Anti-Money Laundering Expert

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

Deine Rolle bei Capco

Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.

Deine Aufgaben

  • Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen
  • Optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden
  • Im Bereich Sanctions Screening warten auf dich spannende Projekte zur Vermeidung von Sanktionsverstößen
  • Als Teil des Capco AFC-Teams entwickelst du unter Einbindung innovativer Technologien (Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, etc.) marktfähige Lösungen

Deine Qualifikationen

  • Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Bereich (Juniors min. 2 Jahre Erfahrung, Senior min. 5 Jahre Erfahrung)
  • Umfassende Kenntnisse der OFAC-Anforderungen und der praktischen Umsetzung von Sanktionskontrollrahmen in großen, komplexen Finanzorganisationen
  • Mehrere Jahre Erfahrung als Compliance Officer, AML-Auditor, interner Kontrolltester/Auditor
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Kenntnisse der US-amerikanischen AML-Gesetze (BSA/AML) und der deutschen AML-Gesetze (GwG) sind ein Muss
  • Verständnis von Sanktionen und AML-Risiken und entsprechenden mildernden Kontrollen
  • Fähigkeit, Richtlinien, Verfahren und Schulungsmaterialien zu überprüfen/zu überarbeiten
  • Implementierung, Prüfung und grundlegende Kenntnisse zu Datenverfolgung/Datenherkunft in TF- oder TxF-Systemen
  • Kenntnisse zu Zahlungsabwicklungssystemen und Transaktions-/statischen Daten-Screening-Systemen
  • Fähigkeit, mit Korrespondenzbankaktivitäten verbundene Risiken zu bewerten
  • Verständnis von Sanktionsrisiken in Bezug auf 1LOD-Kontrollen wie KYC/CDD/EDD
  • CGSS- und ACAMs-Zertifizierung bevorzugt
  • Sehr gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten
  • Starke analytische Problemlösungs- und Ermittlungsfähigkeiten und Liebe zum Detail
  • Fähigkeit, mit Stakeholdern verschiedener Hierarchieebenen zu kommunizieren
  • Uneingeschränkte Mobilität im (inter-)nationalen Raum

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Job Opportunity at Bankpower GmbHWe are a leading provider of financial services, and we are seeking a highly skilled professional to join our team as an Anti-Money Laundering Specialist. Our client, a reputable bank based in Frankfurt, is looking for an experienced expert in the field of financial crime prevention.Your Responsibilities:Monitor and analyze...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Banking Specialist in Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Job Title: Banking Specialist in Anti-Money LaunderingAt Bankpower GmbH, we are seeking an experienced Banking Specialist in Anti-Money Laundering to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the integrity of our financial transactions and maintaining a strong reputation in the industry.Your Key...

  • Banking Specialist in Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Specialist in Anti-Money Laundering Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Specialist in Anti-Money Laundering ComplianceBankpower GmbH is seeking a knowledgeable Specialist in Anti-Money Laundering Compliance to join our esteemed financial institution. This role is ideal for individuals who possess a strong understanding of compliance and anti-money laundering regulations and are eager to contribute their skills in a vibrant...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Financial Compliance Specialist in Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Financial Compliance Specialist in Anti-Money LaunderingBankpower GmbH is seeking a knowledgeable Financial Compliance Specialist to join our esteemed banking client in Frankfurt. This role is ideal for individuals who possess a strong background in anti-money laundering practices and compliance regulations, and who are eager to leverage their skills in a...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    {"h1": "Jobbeschreibung: AML (Anti-Money Laundering) und Sanktions- und Embargoverwaltung (gn)", "p": "Wir suchen einen Mitarbeiter im Bereich AML/Internationale Sanktion und Embargoverwaltung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    {"h1": "Jobbeschreibung: AML (Anti-Money Laundering) und Sanktions- und Embargoverwaltung (gn)", "p": "Wir suchen einen Mitarbeiter im Bereich AML/Internationale Sanktion und Embargoverwaltung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 15 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-Kontrollen und...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 15 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-Kontrollen und...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Expert

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ProCredit Holding AG Vollzeit

    Über unsProCredit Holding AG ist eine internationale Gruppe von Banken, die sich auf die Finanzierung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen spezialisiert hat. Wir sind in Südost- und Osteuropa, Südamerika und Deutschland tätig.Unser ZielUnser Ziel ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.Die gesuchte...