Financial Crime Prevention Lead
Vor 6 Tagen
About the Role
We are seeking a highly skilled and experienced Senior Anti-Money Laundering Specialist to join our Compliance Team at ABOUT YOU. As a key member of our team, you will play a critical role in driving our Anti-Money Laundering program and making a significant impact in the prevention of financial crime.
Key Responsibilities
- Develop and implement effective risk management strategies to identify and mitigate potential money laundering and terrorist financing risks associated with our business activities.
- Design and maintain robust internal controls and procedures to ensure compliance with anti-money laundering regulations and laws.
- Conduct regular risk assessments and updates to ensure our Anti-Money Laundering program remains effective and up-to-date.
- Collaborate with internal stakeholders to ensure seamless implementation of Anti-Money Laundering policies and procedures.
- Develop and deliver training programs to ensure employees understand their roles and responsibilities in preventing financial crime.
- Monitor and report on Anti-Money Laundering compliance metrics and provide recommendations for improvement.
- Stay up-to-date with changing regulatory requirements and ensure our Anti-Money Laundering program remains compliant.
Requirements
- Academic degree in a relevant field, such as law, finance, or economics.
- Minimum 5 years of experience in anti-money laundering compliance or a related field.
- Proven expertise in anti-money laundering regulations and laws.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Excellent communication and interpersonal skills.
- Ability to work independently and as part of a team.
About ABOUT YOU
ABOUT YOU is a leading fashion company that values diversity, inclusivity, and employee well-being. We offer a dynamic and supportive work environment, opportunities for professional growth and development, and a comprehensive benefits package.
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Student Assistant in Financial Crime Prevention
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitStudent Assistant in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery (m/f/d)As a Student Assistant (m/f/d) in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery, you will be closely involved in the dynamic daily operations and have the opportunity to apply your theoretical knowledge in a practical setting. You will engage in challenging tasks...
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Student Assistant in Financial Crime Prevention
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitStudent Assistant in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery (m/f/d)As a Student Assistant (m/f/d) in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery, you will be closely involved in the dynamic daily operations and have the opportunity to apply your theoretical knowledge in a practical setting. You will engage in challenging tasks...
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Senior Anti-Financial Crime Compliance Expert
vor 2 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitBerufliche HerausforderungWir suchen eine erfahrene Expertin für unser Team Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance in Deutschland.Ihre Rolle im Team:Arbeiten Sie in einem Team, das durch Eigenverantwortung und Selbstständigkeit geprägt ist.Entwickeln Sie Ihre Ideen und haben Sie die Möglichkeit, schnell einen...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance in Hamburg oder Frankfurt einen Senior Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance Expert.Ihre Rolle im Team:Die Arbeit im Team ist durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance in Hamburg oder Frankfurt einen Senior Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance Expert.Ihre Rolle im Team:Die Arbeit im Team ist durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit...
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Senior Anti-Financial Crime Compliance Expert
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Senior Anti-Financial Crime Compliance Expert für unsere Abteilung Anti-Financial Crime Compliance im Bereich Group Compliance in Deutschland.Ihre Rolle im Team:Die Arbeit im Team ist durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit geprägt.Wir erwarten von Ihnen eine enge...
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Senior Anti-Financial Crime Compliance Expert
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Senior Anti-Financial Crime Compliance Expert für unsere Abteilung Anti-Financial Crime Compliance im Bereich Group Compliance in Deutschland.Ihre Rolle im Team:Die Arbeit im Team ist durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit geprägt.Wir erwarten von Ihnen eine enge...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance einen erfahrenen Fachmann als Senior Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance Expert.Ihre Rolle im Team:Die Arbeit im Team ist durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Berenberg VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Abteilung Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance einen erfahrenen Fachmann als Senior Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance Expert.Ihre Rolle im Team:Die Arbeit im Team ist durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 2 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du ein wichtiger Teil unseres Teams bei KPMG. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine AufgabenDu unterstützt bei der Analyse von IT-Systemen nach digitalen...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du ein wichtiger Teil unseres Teams bei KPMG. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine AufgabenDu unterstützt bei der Analyse von IT-Systemen nach digitalen...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 11 Stunden
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 11 Stunden
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...
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Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensic
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitÜberblickAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bei KPMG hast du die Möglichkeit, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und dich in einem dynamischen Team einzubringen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitÜberblickWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten für unser Team im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery. Als Teil unseres Teams wirst du an der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität sowie an der Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz beteiligt sein.Deine AufgabenUnterstützung bei...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG VollzeitÜberblickWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten für unser Team im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery. Als Teil unseres Teams wirst du an der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität sowie an der Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz beteiligt sein.Deine AufgabenUnterstützung bei...
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Financial Analyst Leader
vor 1 Woche
Hamburg, Hamburg, Deutschland Hamburger Sparkasse VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Finance Expert to join our team at Hamburger Sparkasse. As a key member of our finance department, you will play a crucial role in driving our bank's financial performance and ensuring the accuracy and reliability of our financial reporting.Key ResponsibilitiesDevelop and implement financial planning and...
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Financial Analyst Leader
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Hamburger Sparkasse VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Finance Expert to join our team at Hamburger Sparkasse. As a key member of our finance department, you will play a crucial role in driving our bank's financial performance and ensuring the accuracy and reliability of our financial reporting.Key ResponsibilitiesDevelop and implement financial planning and...
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Lead Financial Strategist
vor 4 Wochen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Lufthansa Technik AG VollzeitPosition Overview: We are seeking a highly skilled Lead Financial Strategist to join our esteemed organization, Lufthansa Technik AG. In this pivotal role, you will be entrusted with a variety of critical responsibilities that contribute to our financial excellence.Key Responsibilities:Design and orchestrate project presentations tailored for executive-level...
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Lead Financial Strategist
Vor 6 Tagen
Hamburg, Hamburg, Deutschland Lufthansa Technik AG VollzeitPosition Overview: We are seeking a highly skilled Lead Financial Strategist to join our esteemed organization, Lufthansa Technik AG. In this pivotal role, you will be entrusted with a variety of critical responsibilities that contribute to our financial excellence.Key Responsibilities:Design and orchestrate project presentations tailored for executive-level...
