Geldwäscheexperte mit Präzision und Teamgeist

vor 4 Wochen


Wiesbaden, Hessen, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit

Geldwäscheprävention: Eine Herausforderung für unsere Zukunft

Als Geldwäscheexperte bist du die erste Linie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du unterstützt unsere Bank bei der Prävention von Risiken und Auffälligkeiten in den Geschäftsbeziehungen und Transaktionen unserer Kunden.

Ihre Aufgaben:

  • Überprüfung von Geldwäscherisiken bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung
  • Analyse von transaktions- und kundenbezogenen Auffälligkeiten
  • Pflege von Beziehungen zu anderen Abteilungen zur Umsetzung von Handlungsempfehlungen und weiterführenden Maßnahmen
  • Durchführung eigenständiger Kontrollen, insbesondere mit Bezug zu den KYC-Prozessen

Voraussetzungen:

  • Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation
  • Fundierte Erfahrungen in der Geldwäscheprävention
  • Hohes Maß an Genauigkeit und Präzision bei der Arbeit
  • Routiniert im Umgang mit MS-Office-Produkten und IT-gestützten Geldwäschepräventionssystemen


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland m:werk Healthcare Communications Vollzeit

    Stellenbeschreibungm:werk Healthcare Communications sucht eine/n Finanzfachmann/in für ihre Büroraufgaben im Bereich der Rechnungserstellung, -kontierung und Buchung von Zahlungseingängen und Eingangsrechnungen. Ihre Aufgaben umfassen:Führung der Kreditoren- sowie DebitorenbuchhaltungKommunikation und Koordination mit unserem Steuerbüro und dem...


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland Kell und Feltes Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB Vollzeit

    Wir suchen eine Fachangestellte für Steuerberatung und Finanzbuchhaltung, die sich in unserer modernen Kanzlei einbringen möchte.Über unsBei Kell und Feltes Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB stehen Qualität und Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Wir bieten unseren Mandanten individuelle Lösungen und setzen uns für eine erfolgreiche...


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland REWE Vollzeit

    Beschreibung der PositionAls Fachkundiger Verkaufsberater in unserem REWE-Standort Wiesbaden / Erbenheim sind Sie das Herzstück unserer Frischetheke. Hier teilen Sie Ihre Leidenschaft für die Themen Fleisch, Wurst, Käse, Frischfisch und Feinkost mit unseren Kunden und beraten sie mit Ihrem Fachwissen:Wir erwarten von Ihnen eine ansprechende...


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland Dres. S. und N. Scharriär Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Zahnmedizinische Fachangestellte für unsere Praxis in Mainz-Kostheim.Unser Angebot:Besonders attraktives Gehalt: Ab 45.000 € pro Jahr (brutto), je nach Erfahrung und Qualifikation.Was wir erwarten:Eine Leidenschaft für die Zahnmedizin, um Patienten zu unterstützen und zu begleiten.Ein Teamgeist, um mit unseren Kollegen...


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland Praxis für Krankengymnastik und Körperarbeit Kerstin und Anne Fabian GbR Vollzeit

    Unser Unternehmen, Praxis für Krankengymnastik und Körperarbeit Kerstin und Anne Fabian GbR, bietet eine abwechslungsreiche Tätigkeit als Kinderphysiotherapeut/in. Unsere modernen Praxisräume befinden sich in Wiesbaden und Taunusstein.Aufgaben:Besuchen Sie Kinder zu Hause oder unterstützen Sie unser Team im Zwerg-Nase-Zentrum in WiesbadenDokumentieren...


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) Vollzeit

    Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist ein zentraler Dienstleister in der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement.Aufgaben:Die Durchführung von technischen Maßnahmen am Bau- und GebäudebetriebDie Bearbeitung von Instandsetzungen und Umbau von technischer GebäudeausstattungDie Planung von...


  • Wiesbaden, Hessen, Deutschland Gemeinnütziger Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e.V. Vollzeit

    Überblick über unser Unternehmenfacettenwerk ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit mehr als 50 Jahren für die Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Wir bieten individuelle Arbeitsplätze und eine breite Palette an Angeboten, um die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im beruflichen, lebenspraktischen, kulturellen und...


  • Wiesbaden, Deutschland HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH Vollzeit

    Wir verbinden höchste technische Qualität mit den individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeitenden. Der weltweite Erfolg von HEITRONICS lebt von der Präzision und Langzeitstabilität unserer berührungslosen Temperaturmessgeräte sowie der Kompetenz und dem Potenzial jedes Einzelnen im Unternehmen. Mit Teamgeist, Wertschätzung und sozialer...


  • Wiesbaden, Deutschland Flemming Dental Rhein-Main GmbH, Betriebsstätte Mainz-Kastel Vollzeit

    Deine Challenge Bei Dir dreht sich täglich alles um die hochwertige Fertigung von händischen und digitalen Zahnersatz Du übernimmst die Verantwortung für die fachliche und personelle Führung der Kunststoffabteilung. Bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Produktionsprozesse im Bereich Kunststoff - bist Du gefragt Die Sicherstellung...


  • Wiesbaden, Deutschland Tempton Personaldienstleistungen GmbH Vollzeit

    **Das bieten wir Ihnen als Kranführer**: - **unbefristetes Arbeitsverhältnis** in Vollzeit - Attraktive Zuschläge**:100% Feiertagszuschlag, 50% Sonntagszuschlag, 25% Nachtzuschlag**: - bis zu** 30 Tage Urlaub** (je nach Betriebszugehörigkeit) - Urlaubs - und Weihnachtsgeld von** bis zu jeweils 300 Euro**: - Option auf **feste oder flexible...

  • Fachlagerist (M/w/d)

    vor 7 Monaten


    Wiesbaden, Deutschland Tempton Personaldienstleistungen GmbH Vollzeit

    **Bewerben Sie sich direkt online über unseren **Bewerberfragebogen** **Das bieten wir Ihnen als Fachlagerist**: - **unbefristetes Arbeitsverhältnis** in Vollzeit - **ab 16 EUR/ Stunde**: - Attraktive Zuschläge**:100% Feiertagszuschlag, 50% Sonntagszuschlag, 25% Nachtzuschlag**: - bis zu** 30 Tage Urlaub** (je nach Betriebszugehörigkeit) - Urlaubs -...

  • Team Assistant

    vor 1 Tag


    Wiesbaden, Deutschland Tempton Personaldienstleistungen GmbH Vollzeit

    **Bewerben Sie sich direkt online über unseren **Bewerberfragebogen**: **Das bieten wir Ihnen als Team Assistant**: - **Unbefristetes Arbeitsverhältnis** in Vollzeit - Attraktive Zuschläge**:100% Feiertagszuschlag, 50% Sonntagszuschlag, 25% Nachtzuschlag**: - bis zu** 30 Tage Urlaub** (je nach Betriebszugehörigkeit) - Urlaubs - und Weihnachtsgeld von**...

  • Fachlagerist (M/w/d)

    vor 7 Monaten


    Wiesbaden, Deutschland Tempton Personaldienstleistungen GmbH Vollzeit

    **Bewerben Sie sich direkt online über unseren **Bewerberfragebogen** **Das bieten wir Ihnen als Fachlagerist**: - **unbefristetes Arbeitsverhältnis** in Vollzeit - **ab 16 EUR/ Stunde**: - Attraktive Zuschläge**:100% Feiertagszuschlag, 50% Sonntagszuschlag, 25% Nachtzuschlag**: - bis zu** 30 Tage Urlaub** (je nach Betriebszugehörigkeit) - Urlaubs -...

  • Chemielaborant (M/w/d)

    vor 6 Monaten


    Wiesbaden, Deutschland Tempton Personaldienstleistungen GmbH Vollzeit

    **Bewerben Sie sich direkt online über unseren **Bewerberfragebogen** **Das bieten wir Ihnen als Chemielaborant**: - **unbefristetes Arbeitsverhältnis** in Vollzeit - bis zu** 30 Tage Urlaub** (je nach Betriebszugehörigkeit) - Urlaubs - und Weihnachtsgeld - Option auf **feste oder flexible Abschlagszahlungen** **Ihre täglichen Aufgaben**: - Betreuung...


  • Wiesbaden, Deutschland KiK Textilien und NonFood GmbH Vollzeit

    Wir, als Deutschlands fuehrender Textildiscounter, bleiben unserer Rolle als Warenallrounder um die Ecke treu und wollen unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag aufs Neue ueberzeugende Einkaufserlebnisse bieten. Doch das schaffen wir nicht alleine. Dafuer brauchen wir Sie bei KiK! Ob Direkteinstieg nach der Schule oder Quereinstieg nach erster...


  • Wiesbaden, Deutschland Schmerz- und Palliativzentrum Rhein-Main GbR Vollzeit

    Beschreibung Das **Schmerzzentrum Rhein-Main** ist eins der größten Schmerzzentren in der Region Rhein-Main. Mit unseren knapp **40 Mitarbeitenden im Standort Frankfurt** bieten wir Menschen eine ganzheitliche Schmerztherapie an, die diese zu schätzen wissen. Genauso wie unsere Patient*innen liegen uns auch unsere Mitarbeitenden am Herzen. Wir versuchen...

  • Projektassistenz (M/w/d)

    vor 3 Monaten


    Wiesbaden, Deutschland s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Kaufmännischer Mitarbeiter als Projektassistenz (m/w/d)** - **Wir berücksichtigen nur vollständige Bewerbungsunterlagen**_ Wir sind ein renommiertes Unternehmen im Bereich Planung und Bauüberwachung des geförderten Glasfaserausbaus und suchen zur Verstärkung unseres Teams eine engagierte und strukturierte Projektassistenz (m/w/d). Wenn Sie gerne in...

  • Finanzbuchhalter (M/w/d)

    vor 4 Monaten


    Wiesbaden, Deutschland Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen LBIH Vollzeit

    Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Position als Finanzbuchhalter (m/w/d) Werden Sie Teil des Teams Finanzen & Controlling der Niederlassung West des LBIH in Wiesbaden. Der Einsatzort ist in Wiesbaden. **Finanzbuchhalter (m/w/d)**: **Ihre Aufgaben**: - Bewertung von Landesbaumaßnahmen nach aktivierungsfähigen bzw. -pflichtigen...

  • Trainee Vertrieb

    vor 2 Monaten


    Wiesbaden, Deutschland K&P Computer Service- und Vertriebs Vollzeit

    **Werde Teil unseres Teams und gestalte unseren Erfolg aktiv mit.**: **Wiesbaden**: Du möchtest erste Erfahrungen im Vertrieb sammeln und durchstarten? Du suchst nach einer spannenden Position mit Weiterbildungsmöglichkeiten? Dann arbeite zusammen mit unseren erfahrenen Vertriebsbeauftragten und profitiere von regelmäßigen Schulungen und...


  • Wiesbaden, Deutschland Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) Vollzeit

    Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand – effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern...


  • Wiesbaden, Deutschland Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) Vollzeit

    Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand – effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern...


  • Wiesbaden, Deutschland Gemeinnütziger Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e.V. Vollzeit

    Und dies tun wir seit mehr als 50 Jahren mit großem Erfolg: Unser Team engagiert sich in fünf anerkannten Werkstätten mit daran angeschlossenen Tagesförderstätten. Hinter uns steht der Gemeinnützige Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e. V. Wir sind stolz darauf, individuell angepasste Arbeitsplätze für Menschen mit...


  • Wiesbaden, Deutschland Gemeinnütziger Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e.V. Vollzeit

    Dürfen wir uns vorstellen? facettenwerk – wir sind bunt, voller Facetten und guter Ideen. Unsere Leidenschaft ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Und dies tun wir seit mehr als 50 Jahren mit großem Erfolg: Unser Team engagiert sich in fünf anerkannten Werkstätten mit daran angeschlossenen Tagesförderstätten. Hinter uns steht der...


  • Wiesbaden, Deutschland Gemeinnütziger Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e.V. Vollzeit

    Dürfen wir uns vorstellen? facettenwerk – wir sind bunt, voller Facetten und guter Ideen. Unsere Leidenschaft ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Und dies tun wir seit mehr als 50 Jahren mit großem Erfolg: Unser Team engagiert sich in fünf anerkannten Werkstätten mit daran angeschlossenen Tagesförderstätten. Hinter uns steht der...


  • Wiesbaden, Deutschland Gemeinnütziger Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e.V. Vollzeit

    Dürfen wir uns vorstellen? facettenwerk – wir sind bunt, voller Facetten und guter Ideen. Unsere Leidenschaft ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Und dies tun wir seit mehr als 50 Jahren mit großem Erfolg: Unser Team engagiert sich in fünf anerkannten Werkstätten mit daran angeschlossenen Tagesförderstätten. Hinter uns steht der...


  • Wiesbaden, Deutschland Gemeinnütziger Verein für Behindertenhilfe Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis e.V. Vollzeit

    Dürfen wir uns vorstellen? facettenwerk – wir sind bunt, voller Facetten und guter Ideen. Unsere Leidenschaft ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Und dies tun wir seit mehr als 50 Jahren mit großem Erfolg: Unser Team engagiert sich in fünf anerkannten Werkstätten mit daran angeschlossenen Tagesförderstätten. Hinter uns steht der...