Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist für Risikomanagement und Compliance - Frankfurt am Main, Hessen - Richard H. Gruber Consulting GmbH
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Compliance-Spezialist für Risikomanagement
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitCompliance-Spezialist für RisikomanagementWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten für Risikomanagement im Bereich KYC für unseren Mandanten aus dem Bankensektor. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Compliance-Regeln und -Prozessen spielen.VerantwortlichkeitenÜberprüfung und...
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Compliance-Spezialist für Risikomanagement
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitCompliance-Spezialist für RisikomanagementWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten für Risikomanagement im Bereich KYC für unseren Mandanten aus dem Bankensektor. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Compliance-Regeln und -Prozessen spielen.VerantwortlichkeitenÜberprüfung und...
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Werkstudent Risikomanagement
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitRisikomanagement- und Compliance-SpezialistAls Werkstudent im Bereich Risikomanagement und Compliance bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen spezialisiert hat. Du unterstützt bei der Prüfung der Einhaltung von Regularien und der Umsetzung von...
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Werkstudent Risikomanagement
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitRisikomanagement- und Compliance-SpezialistAls Werkstudent im Bereich Risikomanagement und Compliance bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen spezialisiert hat. Du unterstützt bei der Prüfung der Einhaltung von Regularien und der Umsetzung von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d) für unser Finanzinstitut. Als Spezialist für Compliance und Risikomanagement sind Sie verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften.HauptherausforderungenVerantwortung für die Einhaltung und Umsetzung der geldwäscherechtlichen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d) für unser Finanzinstitut. Als Spezialist für Compliance und Risikomanagement sind Sie verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften.HauptherausforderungenVerantwortung für die Einhaltung und Umsetzung der geldwäscherechtlichen...
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Berater für Risikomanagement und Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung des BerufsAls Berater für Risikomanagement und Compliance unterstützt Du Unternehmen bei der Konzeption, Implementierung oder Prüfung von Risiko- oder Compliance Management Systemen. Unsere Mandanten und Mandantinnen stehen vor vielfältigen Herausforderungen durch die Digitalisierung von Prozessen, steigende Regulatorik und der damit...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d) für unser angesehenes Finanzinstitut. Als Spezialist für Compliance und Risikomanagement werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Strategie zur Geldwäscheprävention spielen.VerantwortlichkeitenGeldwäscherechtliche Vorschriften: Verantwortung für die...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d) für unser angesehenes Finanzinstitut. Als Spezialist für Compliance und Risikomanagement werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Strategie zur Geldwäscheprävention spielen.VerantwortlichkeitenGeldwäscherechtliche Vorschriften: Verantwortung für die...
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Werkstudent Risikomanagement
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitRolle und AufgabenAls Werkstudent im Bereich Risikomanagement - Risiko- und Compliance-Experte bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung von Risikomanagement- und Compliance-Strategien spezialisiert hat.Deine Aufgaben umfassen:Die Unterstützung bei der Prüfung der Einhaltung...
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Werkstudent Risikomanagement
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitRolle und AufgabenAls Werkstudent im Bereich Risikomanagement - Risiko- und Compliance-Experte bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung von Risikomanagement- und Compliance-Strategien spezialisiert hat.Deine Aufgaben umfassen:Die Unterstützung bei der Prüfung der Einhaltung...
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Werkstudent Risikomanagement
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitRolle und AufgabenAls Werkstudent im Bereich Risikomanagement - Risiko- und Compliance-Experte bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Prüfung und Optimierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen spezialisiert hat. Deine Aufgaben umfassen:Die Prüfung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen und die Umsetzung von...
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Werkstudent Risikomanagement
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitRolle und AufgabenAls Werkstudent im Bereich Risikomanagement - Risiko- und Compliance-Experte bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Prüfung und Optimierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen spezialisiert hat. Deine Aufgaben umfassen:Die Prüfung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen und die Umsetzung von...
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MaRisk-Compliance-Spezialist
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG VollzeitSpezialist MaRisk-Compliance (m/w/d)Unser Angebot:Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für MaRisk-Kompliance, der unsere Compliance-Strategie weiterentwickelt und umsetzt.Der/die Kandidat/in wird Teil unseres Teams für Compliance und Risikomanagement und unterstützt unsere Entscheidungsträger bei der Umsetzung von Compliance-Regeln.Wir bieten eine...
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MaRisk-Compliance-Spezialist
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Reisebank AG VollzeitSpezialist MaRisk-Compliance (m/w/d)Unser Angebot:Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für MaRisk-Kompliance, der unsere Compliance-Strategie weiterentwickelt und umsetzt.Der/die Kandidat/in wird Teil unseres Teams für Compliance und Risikomanagement und unterstützt unsere Entscheidungsträger bei der Umsetzung von Compliance-Regeln.Wir bieten eine...
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Fachberater für Risikomanagement und Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Fachmann für Risikomanagement und Compliance, der unsere Kunden bei der Konzeptionierung, Implementierung und Beurteilung von Governance-Systemen unterstützt. Als Experte für technische Zertifizierung und Garantie wird er die Entwicklung und Verbesserung von integrierten Managementsystemen in den...
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Fachberater für Risikomanagement und Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Fachmann für Risikomanagement und Compliance, der unsere Kunden bei der Konzeptionierung, Implementierung und Beurteilung von Governance-Systemen unterstützt. Als Experte für technische Zertifizierung und Garantie wird er die Entwicklung und Verbesserung von integrierten Managementsystemen in den...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universitätsklinikum Frankfurt AöR VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager und Risikomanagement-Koordinator, der sich mit den Herausforderungen der Gesundheitsversorgung vertraut gemacht hat.Aufgaben:Beratung des Vorstands und der Mitarbeitenden zu Compliance-relevanten FragestellungenKonsequente Umsetzung des Compliance-Management-Systems (CMS)Kontinuierliche...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universitätsklinikum Frankfurt AöR VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager und Risikomanagement-Koordinator, der sich mit den Herausforderungen der Gesundheitsversorgung vertraut gemacht hat.Aufgaben:Beratung des Vorstands und der Mitarbeitenden zu Compliance-relevanten FragestellungenKonsequente Umsetzung des Compliance-Management-Systems (CMS)Kontinuierliche...
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Referentin Konzern-Compliance – Risikomanagement
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Investment VollzeitAls Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bietet Union Investment Privatpersonen sowie institutionellen Kunden zukunftssichere Anlagelösungen mit dem Ziel, das Vermögen unserer mehr als vier Millionen Anleger*innen zu vermehren. Unsere Kultur ist geprägt von einem hohen Leistungsanspruch und partnerschaftlichen Miteinander. Wir schätzen die Vielfalt...
Spezialist für Risikomanagement und Compliance
vor 2 Monaten
Die Richard H. Gruber Consulting GmbH sucht einen KYC Spezialisten (w/m/d) zur Unterstützung im Bereich Geldwäscheprävention / AML im Business Banking.
Was Sie erwartet:Unser Kunde bietet Ihnen:
- Ein internationales Arbeitsumfeld
- Flexible Arbeitszeiten
- Umfassende Einarbeitung
- Exzellente Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 30 Tage Urlaub
- Urlaubs- und Weihnachtsgratifikation
- Option auf Übernahme in eine Festanstellung bei einem renommierten Arbeitgeber
- Überprüfung von Kundendaten und Prozessen: Gewährleistung, dass alle Kundenstammdaten und Identifikationsdokumente den lokalen und globalen gesetzlichen Vorgaben (z.B. Geldwäschegesetz, FATCA, CRS) entsprechen und vollständig sind. Entscheidungen werden gemäß globalen Qualitätskontrollverfahren dokumentiert.
- Risikoklassifizierung: Evaluierung der Risikoklassifizierung von Kunden nach Onboarding, ereignisgesteuerten Überprüfungen und zeitgesteuerten Überprüfungen, um sicherzustellen, dass alle Risiken korrekt eingestuft und dokumentiert sind.
- Transaktionsprüfung: Durchführung von Analysen zur Transaktionsprüfung, Namensüberprüfungen und Überprüfungen von negativen Medien gemäß den festgelegten Standards sowie die daraus resultierenden Risikoklassifizierungen und Maßnahmen.
- Überwachung von Transaktionen: Monitoring von Transaktionen und Warnmeldungen, die auf mögliche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstöße oder Steuervermeidung hinweisen könnten.
- Validierung der Kundenakten: Sicherstellung, dass alle relevanten Dokumente in der Kundenakte gültig, zuverlässig und vollständig sind, und dass bei Gemeinschaftskonten und verbundenen Partnern das Risiko korrekt angepasst wurde.
- Analyse von Verhaltensmustern: Untersuchung und Kommunikation von auffälligen Verhaltensmustern im Team und mit relevanten Schnittstellen, unter Berücksichtigung der geltenden Anforderungen im Bereich Transaktionsmonitoring.
- Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dokumentation von Verdachtsfällen im System und Eskalation an die zweite Linie oder Initiierung von Beratungsprozessen durch den Geldwäschebeauftragten.
- Sicherstellung der Datenqualität: Gewährleistung einer konsistenten und hohen Qualität der Kundendaten sowie Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Kunden- und Transaktionsüberprüfung.
Diese Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Präzision, ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen sowie die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen und zu bewerten.
Ihr Profil:- Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein Studium in Wirtschaft, Finanzen oder Recht
- Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Firmenkundengeschäft
- Fundierte Fachkenntnisse und sicherer Umgang mit MS Office
- Strukturiertes Denken sowie ausgeprägte Beurteilungs- und Entscheidungsfähigkeit
- Hohe intrinsische Motivation und schnelle Einarbeitung in Softwareanwendungen
- Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Diese Position bietet eine spannende Möglichkeit, aktiv zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität beizutragen und in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen.
