Datenauswertung-Experte Geldwäscheprävention

vor 2 Wochen


Münster Hannover Frankfurt, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG Vollzeit

Wir suchen einen Finanzanalysten, der sich auf die Geldwäscheprävention spezialisiert hat. In diesem Rollen sind Sie verantwortlich für die Analyse und Bewertung von Daten, um mögliche Geldwäschevorfälle zu identifizieren.

Mission und Aufgabenbereiche
  • Erstellung von Analysedokumenten zur Identifikation von Geldwäschevorfällen
  • Konzeption und Implementierung von Algorithmen zur Datenanalyse
  • Erfassung und Verarbeitung von Daten aus verschiedenen Quellen
  • Analyse von Schwachstellen in der Software
  • Übernahme von Projektrollen (z.B. Projekttechnikverantwortlicher)
  • Monitoring und Qualitätssicherung der Anwendung
Voraussetzungen und Benefits
  • Einschlägiges Studium (z.B. Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder Physik) oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder ähnliche Fachrichtung
  • Gutes Verständnis von Windows-Netzwerk- und Authentifizierungsstrukturen
  • SQL-Kenntnisse sollten vorhanden sein sowie idealerweise Kenntnisse bzgl. PostgreSQL-Datenbanken
  • Hohe Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit
  • Durchsetzungskraft und Überzeugungsfähigkeit
  • Spaß daran, sich in unterschiedliche Themengebiete einzuarbeiten
  • Es wird geschätzt, dass die Position ein Gehalt von durchschnittlich 65000 bis 75000 € pro Jahr bietet.


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Wir suchen Sie für die Position des Finanzkriminalitäts-Kompliance-Expert im Bereich Compliance Qualitätssicherung bei ING Deutschland. Mit Ihrer Erfahrung in der Geldwäscheprävention können Sie unser Financial Crime Compliance-Monitoring-Framework auf das nächste Level bringen.Ihre Aufgaben:•GeldwäschepräventionErstellen und pflegen Sie einen...


  • Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Geldwäsche zu verhindern ist Dir Bedürfnis und Expertise zugleich? Fachliche Abläufe in funktionale Systeme zu übersetzen, ist eine Deiner leichtesten Übungen? Und eine Unternehmenskultur auf Augenhöhe, mit einem wertschätzenden Miteinander und den passenden Benefits ist genau Dein Ding? Perfekt! Bring Dein Analysegeschick und frische Ideen in unseren...

  • Compliance Expert

    vor 1 Woche


    Hannover, Deutschland Gauselmann Group Vollzeit

    Tippen und gewinnen! Wetten, dass? Wir vermitteln und vermarkten Sportwetten aller Art. Zudem betreiben wir Wettannahmestellen sowie Wett - und Internetterminals. Wir sind das Team, in das Sie sich einbringen können und sollen. Wir wachsen stetig und bewegen uns in einem lebhaften Umfeld. Wir denken und kommunizieren offen. Wir sind alles, außer...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als **„KYC-Expert“ (m/w/d) befristet für 2 Jahre**: **Das erwartet Sie**: - Als KYC-Expert arbeiten Sie in der operativen Fallbearbeitung im internationalen Neu - und Bestandskundengeschäft. Dabei tragen Sie die Verantwortung für die sorgfältige** Customer Due Diligence...


  • Frankfurt, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Wir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • frankfurt am main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...


  • frankfurt am main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...

  • Werkstudent in

    vor 2 Wochen


    Hannover, Deutschland caplantic GmbH Vollzeit

    Caplantic ist als Asset Manager an der Schnittstelle zwischen Banken und Kapitalmarktinvestoren tätig. Als Experten für Alternative Assets navigieren wir unsere Kunden durch die Herausforderungen von neuen Marktanforderungen, einer sich stetig wandelnden Regulatorik sowie den Wandel durch Zukunftstrends wie ESG oder der fortschreitenden Digitalisierung....


  • Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeit

    Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und...

  • Head of Aml

    vor 7 Monaten


    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

    Team Im Bereich AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, definiert und deren Umsetzung überwacht. Deine Aufgaben - Führung und fachliche Leitung des AML-Teams. - Beratung der Geschäftsleitung in allen...