Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager mit Schwerpunkt Geldwäsche, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Compliance-Politik umzusetzen.Hauptraumfelder:Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen...

Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über ein abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt und bringt langjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit mit. Er sollte ein gutes Verständnis des Bank- und...

StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir alle Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand. Der Compliance Manager wird die Einhaltung der...

Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention, um unsere Compliance-Strategie zu unterstützen und unsere Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main werden Sie eine wichtige Rolle bei der Identifizierung, Überwachung und...

ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der unsere Compliance-Strategie und -Politik umsetzt und sicherstellt, dass wir alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen einhalten. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main wirst du die Geldwäscheprävention und das Risikomanagement in unserem Unternehmen...

Beschreibung der TätigkeitWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager, der sich auf den Bankensektor spezialisiert hat. Der ideal Kandidat bringt mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance mit und kennt sich mit MaRisk und Geldwäsche aus. Er ist ein starker Kommunikator und verfügt über ausgeprägte Teamfähigkeiten. Als Teil unseres Teams wird er...

Wir suchen einen Finanzanalytiker, der sich auf Anti-Geldwäsche spezialisiert hat. Bei Page Personnel arbeiten Sie in einem dynamischen Umfeld, wo Sie Ihre Fähigkeiten als Finanzexperte einsetzen können.Verantwortlichkeiten:Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten.Durchführung von Risikobewertungen und...

JobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...

Wir suchen einen Finanzanalytiker, der sich auf Anti-Geldwäsche spezialisiert hat. Bei Page Personnel bieten wir eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.HauptraumfelderÜberwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten.Durchführung von Risikobewertungen und...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention.HauptraufaufgabenDie Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten, einschließlich der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD.Die Implementierung der...

Über unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung, das sich auf die Verstärkung von Teams spezialisiert hat. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um ihnen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern zu helfen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche...

ÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...

Ihre AufgabenMitarbeit bei der Durchführung von Risikoanalysen in Zusammenarbeit mit der Informations-SicherheitÜberwachung der Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung der Risiken und begleitende DokumentationDurchführung von MitarbeiterschulungenProjektarbeitAnsprechpartner für andere FachbereicheIhr ProfilAbgeschlossene Ausbildung im Bankwesen...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Offizier, der sich auf die Implementierung und Überwachung von Compliance-Programmen, -Prozessen und -Richtlinien spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine umfassende Kenntnis der relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards besitzen, insbesondere in Bezug auf Geldwäsche, Betrug und...

Beschreibung der PositionWir suchen einen Senior-Referenten (m/w/d) für unsere Compliance-Abteilung, der sich auf die Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten spezialisiert hat. Der Kandidat wird aktiv bei der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der CSRD und der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten und diese...

Die ProCredit Holding ist eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost- und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Wir suchen bei der ProCredit Holding...

AufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Entwicklung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption spezialisiert hat.Der ideal Kandidat sollte Erfahrungen in der Durchführung von risikobasierten Überwachungshandlungen zur...

FirmenprofilUnser Kunde ist ein international agierender Finanzdienstleister, der sich auf die Stärkung seiner Compliance-Strukturen konzentriert. Wir suchen einen erfahrenen Compliance Manager, der sich auf AML (Anti-Money-Laundering) spezialisiert hat, um das Team in Frankfurt zu verstärken.AufgabenbereichAnalyse von Geschäftsbeziehungen und...

Überblick: Als Senior Compliance Expert analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren...

AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzrechtler, der sich auf die Entwicklung und Umsetzung von internen Grundsätzen und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.Der Kandidat sollte Erfahrung in der Durchführung von risikobasierten Überwachungshandlungen zur Einhaltung von Organisationsanweisungen und...