Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

Vor 5 Tagen

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit
Position

Wir suchen einen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. In dieser Position werden Sie zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beitragen.

Aufgaben
  • Detaillierte Untersuchung von verdächtigen Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen und anderen Quellen gemeldet wurden
  • Entscheidung über die Einreichung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
  • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
  • Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an zuständige Ermittlungsbehörden
  • Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen
Voraussetzungen
  • Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Financial Crime oder AML
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung
  • Erfahrung im Umgang mit MS Office
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
  • Hohes Maß an Integrität
  • Fähigkeit zur Priorisierung und Einhaltung von Fristen
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Über uns

Wir sind Bankpower GmbH, ein Spezialist für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir bieten Ihnen eine angenehme und diskrete Gesprächsatmosphäre, flexible Terminvereinbarungen und individuelle Karriereberatung.

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

    Vor 3 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Position: Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) RegulatorikWir suchen einen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. In dieser Position werden Sie zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beitragen.Verantwortlichkeiten:Detaillierte Untersuchung von...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

    vor 2 Monaten

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen zum zwei Sachbearbeiter:in (gn) in der Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beizutragen.VerantwortlichkeitenDetaillierte Untersuchung von verdächtigen...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

    vor 2 Monaten

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen zum zwei Sachbearbeiter:in (gn) in der Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beizutragen.VerantwortlichkeitenDetaillierte Untersuchung von verdächtigen...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 1 Woche

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Regulatorik, der sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil eines dynamischen Teams sein, das sich auf die Untersuchung verdächtiger Transaktionen und die Einreichung von externen...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Unser Angebot", "ul": [{"li": "Homeoffice-Möglichkeit"}, {"li": "Teamorientiertes Arbeitsumfeld"}, {"li": "Angemessene Einarbeitungszeit"}, {"li": "Verpflegungsmöglichkeiten in der Nähe"}, {"li": "Zentral gelegen"}, {"li": "Fahrkostenzuschuss"}, {"li": "Weihnachts- und Urlaubsgeld"}, {"li": "Voraussichtliches Bruttomonatseinkommen: €"}], "h2":...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 1 Monat

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Regulatorik für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Regulatorik für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Regulatorik für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Regulatorik für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Sachbearbeiter (Gn) Regulatorik

    vor 1 Monat

    51105 Köln, Deutschland BANKPOWER GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter (gn) Regulatorik Für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet, suchen wir zum **14.10.2024** zwei **Sachbearbeiter:in (gn) **in der** Regulatorik **für den** **Bereich Financial Crime Operations. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur...