsWir suchen einen erfahrenen Kundenservice-Spezialisten (m/w/d) für unsere Abteilung Karten & Konten. Als Teil unseres Teams wirst du dich auf die telefonische und schriftliche Kundenbetreuung konzentrieren und sicherstellen, dass unsere Kunden zufrieden sind.Deine AufgabenIndividuelle Beantwortung von KundenanfragenSelbstständige...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickSchulz & Cie. Consulting GmbH ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance für Finanzunternehmen und Banken.LohnUnser Angebot umfasst eine attractive Vergütung, die sich an den Anforderungen der Branche orientiert und je nach Erfahrung variieren kann. Wir gehen davon aus, dass ein erfahrener Compliance Manager in...


  • Munich, Bayern, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unseren Kunden aus dem Bankensektor, einer profitabel wachsenden Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern.AufgabenDer Kundenberater (m/w/d) betreut eigenverantwortlich unsere hochwertigen Kunden und baut langfristige,...


  • Munich, Bayern, Deutschland Siemens Bank GmbH Vollzeit

    ÜberblickBei Siemens Bank GmbH stehen wir an der Spitze des digitalen Wandels im Finanzsektor. Als Werkstudent*in (w/m/d) Marketing/Kommunikation unterstützt du unsere Teams bei der Entwicklung von Strategien und Aktivitäten, um die Markenpräsenz zu stärken und neue Kunden anzusprechen.GehaltDas Bruttostundenentgelt beträgt 15-20 Euro pro Stunde. Mit...


  • Munich, Bayern, Deutschland Carovus GmbH Vollzeit

    Aktienanalyst (w/m/d) - Eine Herausforderung für FinanzexpertenWir suchen einen hervorragend ausgebildeten Analysten (w/m/d), der sich auf Aktien und Wertpapiere spezialisiert hat. Der Analyst wird Teil des Asset Managements unseres Mandanten und wird sich auf die Analyse von Unternehmen, Aktien und aktienähnlichen Instrumenten...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für unsere Münchener Niederlassung. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Optimierung von Prozessen und der Koordination von internen Abläufen mitwirken.Ihre AufgabenProjektarbeit zur Optimierung von ProzessenKoordination von internen Abläufen und KommunikationswegenAufbau- und...