Kriminalitätsrisikomanager für internationale Finanztransaktionen
Vor 4 Tagen
coni+partner AG ist ein renommierter Beratungsunternehmen mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Wir suchen einen qualifizierten Risikomanager, der unsere Kunden im Bereich der Finanzkriminalität unterstützt.
Lohn und GehaltWir bieten unserem idealen Kandidaten eine attraktive Vergütung von mindestens 80'000 Euro pro Jahr sowie weitere Vorteile und Entlohnungen, abhängig von Erfahrung und Qualifikation.
AufgabenAls Risk Manager Fraud Prevention werden Sie verantwortlich für die Sicherstellung, dass unsere internationalen Geschäftsaktivitäten nicht durch illegale oder betrügerische Handlungen beeinträchtigt werden. Ihre Hauptaufgaben umfassen:
- Einschätzung komplexer Kundenbeziehungen auf Grundlage der Financial Crime Compliance
- Durchführung von Risikoanalysen und Untersuchung potenzieller Betrugsfälle
- Risikoeinschätzung und -bewertung, einschließlich der Berücksichtigung von Sanktionslisten
- Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Datenverarbeitung und Datenschutz
- Überprüfung und Anpassung von Prozessen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Leitung von Change- oder Bereinigungsprojekten zur Verbesserung unserer internen Prozesse
Um als unsere erste Wahl zu gelten, sollten Sie über folgende Qualifikationen und Kenntnisse verfügen:
- Ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder einer verwandten Disziplin
- Kenntnisse aufsichtsrechtlicher Anforderungen und geltender Gesetze im Bereich der Finanzkriminalität
- Erfahrung im Bereich der Compliance oder Internal (IT-)Audit mit Fokus auf Sanktionen oder financial Fraud
- CIA- oder CISA-Zertifizierung von Vorteil
- Analytische, präzise und detailorientierte Arbeitsweise
- Erfahrung im Projektmanagement und mit der Durchführung von Kontrolltätigkeiten
- Hohe Selbständigkeit in einem dynamischen Umfeld
Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, senden Sie uns bitte Ihr Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und aller relevanten Dokumente an contact@de.coni-partner.com. Bitte beachten Sie, dass wir keine Anfragen über Soziale Medien oder andere Kanäle akzeptieren.
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Finanztransaktionen- und Umstrukturierungsexperte
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Un-Obtanium VollzeitÜberblickAls Finanztransaktionen- und Umstrukturierungsexperte bei Un-Obtanium unterstützen Sie international tätige Unternehmen bei strategischen Entscheidungen. Mit Ihrem Expertenwissen gestalten Sie komplexe Transaktionen und Umstrukturierungen.Ihr Fokus liegt auf der Beratung von Unternehmen, institutionellen Investoren und der öffentlichen Hand zu...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.ÜberblickDie KfW IPEX-Bank GmbH ist ein führender Finanzdienstleister in Europa. Wir bieten attraktive Vergütungspakete an, einschließlich vermögenswirksamer Leistungen, einem Deutschlandticket, einer...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitBANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung FrankfurtDie BANK OF CHINA LIMITED ist die internationale Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzprodukten in China sowie in 64 weiteren Ländern und Regionen an. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1989 zurückreicht, hat sich die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt zu einem wichtigen Akteur im...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitÜber den BereichWir suchen einen erfahrenen Rechtsexperten (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams Legal Origination and Advisory in der Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG am Standort Frankfurt.Ihre AufgabenSie beraten den Geschäftsbereich Origination and Advisory rechtlich insbesondere bei:Emissionen von Schuldverschreibungen, der Aufsetzung und...
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Finanzdirektor für globale Finanztransaktionen
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nord-Micro GmbH & Co. OHG a part of Collins Aerospace VollzeitÜber Nord-Micro">Nord-Micro ist ein führendes Unternehmen in der Luftfahrtbranche, das sich auf die Entwicklung und Produktion von technischen Lösungen spezialisiert hat. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how von Entwicklungs- über Produktions- bis hin zur Instandhaltung.">Unser Angebot">Zu unseren Vorteilen gehören eine attraktive...
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Finanzmarktregulierungsberater
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht VollzeitSehen Sie sich die Möglichkeit an, Teil eines Teams zu sein, das sich für Sicherheit und Rechtlichkeit im Finanzbereich einsetzt!Wir suchen Markt- und Institutsaufseherinnen (w/m/d) für die Wertpapieraufsicht / Asset-Management in Frankfurt am Main.Im Geschäftsbereich Wertpapieraufsicht arbeiten wir an der Gewährleistung der Transparenz und...
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Wertpapieraufsichtsspezialistinnen
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht VollzeitNehmen Sie eine Herausforderung an und unterstützen Sie uns dabei, den Finanzmarkt sicherer zu gestalten!Wir suchen Markt- und Institutsaufseherinnen (w/m/d) für die Wertpapieraufsicht / Asset-Management in Frankfurt am Main.Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht setzen wir uns jeden Tag für ein funktionierendes Finanzsystem ein.Wir sind...
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Führungskraft Finanztransaktionen
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitBDO zählt zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland. Wir unterstützen unsere Kunden aus den Sektoren Financial Services und TMT bei der Durchführung von MA-Transaktionen, dem Start-up Fundraising und der Erstellung von...
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Finanzbuchhaltungsreferent
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Internationaler Bund (IB) VollzeitFinanzbuchhaltungsreferentWir suchen einen engagierten Finanzbuchhaltungsreferent, der sich in der Zentralen Geschäftsführung des Internationalen Bundes (IB) einsetzt. Als Teil des Ressorts Finanzen, Rechnungswesen und Controlling sind wir verantwortlich für das gesamte Rechnungswesen innerhalb der IB-Gruppe.In dieser Funktion werden Sie sich auf die...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitÜberblickSie unterstützen ein internationales Unternehmen bei der Finanzbuchhaltung in einem dynamischen Umfeld.Lohn und GehaltWir bieten ein Jahresgehalt von ca. 65.000 bis 85.000 Euro, je nach Erfahrung und Qualifikation, sowie eine Vielzahl von Vorteilen.AufgabenFühren Sie die Finanzbuchhaltung und das Rechnungswesen durch, einschließlich der...
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Finanzwirtschaftler mit Schwerpunkt Industrieprüfung
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen für unsere Dienststelle in Frankfurt am Main einen Wirtschaftsprüfer mit Schwerpunkt Industrieprüfung.Ziel der PositionAls Finanzwirtschaftler im Bereich Bilanzkontrolle sind Sie verantwortlich für die Überprüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie verkürzten Abschlüssen von Unternehmen an einem organisierten...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH VollzeitDas GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH ist ein führendes Forschungsinstitut im Bereich der Kernphysik. Im Rahmen des internationalen Forschungszentrums FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) werden innovative Technologien und Methoden entwickelt, um neue Erkenntnisse über die Materie und das Universum zu gewinnen.Fachbereich Site...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BSMF Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung GmbH VollzeitÜber unsere Firma: BSMF Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung GmbH ist ein interdisziplinäres und sozial engagiertes Architektur- und Ingenieurbüro mit Sitz in Frankfurt am Main. Unser Unternehmen verfügt über eine Mannschaft von 80 hochqualifizierten Fachleuten, die sich auf soziale und kulturelle Bauprojekte sowie...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH VollzeitJobbeschreibungKönnen Sie sich als Fachkraft für Beschleunigermontage im internationalen Umfeld von uns überzeugen lassen?Wir suchen eine Montage Baustellenkoordinatorin für die FAIR Beschleunigermontage.Für das große Installationsvorhaben koordinieren Sie die Beschleunigermontage mit tausenden komplexer Einzelkomponenten in Zusammenarbeit mit den...
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Finanzexperte für Global Markets in Frankfurt
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNP Paribas S.A. VollzeitÜber uns">BNP Paribas Corporate & Institutional Banking ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Unsere Zielsetzung besteht darin, unsere Kunden bei ihren Finanztransaktionen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.">Lohn">Der Lohn für dieses Praktikum beträgt € 25.000 bis € 30.000 pro Jahr, je nach Erfahrung...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH VollzeitBeschreibung der PositionDas internationale Beschleunigerzentrum FAIR ist ein ambitioniertes Forschungsprojekt, das in Darmstadt entsteht. Wir suchen einen erfahrenen Technischen Leiter, der unsere Beschleunigermontage leiten wird. Die Person sollte über eine umfassende Erfahrung in der Führung von technischen Teams und einer starken Fachkompetenz im...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) VollzeitÜberblickDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) ist eine zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft mit Hauptstandort in Frankfurt am Main. Wir unterstützen Unternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich am Markt zu bestehen.
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Konzernrevisor mit Schwerpunkt Deutscher Markt
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) VollzeitZielgruppeDie Zielgruppe dieser Stelle sind qualifizierte Finanzexperten mit mehrjähriger Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung. Wir suchen nach Personen, die sich gut in einem Team einbinden lassen und flexibel arbeiten können.ArbeitsumfeldDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet eine vielfältige und herausfordernde...
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Finanzanalytiker (m/w/d) für Nachhaltigkeitsberichte
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) VollzeitÜberblickDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist eine zentrale Aufsichtsbehörde im deutschen Finanzsystem. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone arbeitet sie eng mit internationalen Institutionen zusammen, um europäische und internationale Finanzmarktstandards zu...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH VollzeitÜberblick: Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH ist ein international angesehenes Forschungszentrum, das sich auf die Erforschung von Materie und Antimaterie spezialisiert hat. In diesem Zusammenhang sucht das Zentrum eine Bauingenieurin/ Architektin, die in den Bereichen Leitung von Bauvorhaben, Projektabwicklung und Objektplanung tätig...