Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

Wir suchen einen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. In dieser Position werden Sie zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beitragen.

• Detaillierte Untersuchung von verdächtigen Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen und anderen Quellen gemeldet wurden
• Entscheidung über die Einreichung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
• Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an zuständige Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Financial Crime oder AML
• Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung
• Erfahrung im Umgang mit MS Office
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Hohes Maß an Integrität
• Fähigkeit zur Priorisierung und Einhaltung von Fristen
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir sind Bankpower GmbH, ein Spezialist für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir bieten Ihnen eine angenehme und diskrete Gesprächsatmosphäre, flexible Terminvereinbarungen und individuelle Karriereberatung.