Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) - Risikomanagement und Compliance

vor 2 Wochen

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit
Deine Herausforderung

Wir suchen eine/n Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) für unsere Zentrale in Düsseldorf. Als Teil unseres Risikomanagement- und Compliance-Teams wirst du uns bei der Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen unterstützen.

Deine Aufgaben
  • Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen
  • Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme
  • Bewertung und Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse und Überführung in den Überwachungsplan
  • Weiterentwicklung unserer Monitoring- und Screening-Systeme
  • Steuerung Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
  • Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Veranlassung von Verdachtsmeldungen
  • Beratung von Markteinheiten sowie Begleitung/Freigabe Onboarding von Kunden mit erhöhten Risiken
  • Identifizierung, Bewertung und Umsetzung regulatorischer Neuerungen
  • Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Anweisungswesens
  • Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen zur zielgruppengerechten Vermittlung aufsichtsrechtlicher und interner Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbarer Handlungen
  • Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
Dein Profil
  • Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik
  • Relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention
  • Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung
  • Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
  • Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
  • Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

Wir bieten dir eine interessante und herausfordernde Position in einem dynamischen Team, in dem du deine Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen kannst. Wenn du dich für diese Herausforderung begeistert hast, sende uns deine Bewerbung

  • Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine/n Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Risikomanagement, um unsere Sicherheitsstrategie zu stärken und unsere Compliance-Abteilung zu unterstützen.HauptraumfelderRisikomanagementWeiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung...

  • Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

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  • Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

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  • Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Risikomanagement

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

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  • Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Risikomanagement

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

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  • Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r: Fachexpertin/Fachexperte für Risikomanagement und Compliance

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen eine erfahrene Fachkraft für Geldwäscheprävention und Compliance, die sich auf Risikomanagement und die Umsetzung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Die Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r wird Teil unseres Teams sein und sich auf die Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von...

  • Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r: Fachexpertin/Fachexperte für Risikomanagement und Compliance

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank AG Vollzeit

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  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) - Risikomanagement und Compliance

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

    Wir suchen eine/n Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) für unsere Zentrale in Düsseldorf.Als führender Spezialist für die Finanzierung des gehobenen Mittelstandes suchen wir eine/n Experten/in, der/in wir vertrauen können, um unsere Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entwickeln und umzusetzen.Deine...

  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) - Risikomanagement und Compliance

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

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  • Beauftragter für Risikomanagement-Compliance

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ CompliancePartner Vollzeit

    Beauftragter für Risikomanagement-Compliance (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Beauftragten für Risikomanagement-Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln unterstützt.Bundesweit tätigUnbefristete AnstellungVollzeitbeschäftigungÜber unsDie DZ CompliancePartner GmbH ist ein führender Anbieter von Compliance-Lösungen für...

  • Beauftragter für Risikomanagement-Compliance

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ CompliancePartner Vollzeit

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  • Beauftragter für Risikomanagement-Compliance

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ CompliancePartner Vollzeit

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  • Beauftragter für Risikomanagement-Compliance

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ CompliancePartner Vollzeit

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  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) - Finanzierung des gehobenen Mittelstandes

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine/n Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) für unsere Zentrale in Düsseldorf.Deine Aufgaben:Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und Einhaltung sanktionsrechtlicher BestimmungenAktualisierung und Weiterentwicklung unserer...

  • Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) - Finanzierung des gehobenen Mittelstandes

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland IKB Deutsche Industriebank Vollzeit

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  • Leiter für Risikomanagement und Compliance

    vor 1 Monat

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    Überblick In der Position als Leiter für Risikomanagement und Compliance sind Sie verantwortlich für die Implementierung und Überwachung von Kontrollmechanismen, um die Einhaltung interner sowie externer Richtlinien sicherzustellen. Aufgaben Entscheidung über die Einreichung von Verdachtsmeldungen und die Fortführung von Geschäftsbeziehungen. ...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance - Fachmann für Risikomanagement

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für unser Team im Bereich Anti-Financial Crime Compliance. Als Fachmann für Risikomanagement oder Spezialist für Compliance-Regulierungen wirst du uns bei der Umsetzung unserer Compliance-Strategie unterstützen.Deine AufgabenUnterstützung bei der Umsetzung unserer...

  • Risikomanagement- und Compliance-Experte

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Risikomanagement- und Compliance-Experten, der unsere KWG-Compliance unterstützt.VerantwortlichkeitenMaRisk-Compliance-Funktion verantworten und Normen bewertenAnpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien koordinierenKontrollen auf Instituts- und Gruppenebene erstellen und führenCompliance-relevante...

  • Risikomanagement- und Compliance-Experte

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Risikomanagement- und Compliance-Experten, der unsere KWG-Compliance unterstützt.VerantwortlichkeitenMaRisk-Compliance-Funktion verantworten und Normen bewertenAnpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien koordinierenKontrollen auf Instituts- und Gruppenebene erstellen und führenCompliance-relevante...

  • Compliance Officer für Risikomanagement

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Targobank AG Vollzeit

    Senior Compliance Officer für RisikobewertungBei Targobank AG suchen wir einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf Risikomanagement spezialisiert hat.**Aufgaben:**- Erstellung von Betrugstrendanalysen und Sicherungsmaßnahmen zur Risikominderung- Analyse und Umsetzung von Anpassungen bei regulatorischen Änderungen im Finanzsektor- Unterstützung...