KYC Spezialist
vor 1 Monat
{"h1": "KYC Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention/AML im Bereich Business Banking", "h2": "Unsere Herausforderung", "p": "Wir suchen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zum Einsatz bei einem Kunden einen KYC Spezialisten (w/m/d) für Geldwäscheprävention/AML im Bereich Business Banking. Als Teil unseres Teams werden Sie aktiv an der Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beteiligt und haben die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen.", "ul": [{"li": "Überprüfung der Kundendaten und Prozesse: Sicherstellen, dass alle Kundenstammdaten und Legitimationsdokumente gemäß den lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Geldwäschegesetz, FATCA, CRS) korrekt und vollständig sind."}, {"li": "Risikoklassifikation: Überprüfung der Risikoklassifizierung von Kunden nach Onboarding, Event Driven Reviews und Time Driven Reviews, um sicherzustellen, dass alle Risiken korrekt eingestuft und dokumentiert sind."}, {"li": "Transaction Due Diligence: Überprüfung von Transaction Due Diligence Analysen, Namescreenings und Adverse Media Screenings gemäß den festgelegten Standards, sowie die daraus resultierenden Risikoklassifizierungen und Maßnahmen."}, {"li": "Monitoring und Überprüfung von Transaktionen: Überwachen von Transaktionen und Red Alerts, die auf mögliche Beteiligung an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen oder Steuervermeidung hindeuten könnten."}, {"li": "Validierung der Kundenakten: Sicherstellen, dass alle relevanten Belege in der Kundenakte gültig, zuverlässig und vollständig sind, und dass bei Gemeinschaftskonten und verbundenen Partnern das Risiko korrekt angepasst wurde."}, {"li": "Analyse auffälliger Verhaltensmuster: Analyse und Kommunikation von auffälligen Verhaltensmustern im Team und mit relevanten Schnittstellen, unter Berücksichtigung der geltenden TM-Anforderungen."}, {"li": "Prüfung auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche: Dokumentation von Verdachtsfällen im System und Eskalation an die 2nd Line oder Initiierung von MLRO-Advice Prozessen."}, {"li": "Sicherstellung der Datenqualität: Sicherstellung der konsistenten und hohen Qualität von Kundendaten und Umsetzung der erforderlichen CDD- oder Enhanced Due Diligence Maßnahmen im Rahmen der Customer Due Diligence und Transaction Monitoring Analyse."}], "h2": "Gute Voraussetzungen für Ihren Erfolg", "ul": [{"li": "Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht"}, {"li": "Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Bereich Firmenkunden"}, {"li": "Fundierte Fachkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office"}, {"li": "Strukturiertes Denken, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen"}, {"li": "Hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in Softwareanwendungen"}, {"li": "Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift"}], "p": "Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung"}
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sicherstellt.Der KYC-Spezialist sollte in der Lage sein, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen zu...
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KYC-Spezialist (m/w/d) in der Finanzmetropole
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen spezialisiert hat.Der KYC-Spezialist wird mit internen und externen Stakeholdern kommunizieren, um KYC-relevante Themen zu klären.Der KYC-Spezialist wird Kundeninformationen und Identitätsnachweise überprüfen und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sicherstellt.Der KYC-Spezialist muss potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen erkennen und bewerten.Die...
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KYC-Spezialist (m/w/d) in der Finanzbranche
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der sich auf die Durchführung von Prüfungen im Banken- und Versicherungssektor spezialisiert hat.Der KYC-Experte wird mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten, um KYC-relevante Themen zu klären.Der Fachmann wird Kundeninformationen überprüfen und Validieren sowie Identitätsnachweise...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten (m/w/d) für unseren Kunden im Banken- und Versicherungssektor.Der KYC-Spezialist (m/w/d) wird die gesetzlichen Anforderungen im Rahmen von KYC-Prüfungen durchführen.Der KYC-Spezialist (m/w/d) wird Kundeninformationen und Identitätsnachweise überprüfen und validieren.Der KYC-Spezialist (m/w/d)...
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Compliance-Spezialist für KYC-Prozesse
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitWir suchen einen engagierten und qualifizierten Compliance-Spezialisten für KYC-Prozesse, der sich auf die Durchführung und Überprüfung von KYC-Prozessen spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation und hat erste Berufserfahrung...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten (m/w/d), der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen spezialisiert hat.Der KYC-Spezialist (m/w/d) wird mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten, um KYC-relevante Themen zu klären.Der KYC-Experte (m/w/d) wird Kundeninformationen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Wir suchen einen erfahrenen Kundenstammdatenprüfung - KYC Spezialisten, der Know-Your-Client-Verfahren durchführt und Screening-Aktivitäten wie Anfragen und Beschaffung von Handelsregisterauszügen durchführt.Der KYC-Experte wird auch die Meldungen aus dem Transaktionsüberwachungsprozess bearbeiten und bewerten.Der Kundenstammdatenprüfung...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der die gesetzlichen Anforderungen im Banken- und Versicherungssektor erfüllt.Der KYC-Spezialist ist für die Überprüfung und Validierung von Kundeninformationen und Identitätsnachweisen verantwortlich.Er analysiert Kundenrisiken und identifiziert potenzielle Risikofaktoren.Der KYC-Spezialist...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenDie Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben ist eine der wichtigsten Aufgaben als KYC-Spezialist.Wir suchen nach einem erfahrenen KYC-Spezialisten, der potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen erkennen...
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KYC-Spezialist
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenUnterstützung bei RecherchetätigkeitenMitwirkung im Projektmanagement und -betreuungNeukundengewinnunOperationalisierung rechtlicher AnforderungenAuf- und Ausbau von qualitätssichernden Systemen und ProzessenIhr ProfilAbgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder abgeschlossene BankausbildungFachlich fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im...
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AML/KYC Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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AML/KYC Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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AML/KYC Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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AML/KYC Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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AML/KYC Spezialist
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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AML/KYC Spezialist
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...
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KYC-Spezialist (m/w/d) in der Bankenmetropole
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der sich auf die Durchführung von Kundenprüfungen im Banken- und Versicherungssektor spezialisiert hat.Der Kandidat sollte fundierte Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel und Word, besitzen und ein gutes Verständnis der aktuellen KYC-Gesetzgebung und regulatorischen Anforderungen haben.Die...
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KYC-Spezialist (m/w/d) in der Bankenmetropole
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitStellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten (m/w/d) für unsere Geschäftsabteilung Financial Services in Frankfurt am Main.Ihre AufgabenDie Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen der gesetzlichen AnforderungenDie Überprüfung und Validierung von Kundeninformationen sowie IdentitätsnachweisenDie Analyse von Kundenrisiken und die...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der die Kundenidentifizierung und -prüfung gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchführt.Der KYC-Experte ist für die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung verantwortlich.Der KYC-Spezialist ist für die...
