Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit KYC Analyst für Kunden-Onboarding - Berlin, Berlin - HR UNIVERSAL GmbH

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    {"h1": "KYC-Analyst bei Grand City Property", "p": "Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Analysten, der sich auf die Identifikation und Überwachung von Kunden konzentriert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien spielen. Ihre Aufgaben werden umfassen:...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    {"h1": "KYC-Analyst bei Grand City Property", "p": "Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Analysten, der sich auf die Identifikation und Überwachung von Kunden konzentriert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien spielen. Ihre Aufgaben werden umfassen:...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Junior KYC Analyst sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen. Sie werden Screening und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Darüber hinaus werden Sie...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Als Junior KYC Analyst sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen. Sie werden Screening und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Darüber hinaus werden Sie...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Analysten, der unsere internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen bearbeitet. Als Experte für Risikomanagement und Kundenbewertung werden Sie unsere Geschäftspartner screenen und Backgroundchecks durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Prozesse den Richtlinien und Policies...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen KYC-Analysten, der unsere internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen bearbeitet. Als Experte für Risikomanagement und Kundenbewertung werden Sie unsere Geschäftspartner screenen und Backgroundchecks durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Prozesse den Richtlinien und Policies...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst: Prozess- und Risikomanager

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten KYC-Analysten, der sich auf die Analyse und Bewertung von Kunden und Risiken spezialisiert hat. Sie werden sich auf die Durchführung von Screening- und Due-Diligence-Prozessen konzentrieren, um sicherzustellen, dass unsere Kunden und Geschäftspartner unsere strengen Compliance-Regeln einhalten. Unser idealer...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.Kontinuierliche Überwachung nationaler...

  • KYC-Analyst mit Prozessverständnis

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und OnboardinganfragenScreenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner in Übereinstimmung mit den Richtlinien und PoliciesKontinuierliche Beobachtung nationaler und europäischer regulatorischer Veränderungen in Bezug auf KYC und AML und entsprechende Anpassung...

  • KYC-Analyst im Bankenwesen

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben: Sie werden sich mit internen und externen Anforderungen und Onboardinganfragen auseinandersetzen und diese bearbeiten. Sie werden Screening- und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Sie werden nationalen und europäischen regulatorischen...

  • KYC-Analyst im Immobilienbereich

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Grand City Property Vollzeit

    Ihre Aufgaben: Sie werden sich mit internen und externen Anforderungen und Onboardinganfragen auseinandersetzen und diese bearbeiten. Sie werden Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien und Policies entsprechen. Sie werden nationalen und europäischen regulatorischen...

  • KYC-Mitarbeiter (de) Bereich KYC

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser Angebot:Als Teil von Bankpower GmbH hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und deine Fähigkeiten in der Finanzbranche auszubauen. Wir suchen einen motivierten und engagierten KYC-Mitarbeiter, der unsere Kunden unterstützt und unsere Compliance-Richtlinien einhält.Deine Aufgaben:Du bist verantwortlich für die Durchführung...

  • Sachbearbeiter KYC

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg Vollzeit

    Sachbearbeiter KYC (m/w/d) im BankwesenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Know Your Customer (KYC) für unseren Standort Berlin-Charlottenburg. Als Teil unseres renommierten Kunden aus dem Bankensektor werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert.Ihre Aufgaben:Das globale...

  • Sachbearbeiter KYC

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg Vollzeit

    Sachbearbeiter KYC (m/w/d) im BankwesenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Know Your Customer (KYC) für unseren Standort Berlin-Charlottenburg. Als Teil unseres renommierten Kunden aus dem Bankensektor werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert.Ihre Aufgaben:Das globale...

  • KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und unterstützt unsere Kunden bei der Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen. Deine Hauptaufgaben werden sein:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten.Aufarbeitung von KYC...

  • KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls KYC Spezialist bei Regpit GmbH wirst du Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und unterstützt unsere Kunden bei der Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen. Deine Hauptaufgaben werden sein:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten.Aufarbeitung von KYC...

  • Mitarbeiter (gn) KYC Kundenmanagement

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Über unsBankpower GmbH ist ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Wir bieten eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einer dynamischen Arbeitsatmosphäre.Was wir bietenEine großzügige Vergütung im Bereich von 33.600 € bis 50.700 €Mitarbeiterrabatte und ZusatzzahlungenFlexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil...

KYC Analyst für Kunden-Onboarding

vor 3 Monaten

Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit
Über die Position

HR UNIVERSAL GmbH ist eines der renommiertesten Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Wir suchen einen Analysten für das Kunden-Onboarding, der unser Team verstärkt und sich mit den Herausforderungen der Geldwäscheprävention auseinandersetzt.

Aufgabenbereich
  • Durchführung regelmäßiger Überprüfungen gemäß den Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung und den internen Prozessen.
  • Bearbeitung von KYC-Prüfungen im Rahmen von Neukundenanfragen.
  • Analyse und Bearbeitung von verdächtigen Aktivitäten und Transaktionen zur Prävention von Finanzkriminalität.
  • Erstellung von entsprechenden Berichten und Bearbeitung von Anfragen aus anderen Abteilungen.
  • Regelmäßige Überprüfung von Bestandskunden durch Risikoklassifizierungen.
Ihr Profil
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium, idealerweise in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht oder als Bankkaufmann/-frau.
  • Erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Betrugsprävention und KYC.
  • Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
  • Ein hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie Durchsetzungsvermögen.
  • Analytische und investigative Fähigkeiten sowie eine sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise.
Was wir bieten
  • Berufseinstieg bei einem der führenden Anbieter im Finanzsektor.
  • Attraktive und faire Vergütung.
  • Umfassende und nachhaltige Einarbeitung.
  • Flexible Arbeitszeiten und eine 39-Stunden-Woche.
  • Moderne Arbeitsplätze mit der Möglichkeit auf Home Office.