Spezialist*in für Compliance im Bereich Sanktionen

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

Gestalten Sie die Zukunft der Compliance

In dieser Position erwarten Sie vielfältige Herausforderungen, die Sie gemeinsam mit einem engagierten Team meistern werden.

  • Teamarbeit: Sie sind Teil eines Expertenteams, das für alle transaktions- und kundenbezogenen Anfragen im Bereich Sanktionen zuständig ist.
  • Prävention: Ihre Unterstützung in der Beratungs- und Überwachungsfunktion innerhalb der Group Compliance ist entscheidend für die Bekämpfung illegaler Aktivitäten, insbesondere im Hinblick auf Sanktionsverstöße.
  • Betreuung: Sie arbeiten eng mit angrenzenden Geschäftseinheiten zusammen und unterstützen diese bei sanktionsbezogenen Transaktionskontrollen.
  • Kundenüberprüfung: Ihre Aufgaben umfassen das Screening von Kundenbeständen gegen relevante Sanktionslisten sowie die Unterstützung bei Kontroll- und Schulungsmaßnahmen.
  • Kommunikation: Unter Anleitung beantworten Sie Anfragen zu Finanzsanktionen und fungieren als Ansprechpartner*in für Aufsichtsbehörden.
  • Anweisungen: Sie handeln überwiegend auf Basis klar definierter Vorgaben.
  • Qualifikationen: Eine kaufmännische Ausbildung oder eine adäquate bank- bzw. fachspezifische Qualifikation ist erforderlich.
  • Berufserfahrung: Idealerweise bringen Sie drei Jahre Berufserfahrung mit, insbesondere im Bankvertrieb.
  • Fachkenntnisse: Kenntnisse im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sowie im Sanktionsbereich sind von Vorteil.
  • Regulatorische Kenntnisse: Vertrautheit mit dem Aufsichtsrecht (z. B. GwG, KWG) und den Verlautbarungen nationaler und internationaler Aufsichtsbehörden ist wünschenswert.
  • Analytische Fähigkeiten: Sie wenden Geschäftsgrundsätze, Standards und Methoden zur Informationsaufbereitung an.
  • Sprachkenntnisse: Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich; weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.
  • Persönliche Eigenschaften: Sie zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Serviceorientierung sowie Entscheidungsfähigkeit aus.
  • Eigenverantwortung: Ihre ausgeprägte Eigeninitiative und Zuverlässigkeit ermöglichen Ihnen selbständiges Arbeiten in einem dynamischen Umfeld.
  • IT-Kenntnisse: Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ist notwendig.

  • Spezialist*in für Compliance im Bereich Sanktionen

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Gestalten Sie die Zukunft der Compliance In dieser spannenden Position sind Sie Teil eines engagierten Teams, das sich mit sämtlichen transaktions- und kundenbezogenen Anfragen im Zusammenhang mit Sanktionen beschäftigt. Ihre Hauptaufgaben umfassen: Unterstützung der Compliance-Funktionen: Sie tragen zur Prävention und Bekämpfung von illegalen...

  • Referent/in (w/m/d) für Compliance und Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleAls Referent/in (w/m/d) für Compliance und Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie...

  • Referent/in (w/m/d) für Compliance und Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleAls Referent/in (w/m/d) für Compliance und Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie...

  • Compliance Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der unsere Fachbereiche bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben unterstützt. Als Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen sind Sie für die Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen zuständig.AufgabenBeratung der Fachbereiche zu...

  • Compliance Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der unsere Fachbereiche bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben unterstützt. Als Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen sind Sie für die Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen zuständig.AufgabenBeratung der Fachbereiche zu...

  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleAls Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie...

  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleAls Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie...

  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleAls Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie...

  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleAls Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW sind Sie...

  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleWir suchen einen/eine Compliance-Referenten/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen,...

  • Compliance-Referent/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Über unsDie KfW ist eine internationale Förderbank, die sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen einsetzt. Wir fördern Projekte, die die Welt verbessern, und bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten.Die RolleWir suchen einen/eine Compliance-Referenten/in (w/m/d) - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen,...

  • Compliance Specialist

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Flex Suisse GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Bereiche Anti-Money-Laundering und Sanktionen spezialisiert hat. Der Kandidat wird als Ansprechpartner für die deutschen Büros in Compliance-Themen fungieren und an globalen Projekten und Prozessen mitwirken.AufgabenAnsprechpartner für die deutschen Büros in...

  • Compliance Specialist

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Flex Suisse GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Bereiche Anti-Money-Laundering und Sanktionen spezialisiert hat. Der Kandidat wird als Ansprechpartner für die deutschen Büros in Compliance-Themen fungieren und an globalen Projekten und Prozessen mitwirken.AufgabenAnsprechpartner für die deutschen Büros in...

  • Compliance Expert

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Wir suchen dich!Bei der KfW arbeitest du als Werkstudent (w/m/d) im Bereich Compliance und unterstützt unsere Experten bei der Überwachung von Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung sowie der Betrugs- und Korruptionsprävention.Deine Aufgaben:Beteiligung an der Analyse und Minimierung von Risiken im KonzernUnterstützung bei der...

  • Compliance Expert

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Wir suchen dich!Bei der KfW arbeitest du als Werkstudent (w/m/d) im Bereich Compliance und unterstützt unsere Experten bei der Überwachung von Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung sowie der Betrugs- und Korruptionsprävention.Deine Aufgaben:Beteiligung an der Analyse und Minimierung von Risiken im KonzernUnterstützung bei der...

  • Compliance Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Flex Suisse GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance Spezialisten (m/w/d) für unsere internationale Gruppe in Frankfurt. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Compliance Lösungen konzentrieren, die unseren Kunden helfen, ihre Compliance-Risiken zu minimieren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAnsprechpartner...

  • Compliance Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Flex Suisse GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance Spezialisten (m/w/d) für unsere internationale Gruppe in Frankfurt. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Compliance Lösungen konzentrieren, die unseren Kunden helfen, ihre Compliance-Risiken zu minimieren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAnsprechpartner...

  • Compliance Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten Werkstudenten (w/m/d) für unseren Bereich Compliance - Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung / Betrugs- und Korruptionsprävention. Ihre AufgabenUnterstützung bei der Analyse und Minimierung von Risiken im KonzernBearbeitung von Verdachtsfällen und Entwicklung von...

  • Compliance Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten Werkstudenten (w/m/d) für unseren Bereich Compliance - Geldwäsche-, Sanktions- und Embargoüberwachung / Betrugs- und Korruptionsprävention. Ihre AufgabenUnterstützung bei der Analyse und Minimierung von Risiken im KonzernBearbeitung von Verdachtsfällen und Entwicklung von...

  • Sanktions- und Embargobestimmungen-Experte/in

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten/in (w/m/d) für die Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW.HauptraumBeratung der Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen.Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen, auch im...